证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-008 宁波富达股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟续聘的会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 3 月 26 日，宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届十 二次董事会和第十一届八次监事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 聘任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审 计机构，年度财务审计费为 78 万元，年度内控审计费为 20 万元，并同意提交 2024 年 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：杭州市拱墅区湖州街 567 号北城天地商务中心 9 幢 10 层 首席合伙人：丁天方 截至 2024 年末，浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江天平"） 有合伙人 31 人，注册会计师 124 人，从事 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-011 1、投保人：宁波富达股份有限公司 2、被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员（最终以 签订的保险合同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 5000 万元/年（具体金额以保险合同约定为准） 4、保险费用：不超过 30 万/年（具体金额以保险合同约定为准） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可按年续保 或重新投保） 宁波富达股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为完善宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，促进公司 董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2025 年 3 月 26 日召开第 十一届十二次董事会、第十一届八次监事会，审议了《关于购买董监高责任险的议 案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-012 宁波富达股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 因经营发展需要，宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至 新址办公，变更前后的情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 浙江省宁波市海曙区解放南路 | 浙江省宁波市鄞州区和济街 68 | | | 208 号建设大厦 18-19 楼 | 号城投大厦 26 层 | | 邮政编码 | 315000 | 315100 | 公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同时变更。 除上述办公地址变更外，公司投资者联系电话、邮箱等均保持不变，具体为： 办公地址：浙江省宁波市鄞州区和济街 68 号城投大厦 26 层 投资者联系电话：0574-87647859 投资者邮箱：fuda@fuda.com 敬请广大投资者关注以上变更，由此给大家带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 重 要 ...

一、变更会计师事务所及前后任会计师事务所沟通情况 宁波富达股份有限公司对 2024 年度 会计师事务所履职情况的评估报告 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）聘请浙江天平会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"浙江天平"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控制 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对浙江天 平在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： （二）拟变更会计师事务所的原因 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 在执行完 2023 年度审计工作后，公司原聘任的立信中联已连续 10 年为本公 司提供审计服务，达到中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联合印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事 务所最长年限。2024 年度，本公司须变更会计师事务所。 （三）会计师事务所聘任情况 2024 年 3 月 8 日公司召开第十一届八次董事会，于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于聘任会计师事务所 ...

经核查独立董事邱妘女士、徐衍修先生、阮青松先生、崔平女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波富达股份有限公司董事会 宁波富达股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宁波富达股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事邱妘女 士、徐衍修先生、阮青松先生、崔平女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 2025 年 3 月 26 日 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-006 马林霞女士、腾飞女士、汪沁女士在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规 范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对她们为公司所做出的贡献表示 衷心感谢！ 二、聘任总裁、补选董事情况 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第十一届十二次董事会，审议通过了《关于聘任 公司总裁的议案》、《关于补选十一届董事会非独立董事候选人的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、总裁、部分董事辞职情况 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）于 3 月 26 日收到公司非独立董事、 总裁马林霞女士、非独立董事腾飞女士、非独立董事汪沁女士的辞职报告。马林霞 女士因工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会专门委员会委员、 总裁职务，辞职后仍担任子公司宁波城市广场开发经营有限公司董事长、总经理； 腾飞女士因工作变动原因申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会专门委员会委 员职务，辞职后不担任公司任何职务；汪沁女士因工作调整原因申请辞去公司 ...

宁波富达股份有限公司 2025年度对外担保额度预计的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-007 1.富达新型建材（蒙自）有限公司 2.新平瀛洲水泥有限公司 3.蒙自瀛洲水泥有限责任公司 4.宁波舜江水泥有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 公司 2025 年度预计对外提供担保总额不超过人民币 13.22 亿元，包含新增担 保及存续担保余额。其中，为资产负债率超过 70%的公司提供的担保不超过人民币 5.22 亿元，为资产负债率低于 70%的公司提供的担保不超过人民币 8.00 亿元。 ●被担保人名称： ●本次是否有反担保：有。公司为非全资子公司提供对外担保，必须要求对方 提供反担保。 截至本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为非全资控股子公 司担保的余额 20,000.00 万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 6.93%；控股子公司为公司担保的余额 0.00 万元， ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-009 重要内容提示: 本次 2025 年度日常关联交易预计经公司董事会审议通过后，不需提交公司股 东大会审议。 本次 2025 年度预计日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》和《公司关联交易决策制度》的规定，定价公允，不会对关联方 形成较大的依赖，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 26 日，公司十一届十二次董事会审议了《宁波富达股份有限公司关 于预计 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事郑铭钧先生、马林霞女士、腾飞女士 回避表决，非关联董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案，无 需提交股东大会审议。预计公司 2025 年度日常关联交易金额为 3,489.90 万元，占 2024 年末归属于上市公司股东的净资产 288,572.80 万元的 1.21%。 上述事项事前经公司独立董事专门会议 202 ...

宁波富达股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《宁波富达股份有限公司章程》等 规定和要求，2024 年，宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职 责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江天平"）成立于 1999 年 3 月，2016 年 12 月转制为特殊普通合伙企业，注册地为杭州市拱墅区湖 州街 567 号北城天地商务中心 9 幢 10 层，首席合伙人为丁天方先生。截至 2024 年末，浙江天平拥有合伙人 31 人，注册会计师 124 人，从事过证券服务业务的注 册会计师 25 人。2023 年度经审计的业务收入 10,346.02 万元，其中审计业务收入 为 7,7 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号： 2025-005 宁波富达股份有限公司 十一届八次监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司第十一届八次监事会于 2025 年 3 月 26 日在宁波市鄞州 区和济街 68 号城投大厦 26 楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有 效。会议由监事会主席周红双先生主持，经与会监事认真审议，表决通过了以下议 案: 一、公司 2024 年度监事会工作报告 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、公司 2024 年度财务决算报告 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司 2024 年《年度报告》及《年 ...