证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-004 宁波富达股份有限公司 十一届十二次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司第十一届十二次董事会于 2025 年 3 月 26 日在宁波市鄞州 区和济街 68 号城投大厦 26 楼会议室以现场方式召开,本次会议的通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合 法有效。本次会议由郑铭钧董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 一、公司 2024 年度董事会工作报告 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事提交了《宁波富达独立董事 2024 年度述职报告》，将在 2024 年年 度股东大会上进行述职，具体内容详见在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company's shareholders for 2024 is CNY 209,818,909.14, with the mother company achieving a net profit of CNY 203,583,130.74 after deducting the statutory surplus reserve of CNY 20,358,313.07[7] - The total distributable profit for the parent company at year-end is CNY 257,680,505.85, with a proposed cash dividend of CNY 1.40 per 10 shares, amounting to CNY 202,333,749.94, resulting in a cash dividend payout ratio of 96.43%[7] - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥1.70 billion, a decrease of 46.31% compared to ¥3.17 billion in 2023[25] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥209.82 million, down 8.83% from ¥230.15 million in 2023[25] - The cash flow from operating activities decreased by 27.17% to approximately ¥301.41 million in 2024 from ¥413.85 million in 2023[26] - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥4.21 billion, a decline of 9.08% from ¥4.63 billion at the end of 2023[26] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.1452, reflecting a decrease of 8.79% compared to ¥0.1592 in 2023[27] - The weighted average return on equity for 2024 was 7.26%, down from 7.98% in 2023, a reduction of 0.72 percentage points[27] Cash Flow and Liquidity - As of December 31, 2024, the company has a cash balance of CNY 785,594,185.58 and interest-bearing liabilities of CNY 433,770,000.00, indicating a strong liquidity position[8] - The company does not anticipate any significant impact on its financial status or cash flow from the proposed cash dividend distribution[8] - The net cash flow from operating activities decreased by 27.17% to ¥301,406,800.81, down from ¥413,849,055.80 in the previous year[70] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 50.91% to ¥785,594,185.58, compared to ¥1,600,359,884.93 at the end of the previous period[71] Risk Management - The company has detailed descriptions of potential risks, including policy, industry, operational, and financial risks, in the management discussion and analysis section[11] - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10] - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[10] Corporate Governance - The audit report issued by Zhejiang Tianping Accounting Firm confirms the accuracy and completeness of the financial report[5] - The company has established a compliance management system and a compliance committee to enhance internal controls and risk management[154] - The internal control audit report issued by Zhejiang Tianping Accounting Firm confirmed the effectiveness of the company's financial reporting internal controls as of December 31, 2024[158] - The company has organized five board meetings and four supervisory meetings during the reporting period, ensuring effective governance practices[112] Strategic Focus and Development - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement, particularly in the commercial sector through hardware upgrades and service enhancements[35] - The company aims to optimize its industrial and equity structure in line with national strategic layouts, focusing on new materials and new energy sectors[36] - The company is actively pursuing green and low-carbon transformations to enhance its core competitiveness in the cement sector[35] - The company is focusing on enhancing its core functions and competitiveness through state-owned enterprise reforms, aiming to concentrate capital in key areas and promote strategic restructuring[96] Market Trends and Challenges - The company anticipates that the national real estate market will face challenges in 2025, with new construction area and development investment likely to decline, impacting cement demand[99] - The company expects cement prices to show a trend of rising after a low point in 2025, supported by government policies and internal efforts to improve industry efficiency[100] - The company is facing significant pressure from low cement prices and overcapacity, with a focus on eliminating inefficient production capacity through policies and mergers[100] Social Responsibility and Community Engagement - Total cash donations and materials amounted to 16.74 million RMB, benefiting 33,200 people[179] - The company actively participates in volunteer services and has organized blood donation drives, with a total of 12,000 milliliters donated[179] - The company plans to continue supporting rural development through various initiatives in 2024[179] Environmental Compliance - The actual emission concentration of particulate matter is generally less than 10 mg/Nm³, sulfur dioxide is less than 20 mg/Nm³, and nitrogen oxides are less than 256 mg/Nm³[163] - The company has initiated ultra-low emission technical transformation projects, aiming for completion by 2025, in compliance with environmental regulations[176] - The company has implemented measures to reduce carbon emissions by 11.84 million tons through various optimization and energy-saving initiatives[176] Shareholder Engagement - The company held its 2023 annual general meeting on April 18, 2024, with 1,132,460,202 shares represented, accounting for 78.36% of total shares[118] - All 20 proposals submitted at the annual general meeting were approved by the shareholders[118] - The company has established a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions[148]

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-010 宁波富达股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次利润分配预案以本公司截至 2024 年 12 月 31 日的普通股总股本 14.45 亿 股为基数。若在本次权益分派股权登记日前本公司总股本发生变动，公司将按照现 金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额，并另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●每股分配金额：每股派发现金红利 0.14 元（含税），本年度公司不进行资本 公积转增股本。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案具体内容 经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润 209,818,909.14 元，母公司实现净利润 203,583,130.74 元，减 提取法定盈余公积20,358,3 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased by 8.79% to 0.1452 yuan in 2024 from 0.1592 yuan in 2023 [1] - The total revenue dropped significantly by 46.29% to 17.01 billion yuan in 2024 compared to 31.67 billion yuan in 2023 [1] - Net profit also saw a decline of 8.7%, amounting to 2.1 billion yuan in 2024, down from 2.3 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity decreased to 7.26% in 2024 from 7.98% in 2023, reflecting a 9.02% decline [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 115,107.91 million shares, accounting for 79.67% of the circulating shares, with a decrease of 3,973.81 million shares from the previous period [1] - Ningbo Urban Construction Investment Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 103,988.64 million shares, representing 71.97% of the total share capital, unchanged from the previous report [2] - New entrants among the top shareholders include Zhang Jing, Hong Kong Central Clearing Limited, Wang Yizhang, Xu Hongtian, and Zhu Shichun, while several entities exited the top ten list [2][3]

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-003 宁波富达股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需公 司、标的公司及交易对方履行必要的内外部相关的决策审批程序，本次交易存在未 能通过决策审议而终止的风险。 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 二、本次重大资产重组的进展情况 2025 年 1 月 16 日，公司与晶鑫材料的股东签署《投资合作意向协议》，具体内 容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《宁波富达关于筹划重大资产重组暨签署投资合作意向协议的提示性公告》（公 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-002 宁波富达股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 二、本次重大资产重组的进展情况 公司已于 2025 年 1 月 16 日与晶鑫材料的股东签署《投资合作意向协议》，具体 内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《宁波富达关于筹划重大资产重组暨签署投资合作意向协议的提示性公告》（公告 编号：2025-001）。 截至本公告披露日，公司正按照相关规定，积极组织各中介机构开展对标的公 司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续 沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。 公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规履行内外部决策审批 程序和信息披露义务。 三、相关风险提示 本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需公 1 司、标 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-035 宁波富达股份有限公司关于 控股子公司之间提供担保的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ●担保人名称：宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称"科环公司"或"担 保人"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:宁波富达股份有限公司（以下简 称"公司"）控股子公司科环公司本次为其控股子公司舜江公司提供保证担保 4,000 万元。截至本公告日，科环公司累计为舜江公司提供担保额度为 32,237 万元，本次 担保前实际担保余额 28,237 万元。 ●本次是否有反担保：是。 ●对外担保累计金额：截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保情况如 下：公司为控股子公司担保的余额 2.00 亿元，控股子公司为公司担保的余额 0.00 万元，控股子公司之间担保的余额 3.22 亿元。 ●对外担保逾期的累计数量：零。 ●本次科环公司为舜江公司提供4,000万元保证担保的事项在2023年年度股东 大会审议通过的《关于公司 2 ...

重要内容提示: 证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-034 宁波富达股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ●被担保人名称：新平瀛洲水泥有限公司(以下简称"新平公司"或"子公 司") ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 宁波富达股份有限公司（以下 简称"公司"）本次为子公司新平公司提供保证担保 5,000 万元。截至本公告日， 公司累计为新平公司提供担保额度为 10,000 万元，本次担保前实际担保余额 5,000 万元。 ●本次是否有反担保：是。 ●对外担保累计数量：截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保情况如 下：公司为控股子公司担保的余额 2.00 亿元，控股子公司为公司担保的余额 0.00 亿元，控股子公司之间担保的余额 2.82 亿元。 ●对外担保逾期的累计数量：零。 ●本次公司为子公司提供5,000万元保证担保事项在2023年年度股东大会审议 通过的《关于公司 2024 年度对外担保额度预计 ...

股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2024-033 宁波富达股份有限公司 股票交易异常波动公告 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本公 司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、宁波富达股份有限公司（以下简称"宁波富达"或"公司"）股票交易于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动。 2、经公司自查并征询控股股东及其实际控制人、公司董事会和管理层，除已披 露事项外，不存在应披露而未披露的信息。 一、股票交易异常波动的情况介绍 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 18 日，公司股票交易连续三个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动情形。 二、公司关 ...

关于宁波富达股票交易异常波动 有关问题的复函 宁波富达股份有限公司: 就贵公司截至2024年12月18日收盘,连续三个交易日内股票交易异常波动向 我公司及实际控制人问询的有关问题,我公司及实际控制人经认真核实后回复如 下: 1、不存在应披露而未披露的重大信息; 2、不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但不限于涉及筹划 公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 3、在宁波富达股票交易异常波动期间我公司和实际控制人未买卖宁波富达 股票。 1 7 7 7 宁波城建设合集 024年12月18 ...