| 2024 年年度股东大会会议议 | | --- | | 程…………………………………………………………… 1 | | 2024 年年度股东大会会议须 | | 知…………………………………………… 3 | | 议案一：公司 2024 年度董事会工作报 | | 告……………………………………………...5 | | 议案二：公司 2024 年度监事会工作报 | | 告………………………………………………11 | | 议案三：公司 2024 年《年度报告》全文及摘 | | 要………………………………….14 | | 议案四：公司 2024 年度财务决算报 | | 告………………………………………………...15 | | 议案五：公司 2024 年度利润分配预 | | 案………………………………………….………20 | | 议案六：关于 2025 年中期分红安排的议 | | 案………………………………………….21 | | 议案七：公司 2025 年度对外担保额度预计的议 | | 案………………………………23 | | 议案八：关于续聘会计师事务所的议 | | 案……………………………….……...……….31 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-019 宁波富达股份有限公司关于 召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月15日(星期四)下午16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱fuda@fuda.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 宁波富达股份有限公 ...

宁波富达股份有限公司关于 召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 特 别 提 示 证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 fuda@fuda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年年度报告，并于 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-017 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 十一届十三次董事会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上 位法有效衔接，公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》、 中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司 股东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公 司章程》进行了系统修订。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设立监事 会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。 同时，公司结合实际情况对相关的治理制度进行了修订、制定和废止，具 体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | ...

宁波富达 董事会议事规则 宁波富达股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议） 1 宁波富达 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组织机构 第二条 董事会成员 7 名，其中独立董事 3 人，董事会成员中应当有 1 名公司职 工代表。 第三条 董事长为公司的法定代表人，由公司董事担任，以全体董事的过半数选 举产生和罢免。董事长行使下列职权： (一)主持股东会和召集、主持董事会会议； (二)督促、检查董事会决议的执行； (三)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； (四)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规 定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； (五)董事 ...

宁波富达 （2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议） 1 对外担保管理办法 宁波富达 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外担保管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险， 依据为《公司法》《担保法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等有关规定，特制 定本办法。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险。 第三条 本办法适用于公司及下属子公司。公司下属子公司对外担保，公司派出 董事应按照本管理办法的规定认真监督管理，执行。 对外担保管理办法 宁波富达股份有限公司 对外担保管理办法 第四条 释义： （一）办法所称担保，是指公司及下属子公司以第三人身份，为他人提供的保 证、抵押或质押。其中，抵押主要是指以房屋、机器和运输工具等固定资产以及国 有土地使用权等财产作为抵押物进行担保的方式，质押主要是指以汇票、本票、存 款单、股票、股权、商标专用权、专利权等作为质物的权利质押。具体担保的种类 包括借款担保，银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。公司对 ...

宁波富达 募集资金管理制度 宁波富达股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议） 1 宁波富达 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规章及规范性文件和《宁波富达股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控 制制度，并确保该制度的有效实施。募集 ...

宁波富达 股东会议事规则 宁波富达股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度 股东会审议） 1 宁波富达 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东会议事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法进 行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司 治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规 则》）以及《宁波富达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第四条 公司董事会、股东应当在股东会议事过程中遵守本规则。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会职权 第六条 股东会行使下列职权： 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使《公司法》《治理准则》《股东会规 则》和《公司章程》所规定的职权。 第三 ...

会计师事务所选聘制 宁波富达 度 宁波富达股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议） 1 会计师事务所选聘制 宁波富达 度 第一章 总则 第一条 为规范宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议批准前聘请会计师事务所开展审 ...

宁波富达 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件、中国证监会规定、上海证券交易所 业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 宁波富达股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议） 1 宁波富达 独立董事工作制度 总则 第一条 为了促进宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） ...