第二条 公司股东会选举董事，根据公司章程的规定或者股东会的决议，实行累 积投票制。累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事时采用的一种投票方 式，即公司股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。 宁波富达 累积投票制度实施办法 宁波富达股份有限公司 累积投票制度实施办法 （2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议） 1 宁波富达 累积投票制度实施办法 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》和《公司股东会议事规 则》等有关规定，特制订本办法。 第三条 公司股东会选举或更换董事，其董事候选人人数不得超过应选董事名额 数的一倍。 第四条 公司股东持有的每一股份享有一票表决权。在股东会选举董事或更换 时，股东所享有的全部表决票数，等于其所持股份数与该次股东会应选董事名额数 的乘积数。 第五条 公司股东可以将其享有的全部表决票数，集中投向董事候选人中的其中 一人，也可以分散投向数人，但其累计投票数不得超过本办法第四条的规定票数， 投向人数 ...

宁波富达 关联交易决策制度 宁波富达股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议） 1 关联交易决策制度 宁波富达 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁波富达股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 2 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者 ...

宁波富达 新任董事应当在股东会选举通过后一个月内签署《董事声明及承诺书》并向上 海证券交易所和公司董事会备案。 第二条 董事应当在《董事声明及承诺书》中作出承诺： 董事行为规则 宁波富达股份有限公司 董事行为规则 （2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议） 1 宁波富达 董事行为规则 第一章 董事的职责 第一条 董事的声明及承诺： （一）遵守并促使本公司遵守法律、行政法规、部门规章，履行忠实义务和勤 勉义务； （二）遵守并促使本公司遵守《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交 易所的其他规定，接受上海证券交易所监管； （三）遵守并促使本公司遵守《公司章程》； （四）上海证券交易所认为应当履行的其他职责和应当作出的其他承诺。 第三条 董事应当在《董事声明及承诺书》中声明： （一）持有本公司股票的情况； （二）有无因违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《上海证券交 易所股票上市规则》及上海证券交易所其他规定受查处的情况； （三）其他任职情况和最近五年的工作经历； （四）拥有其他国家或者地区的国籍、长期居留权的情况； （五）上海证券交易所认为应当声明的其他事 ...

宁波富达 宁波富达股份有限公司章程 宁波富达股份有限公司 章程 （2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度 股东会审议） 1 宁波富达股份有限公司章程 宁波富达 宁波富达股份有限公司 章 程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第五节 董事会秘书 第六章高级管理人员 第七章 党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 宁波富达 宁波富达股份有限公司章程 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-016 2025年1-3月，公司出租房地产楼面面积16.14万平方米（商业综合体15.12万平方 米、工业厂房1.00万平方米、住宅0.02万平方米），取得租金总收入8,661.54万元（商 业综合体8,639.61万元、工业厂房21.21万元、住宅0.72万元）。 宁波富达股份有限公司关于 2025年第一季度主要经营数据的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）在2018年度实施了重大资产出售方 案，已将公司持有的住宅房地产板块的股权和债权以公开方式出让，公司不再从事住 宅房地产开发业务。目前公司从事的业务为商业地产和水泥建材。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的通 知》要求，公司现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 商业地产： 以上数据为阶段统计数据，未经审计。 特此公告。 宁波富达股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...

宁波富达 l Ningbo Fuda Co, Ltd. ( fuda@fuda.com 3 0574-8764 7859 c > 浙江省宁波市鄞州区和济街68号城投大厦26层 C 315100 宁波富达官网 关于本报告 | | 董事长寄语 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | (一)报告简介 | | | | | 本报告是宁波富达股份有限公司 (600724.SH) 发布的2024年可持续发展报告。报告本着客观、规范、透明和全 | | | | | 面的原则,详细披露环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。公司承诺本报告内容不存在任何虚假 | | | | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 01 | | 02 | | (二)时间范围 | | | | | 2024年1月1日至2024年12月31日。为增强报告的可比性和完整性，部分内容超出上述范围。 | | | | | | 走进宁波富达 | 2 | 环境 | | (三)报告范围 | | | 绿色创新 共赢未来 | | 本报告中提及的政策与数据涵盖本公司及附属公司。除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 | 企业 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-018 宁波富达股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一）股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-015 一、公司 2025 年第一季度报告 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的 《2025 年第一季度报告》。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波富达股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 宁波富达股份有限公司 十一届九次监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开,本次会议的通知于 4 月 15 日以电子邮件方式送达全 体与会人员。本次会议应出席监事为 5 人，实际出席监事 5 人，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会监事认真审议， 表决通过了以下议案: ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-014 宁波富达股份有限公司 十一届十三次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届十三次董事会于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开,本次会议的通知于 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董、 监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为 4 人，实际参与表决董事 4 人，会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与 会董事认真审议，表决通过了以下议案： 一、公司 2025 年第一季度报告 本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 三、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁 波富达关于取消监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》。 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见在上海证券交易所网站（htt ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 338.76 million, a decrease of 39.08% compared to CNY 556.05 million in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 57.95 million, down 14.34% from CNY 67.66 million year-on-year[5]. - Total revenue for Q1 2025 was ¥338,757,890.82, a decrease of 39.2% compared to ¥556,052,061.25 in Q1 2024[20]. - Net profit for Q1 2025 was ¥52,427,107.63, a decline of 21.5% from ¥66,749,943.19 in Q1 2024[21]. - Operating profit for Q1 2025 was ¥71,567,118.89, compared to ¥88,777,582.51 in Q1 2024, reflecting a decrease of 19.4%[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were 0.0401 CNY, down from 0.0468 CNY in Q1 2024[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 4.82 million, a significant improvement from a negative CNY 10.67 million in the previous year[5]. - Cash inflow from operating activities for Q1 2025 was 405,195,080.15 CNY, a decline of 34.3% compared to 616,684,131.95 CNY in Q1 2024[23]. - Cash outflow from operating activities totaled 400,379,897.89 CNY, resulting in a net cash flow from operating activities of 4,815,182.26 CNY, compared to a net outflow of -10,668,748.00 CNY in the previous year[23]. - Cash inflow from investment activities was 252.00 CNY, significantly lower than 1,206,258.19 CNY in Q1 2024[24]. - Total cash outflow from investment activities increased to 91,796,047.95 CNY from 27,999,711.24 CNY year-over-year[24]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -36,216,744.67 CNY, compared to a net inflow of 101,453,092.70 CNY in Q1 2024[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 141,258,985.24 CNY from 1,659,098,297.70 CNY year-over-year[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4.16 billion, a decrease of 1.29% from CNY 4.21 billion at the end of the previous year[6]. - Total assets amounted to ¥4,155,037,491.55, slightly down from ¥4,209,179,911.88 in the previous period[19]. - Total liabilities decreased to ¥830,769,242.16 from ¥937,529,449.48, indicating a reduction of 11.4%[18]. - Current assets totaled ¥1,145,927,809.33, down from ¥1,255,214,145.95, a decrease of 8.7%[18]. - Non-current assets increased to ¥3,009,109,682.22 from ¥2,953,965,765.93, reflecting a growth of 1.9%[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,344[10]. - The largest shareholder, Ningbo Urban Construction Investment Group Co., Ltd., holds 1,039,886,401 shares, representing 71.95% of total shares[10]. - The equity attributable to shareholders increased by 2.01% to CNY 2.94 billion from CNY 2.89 billion at the end of the previous year[6]. - The company’s equity attributable to shareholders increased to ¥2,943,781,712.57 from ¥2,885,727,964.24, a rise of 2.0%[18]. Operational Developments - The company is progressing on a 4,500 tons/day cement clinker production line project in collaboration with Zhejiang Shangfeng Building Materials Co., Ltd.[12]. - The acquisition of mining rights for limestone in Yuxi City was completed for ¥21.33 million, with 82.8% of the total investment already made[13]. - A green low-carbon energy-saving project is underway, with an investment of ¥6.59 million completed, representing 10.82% of the total project cost[14]. - The company plans to optimize its production capacity indicators in response to industry policy changes by the end of 2024[12]. Accounting and Reporting - The company did not apply new accounting standards or interpretations starting from 2025[25]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing or securities lending activities[11]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.99%, a decrease of 0.32 percentage points compared to 2.31% in the previous year[5]. - The company reported a financial expense of -¥177,489.42 in Q1 2025, compared to -¥5,529,416.68 in Q1 2024, indicating a significant improvement[20]. - The company reported a significant increase in contract liabilities by 58.04%, reaching CNY 54 million due to increased prepayments for cement sales[8]. - Accounts receivable increased to ¥232,919,185.04 from ¥208,503,910.26, reflecting a growth of approximately 11.5%[16]. - Inventory as of March 31, 2025, is reported at ¥106,420,981.90, up from ¥102,624,262.65, indicating a rise of about 3.9%[16].