董事行为规则 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 宁波富达 董事行为规则 宁波富达股份有限公司 宁波富达 董事行为规则 第一章 董事的职责 第一条 董事的声明及承诺： 新任董事应当在股东大会选举通过后一个月内签署《董事声明及承诺书》并向 上海证券交易所和公司董事会备案。 第二条 董事应当在《董事声明及承诺书》中作出承诺： （一）遵守并促使本公司遵守法律、行政法规、部门规章，履行忠实义务和勤 勉义务； （二）有无因违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《上海证券交 易所股票上市规则》及上海证券交易所其他规定受查处的情况； （三）其他任职情况和最近五年的工作经历； （四）拥有其他国家或者地区的国籍、长期居留权的情况； （五）上海证券交易所认为应当声明的其他事项。 第四条 《董事声明及承诺书》中声明的事项发生变化时，董事应当在该等情况 发生变化之日起五个交易日内向上海证券交易所和董事会提交有关最新资料，并保 证该资料的真实与完整。 第五条 董事在履行权利时，应对公司负有下列勤勉义务： （二）遵守并促使本公司遵守《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2024-012 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。 宁波富达股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （七）涉及公开征集股东投票权 无 18-1 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-008 宁波富达股份有限公司关于 预计 2024 年日常关联交易的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次 2024 年度日常关联交易预计经公司董事会审议通过后，不需提交公司股 东大会审议。 本次 2024 年度日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号— —交易与关联交易》和公司《关联交易决策程序》的规定，定价公允，不会对关联方 形成较大的依赖，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 8 日，公司十一届八次董事会审议了《宁波富达股份有限公司关于预 计 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事郑铭钧先生、马林霞女士、腾飞女士回避 表决，非关联董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案，无 ...

宁波富达 宁波富达股份有限公司章程 宁波富达股份有限公司 章程 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 宁波富达股份有限公司章程 宁波富达 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 宁波富达 宁波富达股份有限公司章程 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公 ...

宁波富达 监事会议事规则 宁波富达股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 3 月 8 日，经监事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 宁波富达 监事会议事规则 第一章 宗旨 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不 低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。 第四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满,连选可以连任。 第五条 监事会主席主持监事会日常工作；在监事会闭会期间，监事会主席负责 各监事之间的协调、联络。 第六条 监事会主席代表监事会向公司股东大会报告监事会工作，发表监事会有 关独立意见等。 第七条 监事会主席和监事尤其是公司在职监事应切实履行职责，制订有关制度 或措施对公司日常财务、董事和高级管理人员执行公司职务时的行为进行检查和监 督。 第八条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市 ...

宁波富达 公司 独立董事工作制度 宁波富达股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 独立董事工作制度 宁波富达 公司 第一章 总则 第一条 为了促进宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、规范性文件以及《宁波富达股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件、中国证监会规定、上海证券交易所 业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

宁波富达 对外担保管理办法 宁波富达股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 对外担保管理办法 宁波富达 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外担保管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险， 依据为《公司法》《担保法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等有关规定，特制 定本办法。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险。 第三条 本办法适用于公司及下属子公司。公司下属子公司对外担保，公司派出 董事、监事应按照本管理办法的规定认真监督管理，执行。 第四条 释义： （一）办法所称担保，是指公司及下属子公司以第三人身份，为他人提供的保 证、抵押或质押。其中，抵押主要是指以房屋、机器和运输工具等固定资产以及国 有土地使用权等财产作为抵押物进行担保的方式，质押主要是指以汇票、本票、存 款单、股票、股权、商标专用权、专利权等作为质物的权利质押。具体担保的种类 包括借款担保，银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 ...

宁波富达股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人阮青松,已充分了解并同意由提名人宁波富达股份有限公司董事会提名 为宁波富达股份有限公司第十一届届董事会独立董事候选人 ｡本人公开声明, 本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波富达股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 二 )《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用): 三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用); (五)中共中 ...

关于宁波富达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波富达股份有限公司 审计单位：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0574-87647850 宁波富达股份有限公司 专 项 审 计 报 告 立信中联专审字[2024]D—0049 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的要 求,宁波富达公司编制了后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 设计、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编 制基础如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是宁波富 达公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计宁波富达公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, ...

宁波富达股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二 O 二四年三月 1 前言 宁波富达股份有限公司（以下简称"宁波富达"）2023 年度社会 责任报告根据公司社会责任履行情况编制。报告时间涵盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容根据具体事项适当延伸。本 报告涉及范围包括公司及控股子公司。 本报告全面回顾了报告期内公司在经营生产、投资发展、环境责 任及社会责任履行方面的具体情况。 2023 年度，公司依法合规经营，在努力推动公司转型发展过程 中积极履行社会责任，承担对投资者、供应商、客户、员工等利益相 关者责任和义务，共同为社会和谐发展贡献企业力量。 2 | 目录 | | --- | | 一、公司概况 | | 4 | | --- | --- | --- | | 二、公司社会责任观 | | 5 | | 三、公司治理 | | 5 | | 四、员工关怀 | | 7 | | 五、环境保护 | | 10 | | 六、社会责任 | | 15 | | 七、履行社会责任中存在的不足和改进措施 | | 17 | 一、公司概况 宁波富达股份有限公司（股票简称"宁波富达"，股票代码60072 ...