华电能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 2023年10月 会议议题 - 1 - 关于更换公司董事的议案 华电能源 2023 年 第二次临时 股 东 大 会 会 议 材 料 关于更换公司董事的议案 - 2 - 各位股东： 原公司董事程刚先生因年龄原因已申请辞去公司董事职务， 根据中国华电集团有限公司中国华电人函〔2023〕194 号《关于 调整华电能源股份有限公司董事的意见》，推荐李瑞光任公司董 事，董事候选人简历如下： 李瑞光先生，1967 年出生，工程硕士，正高级经济师，曾 任白音金山发电有限公司党委书记、董事长，沈阳金山能源股份 有限公司党委委员、副总经理、财务总监、总经理、党委副书记， 现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事。 公司董事会提名委员会已审议通过该议案， 并经公 司十一届四次董事会审议通过，现提交股东大会审议。 华电能源股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 - 3 - ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2023-049 华电能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 9 点 15 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

一、关于更换公司董事的议案 原公司董事程刚先生因年龄原因已申请辞去公司董事职务（详见本公司 2023 年 8 月 17 日公告），根据工作需要，经公司董事会提名委员会审议通 过，推荐李瑞光先生为公司新任董事候选人，任期与公司第十一届董事会一 致。候选董事简历如下： 李瑞光先生，1967 年出生，工程硕士，正高级经济师，曾任白音金山 发电有限公司党委书记、董事长，沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副 总经理、财务总监、总经理、党委副书记，现任中国华电集团有限公司直属 单位专职董事。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 编号：临2023-048 华电能源股份有限公司 十一届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司于 2023 年 9 月 26 日以电子邮件和书面方式发 出召开十一届四次董事会的通知，会议于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式方 式召开，目前公司董事8 人，参加表决的董事8 人，符合《公司法》及公司 章程的有关规定，会议决议 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 8 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,542,167,927 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,542,167,927 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 0 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.7354 | 1 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2023-047 华电能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

黑龙江龙信达律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上 市公司股东大会规则》、《华电能源股份有限公司章程》的规定，黑龙 江龙信达律师事务所（以下简称"龙信达律所"）接受华电能源股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所宋长鸿、毕秋月律师 出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。 为出具本法律意见书，龙信达律师审查了公司提供的有关本次股 东大会的文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并 提供如下见证意见： 一、本次股东大会召集、召开的程序 经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。公 司已于 2023 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商 报》等指定报刊及上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站上公 告《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。公司于 2023 年 9 月 7 日在上交所网站上公告《华电能源 2023 年第一次临时股东大 会会议材料》，充分披露了本次股东大会的议案。 本 ...

中国国际金融股份有限公司 关于华电能源股份有限公司收购报告书 之 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 《中国国际金融股份有限公司关于华电能源股份有限公司收 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 购报告书之 年第二季度持续督导意见》 2023 | | | | 本持续督导期 | 指 自 | 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 | 30 | 日 | | 《收购报告书》 | 指 | 《华电能源股份有限公司收购报告书》 | | | | 财务顾问、中金公司 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 | | | | 上市公司、华电能源 | 指 | 华电能源股份有限公司 | | | | 收购人、华电煤业、 交易对方 | 指 | 华电煤业集团有限公司 | | | | 华电集团、一致行动 | 指 | 中国华电集团有限公司 | | | | 人 | | | | | | 标的公司、锦兴能源 | 指 | 山西锦兴能源有限公司 | | | | 标的资产、标的股权 | 指 | 华电煤业持有的锦兴能源 51.00%的股权 | | ...

2023年9月 会议议题 华电能源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议材料 - 1 - 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案 2、关于调整独立董事津贴的议案 3、关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展融资 业务暨日常关联交易的议案 关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东： 按照证券监管和国资管理有关法律法规以及工商登记管理 机关董事变更登记的有关要求，结合公司实际情况，公司拟就《公 司章程》部分条款进行相应修订。 本次修订的内容主要是公司董事会不再设置副董事长职务， 拟就原章程中关于副董事长的相关条款进行修订。 以上议案请审议。 附件：《公司章程》修订对照表 华电能源 2023 年 第一次临时 股 东 大 会 会 议 材 料 之 一 - 2 - 华电能源股份有限公司 2023 年 9 月 14 日 《公司章程》修订对照表 - 3 - | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六十八条第一段 股东大会由董事长 | 第六十八条第一段 股东大 | | | 主持。董事长不能履行职务或不履行职 | 会由董事长主持。董事长不 | | | 务时，由副董 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2023-046 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 华电能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.ssein ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 按照证券监管和国资管理有关法律法规以及工商登记管理机关 董事变更登记的有关要求，结合公司实际情况，公司拟就《公司章程》 部分条款进行相应修订。 公司十一届三次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>部分 条款的议案》，该议案还将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议。 本次修订的内容详见附表，拟修订后的《公司章程》全文详见 上海证券交易所网站。 华电能源股份有限公司 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-043 华电能源股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六十八条第一段 股东大会由董事长 | 第六十八条第一段 股东大 | | | 主持。董事长不能履行职务或不履行职 | 会由董事长主持。董事长不 | | | 务时，由副董事长(公司有两位或两位以 | 能履行职务或不履行职务 | | | 上副董事长的，由半数以上董事共同推 | ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要 求及《公司章程》的相关规定，为更好地实现公司战略发展目标， 有效调动公司独立董事的工作积极性，综合考虑独立董事为公司 规范运作、内控体系建设和可持续发展做出的重要贡献，同时参 考行业薪酬水平、地区经济发展状况以及公司实际情况，建议公 司将独立董事年度津贴由 5 万元（税后）调整至 7 万元（税后）， 所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，自股东大会审议通 过之日起实施。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-044 华电能源股份有限公司 调整公司独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 24 日，华电能源股份有限公司（以下简称"公 司"）召开十一届三次董事会，审议通过了《关于调整公司独立 董事津贴的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次独立董事津贴调整情况 2 二、独立董事意见 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：公司此 次调整独立董事津贴符合公司实际经营情 ...