华电能源股份有限公司利润分配制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华电能源股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配政策，推动公司建立更为科学、合理的利润分配和 决策机制，更好地维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《华电能源股份有限公司章程》，结合公司的实际情况制定本制度。 第二章 利润分配的基本原则 第二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司 的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司实施 利润分配应当遵循以下规定： 1.公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利 润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 力。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当 充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 2.公司董事会未做出利润分配预案的，应当在定期报告中披露 原因。 3.存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所 分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 在满足现金分红的条件下，若公司持续经营情况良好，并且董 事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利 于公司全 ...

华电能源股份有限公司对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠管理，规范审批程序，落实董事会职权,有效维护股东 权益，正确履行社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠 法》《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》（国资发 评价〔2009〕317 号）、《关于中央企业对外捐赠管理有关事项的 补充通知》（国资发评价〔2015〕41 号）等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及系统各单位（以下简称 "各单位"）。 第二章 基本原则 第三条 公司对外捐赠事项按照以下原则办理: （一）预算管控原则。对外捐赠纳入年度预算管理。各单位 对外捐赠预算原则上根据以前年度实际捐赠情况、预算年度重 点、乡村振兴任务等确定。 （二）统一管理原则。公司对所属各单位对外捐赠实行统一 管理，各单位应明确对外捐赠事项的归口管理部门。 （三）统一冠名原则。为树立公司良好社会形象，体现公司 社会责任，各单位发生对外捐赠时，应在冠名中统一体现"中国 — 1 — 华电"字样。 （四）先审核后决策原则。对外捐赠事项实行"先审核、后 决策"管理， ...

交易内容：华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 通过中国华电集团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）向控股子公司黑 龙江龙电电气有限公司（以下简称"龙电电气"）提供委托贷款不超过 2,427.87 万元，委托贷款期限自委托贷款合同生效之日起一年，利率为发放贷款时一年期 贷款市场报价利率（LPR）。 公司与华电财务公司的实际控制人同为中国华电集团有限公司，根据《上 海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司十一届二十一次董事会审议通过，关联董事回避表决。 公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本次关联交易事项，并对该事项 发表了同意的审核意见，尚需提交股东会审议。 一、委托贷款暨关联交易概述 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-044 华电能源股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-043 华电能源股份有限公司 关于控股子公司向关联方出售房产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司黑龙江龙电电 气有限公司（以下简称"龙电电气"）向关联方华电哈尔滨依兰新能源有限公司 （以下简称"依兰新能源"）协议转让办公楼房产，交易金额为 3,194.04 万元。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经公司十一届二十一次董事会审议通过，无需提交股东会审议 批准，无需其他相关部门批准。 过去 12 个月本公司未与同一关联人以及与不同关联人进行交易类别相关 的交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 为优化公司资产结构、提升运营效率，公司控股子公司龙电电气拟将其办公楼 房产转让给依兰新能源。依据北京中企华资产评估有限责任公司所出具的资产评估 报告，评估基准日为2025年4月30日，龙电电气拟出售的资产 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-046 华电能源股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日 至2025 年 12 月 23 日 1 股东会召开日期：2025年12月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-041 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日以电子 邮件和书面方式发出召开十一届二十一次董事会的通知，会议于 2025 年 12 月 5 日在公司九楼会议室采用现场会议和视频相结合的方式召开，公司董事 9 人，其 中现场参会董事 6 人，董事郑钢先生、独立董事马雷先生以视频方式参会表决， 董事魏宁先生因工作安排无法出席本次会议，授权委托公司董事长郎国民先生代 为行使表决权。公司董事长郎国民主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议， 本次会议的召开符合《公司法》及《华电能源股份有限公司章程》的有关规定， 会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 一、关于公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议 案 本议案获同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事李红淑、朱凤娥、郑钢已回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 具体详见公司同日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之标的资 ...

每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 （记者 王晓波） 每经AI快讯，华电能源（SH 600726，收盘价：2.52元）12月5日晚间发布公告称，公司十一届二十一次 董事会会议于2025年12月5日在公司九楼会议室采用现场会议和视频相结合的方式召开。会议审议了 《关于公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》等文件。 2025年1至6月份，华电能源的营业收入构成为：售电收入占比45.29%，煤炭销售收入占比32.79%，供 热收入占比20.89%，工程施工占比1.03%。 截至发稿，华电能源市值为199亿元。 ...

华电能源公告称，2022年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，向华电煤业发行股份 购买锦兴能源51%股权，募集配套资金不超26.80亿元。利润补偿期为2022 - 2024年，华电煤业承诺锦兴 能源三年矿业权口径净利润分别不低于24.82亿元、19.66亿元和19.35亿元。实际累计完成85.38亿元，占 承诺比例133.75%，未触及补偿义务。截至2024年12月31日，标的资产及锦兴能源肖家洼煤矿采矿权未 发生减值。 ...

华电能源公告称，拟使用自有资金通过华电财务公司向控股子公司龙电电气提供不超2427.87万元委托 贷款，期限一年，利率为发放贷款时一年期LPR。该交易构成关联交易，不构成重大资产重组。公司持 股龙电电气85.71%。龙电电气2025年1 - 9月营收302.47万元、净利润16.76万元。该议案已通过董事会审 议，关联董事回避表决，尚需股东会审议。此次贷款后，公司委托贷款余额16167.5万元，占最近一期 经审计净资产4.35%，累计委托贷款逾期金额12800万元。 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-042 华电能源股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年实施发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"或"重大资产重组"）， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及公司与华电煤业集团 有限公司（以下简称"华电煤业"）签署的《盈利预测补偿协议》的有关约定， 在利润补偿期届满后，公司聘请符合法律法规规定的中介机构以矿业权口径对 标的资产进行减值测试。公司于 2025 年 12 月 5 日召开十一届二十一次董事会， 审议通过了《关于公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情 况的议案》，现就本次重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结 果说明如下: 2022 年 8 月 12 日，2022 年第一次临时股东大会决议，审议通过了 ...