证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-040 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 16 日(星期三)至 10 月 24 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 600726@chd.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年三季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 25 日 9:00-10:00 举行 2024 年三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五 ...

华电能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资者关系管理，促进公司完善治 理、规范运作，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他 有关法律、行政法规，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东 权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与 投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的 了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应 当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机 会、提供便利。 1 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理 活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 ...

华电能源股份有限公司 关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-035 重要内容提示： 需求。公司未来将积极参与碳交易市场，在践行"碳达峰、碳中和"战略的过程中， 提升持续盈利能力。 三、风险提示 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开十一届十 二次董事会，审议通过了《关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的议案》。公司 拟在全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方式出售碳排放配额约 298 万吨，出售价格 90 元/吨（含税）左右，交易总金额约 2.6 亿元，实际以成交价 格为准。 一、交易概述 根据《碳排放权交易管理暂行条例》，为有效盘活存量碳资产，满足国家碳排 放配额结转政策要求，结合自身发展需要，公司拟对部分碳排放配额结余量进行交 易。目前，公司 2022 年度之前碳配额盈余存量合计 151.18 万吨，2023 年度约 155.2 ...

第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 华电能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高华电能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称： 《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称：《证券 法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他 规范性文件，制订本制度。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间 的指定联络人。公司指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的 人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义 向上海证券交易所办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理 等事务。 第四条 公司董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 1 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市 后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 担任上市公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识； （三） ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-034 华电能源股份有限公司 十一届十二次董事会会议决议公告 此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件和 书面方式发出召开十一届十二次董事会的通知，会议于 2024 年 9 月 25 日在公司八楼 会议室采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董 事 3 人，董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强、张劲松以视频方式参会表决。独立董 事马雷因工作安排无法出席本次会议，授权委托独立董事曹玉昆代为行使表决权。公 司董事长郎国民主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下 议案： 一、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案 调整后的战略委员会由郎国民、李瑞光、齐崇勇、魏宁、曹玉昆五名董 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-033 一、获得补贴的基本情况 （一）获得补贴概况 华电能源股份有限公司 关于获得政府补贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补贴金额：1,147 万元。 对当期损益的影响：以下补贴属于与收益相关的政府补助，将对公司利润产 生一定积极影响，具体的会计处理及对公司的影响以会计师事务所审计确认后的结 果为准。 （二）补贴具体情况 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司按照《企业会计准则 16 号——政府补助》的相关规定，将本次补贴计入当 期损益，预计增加公司 2024 年度利润总额 1,052 万元。具体会计处理以及对公司损 益的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 华电能源股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）下属华电能源股份有限公司佳木 斯热电厂于 2024 年 9 月 19 日收到佳木斯市供热 ...

博 润 律 师 事 务 所 黑龙江博润律师事务所 关于华电能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会律师见证 法律意见书 地址：哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号四通中心 13 层 电话: 0451-82397555 2024 年 9 月 博润律师事务所 法律意见书 根据华电能源股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称 "《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《华电 能源股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的规定,黑龙 江博润律师事务所(下称"本所")指派本所刘绒绒、王立欢律师出 席了公司 2024 年第三次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对 本次股东大会的相关事项依法进行见证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并予以 公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会 召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股 东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 306 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 294 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | | 12 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 6,573,877,831 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,563,093,240 | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | | 10,784,591 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 83.1364 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（ ...

传 真：0451-58681800 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开十一届九 次董事会，审议通过了《关于公司人事变动的议案》，同意聘任付璐璐女士担任公司 董事会秘书职务，待其取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后正式履行董事 会秘书职责。 近日，付璐璐女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合 《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。付璐璐女士自收到董 事会秘书任职培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长郎国民先生不再 代行董事会秘书职责。 付璐璐女士简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司高级管理人员人事任免的公告》（公告编 号：临 2024-010）。 付璐璐女士联系方式如下： 联系电话：0451-58681766 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-030 华电能源股份有限公司 关于获得政府补贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 利润的比例（%） | （二）补贴具体情况 1 | 1 | 2024 | 年 | 9 月 | 10 | 日 | 与收益相关 | 1,714 | 18.84 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2024 | 年 | 9 月 | 10 | 日 | 与收益相关 | 1,485 | 16.32 | | 3 | 2024 | 年 | 9 月 | 11 | 日 | 与收益相关 | 132 | 1.45 | | 4 | 2024 | 年 | 9 月 | 11 | 日 ...