登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：2025-041 华电能源股份有限公司 十一届二十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日以电子邮件和书面方式发出召开十一届二 十一次董事会的通知，会议于2025年12月5日在公司九楼会议室采用现场会议和视频相结合的方式召 开，公司董事9人，其中现场参会董事6人，董事郑钢先生、独立董事马雷先生以视频方式参会表决，董 事魏宁先生因工作安排无法出席本次会议，授权委托公司董事长郎国民先生代为行使表决权。公司董事 长郎国民主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《华电能源 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 一、关于公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案 本议案获同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 关联董事李红淑、朱凤娥、郑钢 ...

格隆汇12月5日丨华电能源(600726.SH)公布，为优化公司资产结构、提升运营效率，公司控股子公司龙 电电气拟将其办公楼房产转让给依兰新能源。依据北京中企华资产评估有限责任公司所出具的资产评估 报告，评估基准日为2025年4月30日，龙电电气拟出售的资产评估价值为3,194.04万元(含增值税)。经与 依兰新能源协商一致，双方约定本次交易价格为3,194.04万元。依兰新能源的实际控制人为中国华电集 团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：2025-045 华电能源股份有限公司 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 | | | （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1 本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易符合相关法律法 规及制度的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司 的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务 比例（%） | 2025 年1-10 月 实际发生金额 | 本次预计金额与上年实 际发生金额差异较大的 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 在关联人的财务 公司存贷款 | 中国华电集团 财务有限公司 | 每日最高存款余 额不超过90亿元， 公司获得综合授 信不超过90亿 ...

华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 标 的 资 产 2024 年 末 减 值 测 试 报告的专项审核报告 天 职 业 字 [2025]41785 号 目 录 专 项 审 核 报 告 1 减 值 测 试 报 告 3 同比分 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgov.cn） "我行查数 " " " " ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 我们接受委托,对后附的华电能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《华电能 源股份有限公司重大资产重组标的资产 2024 年末减值测试报告》以下简称" 减值测试报告 ") 华电能源股份有限公司全体股东: 天职业字[2025]41785 号 专项审核报告 进行了专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是依据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求,以及贵公司与 华电煤业集团有限公司（以下简称"华电煤业"）签署的《华电能源股份有限公司与华电煤业 集团有限公司关于山西锦兴能源有限公司之发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》 的约定编制减值测试报告,并保证其内容真实、准确、完 ...

华电能源股份有限公司利润分配制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华电能源股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配政策，推动公司建立更为科学、合理的利润分配和 决策机制，更好地维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《华电能源股份有限公司章程》，结合公司的实际情况制定本制度。 第二章 利润分配的基本原则 第二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司 的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司实施 利润分配应当遵循以下规定： 1.公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利 润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 力。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当 充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 2.公司董事会未做出利润分配预案的，应当在定期报告中披露 原因。 3.存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所 分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 在满足现金分红的条件下，若公司持续经营情况良好，并且董 事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利 于公司全 ...

华电能源股份有限公司对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠管理，规范审批程序，落实董事会职权,有效维护股东 权益，正确履行社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠 法》《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》（国资发 评价〔2009〕317 号）、《关于中央企业对外捐赠管理有关事项的 补充通知》（国资发评价〔2015〕41 号）等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及系统各单位（以下简称 "各单位"）。 第二章 基本原则 第三条 公司对外捐赠事项按照以下原则办理: （一）预算管控原则。对外捐赠纳入年度预算管理。各单位 对外捐赠预算原则上根据以前年度实际捐赠情况、预算年度重 点、乡村振兴任务等确定。 （二）统一管理原则。公司对所属各单位对外捐赠实行统一 管理，各单位应明确对外捐赠事项的归口管理部门。 （三）统一冠名原则。为树立公司良好社会形象，体现公司 社会责任，各单位发生对外捐赠时，应在冠名中统一体现"中国 — 1 — 华电"字样。 （四）先审核后决策原则。对外捐赠事项实行"先审核、后 决策"管理， ...

交易内容：华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 通过中国华电集团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）向控股子公司黑 龙江龙电电气有限公司（以下简称"龙电电气"）提供委托贷款不超过 2,427.87 万元，委托贷款期限自委托贷款合同生效之日起一年，利率为发放贷款时一年期 贷款市场报价利率（LPR）。 公司与华电财务公司的实际控制人同为中国华电集团有限公司，根据《上 海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司十一届二十一次董事会审议通过，关联董事回避表决。 公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本次关联交易事项，并对该事项 发表了同意的审核意见，尚需提交股东会审议。 一、委托贷款暨关联交易概述 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-044 华电能源股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-043 华电能源股份有限公司 关于控股子公司向关联方出售房产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司黑龙江龙电电 气有限公司（以下简称"龙电电气"）向关联方华电哈尔滨依兰新能源有限公司 （以下简称"依兰新能源"）协议转让办公楼房产，交易金额为 3,194.04 万元。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经公司十一届二十一次董事会审议通过，无需提交股东会审议 批准，无需其他相关部门批准。 过去 12 个月本公司未与同一关联人以及与不同关联人进行交易类别相关 的交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 为优化公司资产结构、提升运营效率，公司控股子公司龙电电气拟将其办公楼 房产转让给依兰新能源。依据北京中企华资产评估有限责任公司所出具的资产评估 报告，评估基准日为2025年4月30日，龙电电气拟出售的资产 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-046 华电能源股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日 至2025 年 12 月 23 日 1 股东会召开日期：2025年12月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-041 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日以电子 邮件和书面方式发出召开十一届二十一次董事会的通知，会议于 2025 年 12 月 5 日在公司九楼会议室采用现场会议和视频相结合的方式召开，公司董事 9 人，其 中现场参会董事 6 人，董事郑钢先生、独立董事马雷先生以视频方式参会表决， 董事魏宁先生因工作安排无法出席本次会议，授权委托公司董事长郎国民先生代 为行使表决权。公司董事长郎国民主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议， 本次会议的召开符合《公司法》及《华电能源股份有限公司章程》的有关规定， 会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 一、关于公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议 案 本议案获同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事李红淑、朱凤娥、郑钢已回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 具体详见公司同日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之标的资 ...