华电能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 2024年1月 华电能源 2024 年 第一次临时 股 东 大 会 会 议 材 料 之 一 会议议题 - 1 - 1、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 2、关于山西锦兴能源有限公司肖家洼煤矿购买产能 置换指标的议案 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 - 2 - 各位股东： 根据监管部门有关规定，公司与关联方发生的日常关联交易 需提交公司股东大会审议，现将公司与中国华电集团有限公司 （以下简称"华电集团"）及所属企业在 2024 年预计发生的日 常关联交易情况汇报如下。 一、在中国华电集团财务有限公司（以下简称"华电财务公 司"）的存贷款业务情况 （一）关联方情况及关联关系 1.关联方情况 华电财务公司是华电集团的控股子公司，经国家金融监督管 理总局批准，于2004年2月12日在北京市工商行政管理局登记注 册，法定代表人李文峰，注册地址北京市西城区宣武门内大街2 号西楼10层，注册资金55.41亿元，主要业务为：对成员单位办 理财务和融资顾问、信用证及相关的咨询、代理业务；协助成员 单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-003 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 30 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024-01-30 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-002 华电能源股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 公司十一届七次董事会决议取消原定于 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会，并尽快提请召开公司临时股东大会。授权公司董事会秘书全 权负责股东大会的筹备工作、确定股东大会召开时间。公司对由此给投资者带来 的不便深表歉意。 特此公告。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600726 | 华电能源 | | 2024/1/10 | － | | Ｂ股 | 900937 | 华电 B | 股 | 2024/1/15 | 2024/1/10 | 二、 取消原因 华电能源股份有限公司（以下 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 编号：临2024-001 华电能源股份有限公司 十一届七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司十一届六次董事会审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，会议召开日期定于 2024 年 1 月 19 日，A 股的股权登记日及 B 股 的最后交易日为 1 月 10 日，按照 B 股 T+3 交易日的交收规则，B 股的股权登 记日落在 2024 年 1 月 15 日。因 2024 年 1 月 15 日为美国公众假日，为非 交收日（上海 B 股市场逢美国节假日交易照常进行，但交收暂停）。根据证 监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《上市公司章程指引 （2023 年修订）》的规定，股权登记日一旦确认不得变更，故公司需取消并 尽快重新提请召开 2024 年第一次临时股东大会。详见同日公司披露的关于取 消 2024 年第一次临时股东大会的公告。 华电能源股份有限公司董事会 2024 年1 月12 日 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-054 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 1 华电能源股份有限公司 十一届六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 华电能源股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件和书面方式 发出召开十一届六次董事会的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方 式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公司 章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 一、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过本项议案，公 司独立董事对本项议案发表了明确同意的意见。公司董事 9 人，此议案 参加表决的董事 6 人，获同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联 董事熊卓远、李红淑、李瑞光已回避表决。详见同日预计公司 2024 年度 日常关联交易的公告。 本议案需提交公司 2024 年第一次 ...

华电能源股份有限公司内控合规风险管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，加强华电能源股份 有限公司（以下简称公司）内部控制、合规管理、风险管理（以 下简称内控合规风险管理）工作，防范化解重大风险，服务保 障公司高质量发展，根据国务院国资委《关于进一步深化法治央 企建设的意见》《中央企业合规管理办法》《关于加强中央企 业内控体系建设与监督工作的实施意见》《中央企业全面风险 管理指引》、财政部等五部门《企业内部控制基本规范》及其配 套指引等相关规定，以及《中国华电集团有限公司内控合规风险管 理办法》，结合公司系统管理实际，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制，是指由企业董事会、经理 层和全体员工实施的，为实现控制目标而开展的明确权责、制 定制度、规范流程、有效执行、评价改进等的管理过程。 本办法所称合规，是指企业经营管理行为和员工履职行为 符合国家法律法规、监管规定和行业准则，以及公司章程、相 关规章制度等要求。 本办法所称风险，是指未来的不确定性对企业实现其经营 目标的影响。本办法所称合规风险，是指企业及其员工在经营 管理过程中因违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失 以及其他负面影 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2023-057 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

一、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于山西锦兴能源有限公司购买产能置换指标的议案 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-058 华电能源股份有限公司 十一届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 华电能源股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件和书面 方式发出召开十一届五次监事会的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日 以通讯方式召开，公司监事 3 人，参加表决的监事 3 人，符合《公 司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效，会议一致审议通过了 如下议案： 上述议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 华电能源股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-055 华电能源股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年12月28日召开了十一届六次董事会，审议通过了 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票6 票，反对票0票，弃权票0票，关联董事熊卓远、李红淑、李瑞光已回 避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、 董事会审计委员会审议通过。独立董事认为：公司日常关联交易事项 1 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人 2023 年预计金额 2023 年 1-11 月实 际发生额 预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因 在关联人的财务 公司存贷款 中国华电集团财务 有限公司 每日最高存款余额 合计不超过 90 亿 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-056 1、为加快推进锦兴公司所属肖家洼煤矿产能置换指标落实,完成 肖家洼煤矿调整建设规模（1200 万吨/年）竣工验收工作，锦兴公司 拟通过产权交易中心购买产能置换指标 400 万吨，产能置换费用不超 过 5.8 亿元。 2、2023 年 12 月 28 日公司召开的十一届六次董事会审议通过了 《关于山西锦兴能源有限公司购买产能置换指标的议案》。公司独立 董事认为，锦兴公司购置产能置换指标事项符合公司实际情况，上述 交易在国家依法设立的产权交易中心进行，定价依据公允、公平、合 理，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利 益的情形。议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，未 发现董事会存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。 上述议案还将提交公司股东大会审议。 华电能源股份有限公司 关于控股子公司购买产能置换指标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股子公司山西锦兴 ...