证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-016 一、 说明会类型 华电能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五)至 5 月 23 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600726@chd.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年年度 报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 5 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一 ...

1、关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2、关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案 华电能源股份有限公司 2023年度股东大会会议材料 2024年5月 1 会议议题 3、关于更换公司部分董事的议案 4、关于审议公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预 算报告的议案 5、关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案 6、关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案 7、关于公司 2024 年投资项目的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案 9、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 10、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 11、听取独立董事 2023 年度述职报告 2 华电能源 2023 年度股东大会会议材料之一 关于审议公司 2023 年度 董事会工作报告的议案 各位股东： 2023年，华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《华 电能源股份有限公司章程》以下简称"（《公司章程》"） 《华电能源股份有限公司董事会议事规则》的有关规定和要 求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学 决策，积极推动公司各项业 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 华电能源股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 华泰联合证券有限责任公司接受华电能源股份有限公司的委托,担任其发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。根据《公司法》《证 券法》《重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市规则》 等法律法规的有关规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信 用、勤勉尽责的态度,本独立财务顾问经过审慎核查,结合华电能源 2023年年 度报告,出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供,本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证,其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 C 华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES 二〇二四年五月 声明 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据本持续 督 ...

中国国际金融股份有限公司 之 2023 年度持续督导意见 财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 关于华电能源股份有限公司收购报告书 释 义 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 《中国国际金融股份有限公司关于华电能源股份有限公司收 | | --- | --- | --- | | | | 购报告书之 2023 年度持续督导意见》 | | 本持续督导期 | 指 | 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | | 《收购报告书》 | 指 | 《华电能源股份有限公司收购报告书》 | | 财务顾问、中金公司 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 | | 上市公司、华电能源 | 指 | 华电能源股份有限公司 | | 收购人、华电煤业、 交易对方 | 指 | 华电煤业集团有限公司 | | 华电集团、一致行动 人 | 指 | 中国华电集团有限公司 | | 标的公司、锦兴能源 | 指 | 山西锦兴能源有限公司 | | 标的资产、标的股权 | 指 | 华电煤业持有的锦兴能源 51.00%的股权 | | 本次交易、本次发行 | 指 | 华电能源向华电煤业发 ...

华电能源股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]24419 号 目 录 -- 审计报告 - 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 - 审计报告 天职业字[2024]24419 号 华电能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华电能源股份有限公司（以下简称"华电能源"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华电能源 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华电能源,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关 ...

公司本部 黑龙江龙电电气有限公司 华电能源工程有限公司 黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司 黑河市 山西锦兴能源有限公司 华电能源佳木斯热电厂 华电能源富拉尔基发电厂 华电能源富拉尔基热电厂 华电能源牡丹江第二发电厂 华电能源哈尔滨第三发电厂 中国华电集团哈尔滨发电有限公司 哈尔滨热电有限责任公司 2023 坏境 在会财治 中国 华 电 集 团 有 限 公 司 CHINA HUADIAN CORPORATION LTD. 华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED 官方网站：http://www.hdenergy.com/ 联系方式：0451-58681820 址： 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号 地 邮 编： 150001 23 本报告采用环保纸张印刷 华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED 【 中国华 电集团 有限公司 CHINA HIJADIAN CORPORATION LTD. 华电能源 股 份 有 限 公 司 HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED 中国华 ...

华电能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (马雷) 作为华电能源股份有限公司(简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,认真、忠实、勤 勉地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议,认真审议各 项议案,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,履行自 己的义务,促进公司规范运作,切实维护了公司及全体股东特 别是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)主要简历 1982年出生,大学本科,律师,曾任哈尔滨律师协会副会 长,现任黑龙江华谦律师事务所主任,兼任全国青联委员、黑 龙江省政府专家组成员、黑龙江省案例法研究会副会长、黑龙 江省财政厅法律顾问、黑龙江省地方金融监督管理局法律顾问、 黑龙江省人大代表、哈尔滨市专家决策咨询委员会委员、哈尔 滨市农商银行独立董事。 (二)独立性情况 作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律 法规所要求的独立性,不存在《上市公司独立董事管理办法》 等规定的不得担任独立董事的情形,未在 ...

关于对华电能源股份有限公司 2023 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2024]24419-3 号 华电能源股份有限公司全体股东: 目 录 2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见 ------ -1 关于对华电能源股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]24419-3 号 我们的责任是在实施核查工作的基础上对华电能源管理层编制的扣除情况表发表核查意 见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施核查 工作,以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财 务报表执行审计的基础上,我们结合华电能源实际情况,实施了包括核对、询问、核查会计记 录等我们认为必要的核查程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 根据我们的工作程序,我们认为,华电能源管理层编制的扣除情况表已按照上市规则的要 求编制，在所有重大方面公允反映了华电能源 2 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 华电能源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华电能源股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益及中小投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《华电能源股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制 度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 1 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事 ...

华电能源股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 (曹玉晏) 作为华电能源股份有限公司(简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,认真、忠实、勤 勉地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议,认真审议各 项议案,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,履行自 己的义务,促进公司规范运作,切实维护了公司及全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)主要简历 1962年出生,博士后,教授(博士生导师),曾任东北林业 大学经济管理学院讲师、副教授、副院长,现任东北林业大学 经济管理学院教授。 (二)独立性情况 作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律 法规所要求的独立性,不存在《上市公司独立董事管理办法》 等规定的不得担任独立董事的情形,未在公司担任除独立董事 以外的其他职务,也未在公司实际控制人、主要股东及其附属 企业担任任何职务,与公司及公司的实际控制人、主要股东之 间不存在直接或间接利害关系,或者其他可 ...