上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 董事会议事规则 上海爱旭新能源股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第四十三次会议、2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，是股东会的执行机构，执行股东 会通过的各项决议，向股东会负责及报告工作，根据相关法律、法规和《公司章程》 的规定行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 7 至 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得 低于 1/3。设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 存在《公司法》以及《公司章程》中规定不得担任董事情形的人员， 不得担任公司的董事。 第六条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同， 任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过 6 年。 1 上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 董事 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 对外担保管理制度 第三条 本制度所称对外担保是指公司（含公司所属各级子公司，下同）为他 人提供的保证、抵押或质押以及其他担保事宜，包括公司为所属子公司提供的担保。 本制度所称对外担保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保 总额与公司所属子公司对外担保总额之和。 上海爱旭新能源股份有限公司 对外担保管理制度 （经 2025 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第四十三次会议、2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 促进公司健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《上海爱旭新能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及所属子 ...

对外投资管理制度 （经 2025 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第四十三次会议、2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强上海爱旭新能源股份有限公司（以下称"公司"）对外投资活动 的管理、规范公司投资行为，防范投资风险，提高投资效益，保障公司及股东的合 法权益。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司对外投资应该遵守国家法律、法规，符合《公司章程》的相关规 定；符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争能力和培育新的利润增长点；对 外投资的产权关系应明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值增值。 上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 对外投资管理制度 上海爱旭新能源股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内子公司的对外投资管理。公司 合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）发生对外投资事项，应当先由公司相 关决策机构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序最终批准后实施。 第四条 本制度所称对外投资 ...

第一条 为进一步完善上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动董事和高级管理人员的积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《上海爱旭新能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事、独立董事以及职工代表董事。 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书以及经董事会决议确认为公司高级管理人员的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则： 上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 董事和高级管理人员薪酬管理制度 上海爱旭新能源股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （经 2025 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第四十三次会议、2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬 水平相符； （二）责、权、 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 关联交易决策制度 关联交易决策制度 （经 2025 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第四十三次会议、2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件和《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）除法律另有规定外，关联股东应当在股东会上就相关的关联交易事项回避表 决； （三）除法律另有规定外，关联董事应当在董事会上就相关的关联交易事项回避表 决； （四）董事会应当客观判断关联交易的公允性，必要时应当 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2025－117 上海爱旭新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东陈刚先生持有公司股份数量为 327,979,879 股，占公司总股本的 15.49%。本次质 押后，陈刚先生累计质押公司股份数量为 174,820,000 股，占其所持股份的 53.30%， 占公司总股本的 8.26%。 ● 截至本公告披露日，陈刚先生及其一致行动人义乌市衡英企业管理合伙企业 （有限合伙）、珠海横琴舜和企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"控股股东 及其一致行动人"）合计持股数量为 571,510,967 股，占公司总股本的 26.99%。本次 质押后，控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 329,730,000 股，占控股股东及 其一致行动人合计所持股份的 57.69%，占公司总股本的 15.57%。 一、本次股份质押的基本情况 公司 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2025－115 上海爱旭新能源股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 432 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 779,054,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.8991 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 1、 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件的议 案 （一）非累积投票议案 （一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 （二）股东会召开的地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会 议中心 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0650 号 致：上海爱旭新能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证券 法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海爱旭新能 源股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－116 上海爱旭新能源股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议 的通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 12 月 29 日以现 场方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。与会董事一致推举董事陈刚主 持，本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规 定，形成的决议合法有效。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 会议选举陈刚为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满时止。陈刚简历详见附件。 2、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、 ...

2024年1至12月份，爱旭股份的营业收入构成为：新能源行业占比98.49%，其他业务占比1.51%。 截至发稿，爱旭股份市值为290亿元。 每经AI快讯，爱旭股份（SH 600732，收盘价：13.69元）12月29日晚间发布公告称，截至本公告披露 日，上海爱旭新能源股份有限公司控股股东陈刚先生持有公司股份数量约为3.28亿股，占公司总股本的 15.49%。本次质押后，陈刚先生累计质押公司股份数量约为1.75亿股，占其所持股份的53.3%，占公司 总股本的8.26%。截至本公告披露日，陈刚先生及其一致行动人义乌市衡英企业管理合伙企业（有限合 伙）、珠海横琴舜和企业管理合伙企业（有限合伙）合计持股数量约为5.72亿股，占公司总股本的 26.99%。本次质押后，控股股东及其一致行动人累计质押股份数量约为3.3亿股，占控股股东及其一致 行动人合计所持股份的57.69%，占公司总股本的15.57%。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——绕开光刻机"卡脖子"，中国新型芯片问世！专访北大孙仲：支撑AI训练和 具身智能，可在28纳米及以上成熟工艺量产 ...