二、会议决议情况 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－101 上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会 议的通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 10 月 30 日以 现场结合通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召 开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有 效。 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的《2024 年第三季度报告》。 公司董事梁启杰先生、沈昱先生和徐新峰先生为相关激励计划的激励对象，属于 关联董事，回避了对该议案的表决。 具体详见同日披露的《关于注销部分限制性股票与股票期权的公告》（临 2 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 注销部分限制性股票与股票期权的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 注销部分限制性股票与股票期权的 法律意见书 致：上海爱旭新能源股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"中伦"）接受上海 爱旭新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"或"公司"）的委托，担任爱 旭股份实施 2020 年股票期权激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）、2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）、2023 年限 制性股票与股票期权激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）相关事宜的专项 法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《上海爱旭新能源股份 有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2020 年激励计 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－105 上海爱旭新能源股份有限公司 关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通前， 公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"爱旭股份"）于 2024 年 10 月 30 日召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十五会议，审议通 过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）及《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"本次激励计 划"或"《2023 年激励计划》"）的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会授 权，董事会认为公司本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成 就，本次符合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 了第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 注销部分限制性股票与股票期权的议案》。公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第九届 董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销部分 限制性股票与股票期权的议案》。 鉴于公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》《2023 年限制性股票与股 票期权激励计划》中部分授予限制性股票的激励对象离职，不再具备激励对象资格， 因此由公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 457,820 股限制性股票进行回 购注销。 本次回购注销完成后，公司注册资本将由前次工商变更登记完成后的 1,827,768,332 元减少至 1,827,310,512 元。 证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－106 上海爱旭新能源股份有限公司 关于回购注销部分激励对 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2024－102 上海爱旭新能源股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十五次会 议的通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 10 月 30 日以 通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公 司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的相关规定，形成的决议合法有效。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1. 审议并通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 根据《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，监事会对公 司编制的《2024 年第三季度报告》进行了认真审核，形成如下审核意见： （2）公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和上海 ...

关于上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 北京市中伦（深圳）律师事务所 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：上海爱旭新能源股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"中伦"）接受上海 爱旭新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"或"公司"）的委托，担任爱 旭股份实施 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励 计划""本激励计划"或"本计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制 性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－103 上海爱旭新能源股份有限公司 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为了更加客观、公允地反映公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，根据 《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行 了减值测试。根据减值测试结果，在 2024 年 1-6 月已计提减值准备的基础上，公司 2024 年 7-9 月计提各项减值准备合计 28,035.80 万元，具体情况如下表所示： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年 1-6 月 | | 2024 年 7-9 月 | | 2024 年 | 1-9 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 已计提减值准备金额 | | 计提减值准备金额 | | 合计计提减值准备金额 | | | 存货 | | 116,611.05 | | 26,929 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－100 上海爱旭新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"浙江爱旭"）、Aiko Energy Singapore PTE. LTD.（曾用名"SUNNER PTE. LTD."，以下简称"Aiko Energy Singapore"） 担保人：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 担保事项及金额：公司为浙江爱旭及 Aiko Energy Singapore 综合授信业务合计提 供 5.25 亿元的连带责任保证担保（外币担保金额根据 2024 年 10 月 21 日汇率折算为 人民币，如无特别说明，本公告中金额币种均为人民币）。 截至本公告发布日，包括本次签署的 5.25 亿元担保在内，公司为子公司、子公司 为其他子公司累计提供担保的总额为 273.80 亿元（不同担保主体对同一融资事项分 别提供担保的，担保金额不重复计算），仍在公司 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－099 上海爱旭新能源股份有限公司 关于部分股权激励计划 2024 年第三季度自主行权结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量： 1. 《上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（以下简称"《2020 年激励计划》"）预留授予股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为 796,841 份， 行权有效期为 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 12 月 16 日。2024 年第三季度，无激励对象 参与行权。 2. 《上海爱旭新能源股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以 下简称"《2022 年激励计划》"）首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数 量为 2,081,109 份（该数量已考虑离职注销的影响），行权有效期为 2023 年 11 月 9 日 至 2024 年 10 月 13 日。2024 年第三季度，激励对象尚未行权。 3. 《2022 年激励计 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－098 上海爱旭新能源股份有限公司 关于全资子公司增资扩股并引入投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"或"公司"）全资子 公司山东爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"山东爱旭"或"标的公司"）拟增 资扩股。公司拟以 7.5 亿元现金认购山东爱旭新增注册资本，同时引入济南鹊华科创 投资有限公司（以下简称"鹊华科创"或"投资人"）以 13.5 亿元现金认购山东爱 旭新增注册资本。本次增资完成后，山东爱旭注册资本将由 24 亿元增至 45 亿元， 其中公司持股比例为 70%，鹊华科创持股比例为 30%。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次增资事项已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 风险提示：本次增资事项尚需办理资金交割、工商变更登记等手续，交易及 实施过程仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者注 ...