长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 600742 2024 年第一次临时股东大会材料 2024 年第一次临时股东大会召开时间：2024 年 2 月 23 日 1 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股 总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各 位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东 准时出席会议。 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权 益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高 级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外， 公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。 3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决 权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次 股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要 求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问 3 题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由 多到少的顺序安排发言。 | | 目 录 | | --- | --- | | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知---------- ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-005 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构 并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 30 日，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"、"一汽富维"）召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十七次会 议，分别审议通过了 关于调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构 并延期的议案》，同意公司根据募集资金投资建设项目（以下简称"募投项目"） 实施的实际需要，对部分募投项目实施方式、内部投资结构进行调整并延期。该 事项尚需提交公司股东大会审议。本次调整的募集资金投资项目为 "长春汽车智 能化产品及定制化项目"和"创新研发中心项目"，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，一汽富维由 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场方式召开。会 议应参加独立董事 3 人，实际参加 3 人。会议由半数以上独立董事推举陈守东先 生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独 立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案 公司预计 2024 年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议 制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别 是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的 规定。同意将上述议案提交公司第十届董事会第三十次会议审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避 表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于预计公司 2024 年日常与富奥股份及 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-003 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十七次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场表决的方式召开，应参加表决的监事 3 人, 实际参加表决的监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 1. 关于选举公司监事会主席的议案 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，选举梁伟先生 为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。 梁伟先生个人简历如下： 梁伟，1977 年出生，籍贯吉林德惠，2003 年 6 月参加工作，2010 年 10 月 加入中国共产党，东北大学工商管理学院会计学专业毕业，吉林大学商学院会计 学硕士，研究生学历，硕士，高级会计师。历任长春第一汽车服务贸易有限公司 财务控制部部长；天津一汽丰田财务控制部 ...

华创证券有限责任公司 关于 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构 并延期的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华创证券"）作为长春一 汽富维汽车零部件股份有限公司（（以下简称（"上市公司"、（"公司"或（"一汽富维"） 2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（（2023 年修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，华创证券对一汽富维调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构并 延期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，一汽富维由主承销商华创证券通过上海证券交易所系统于 2022 年 8 月 9 日采用非公开发行的方式，向特定投资者富奥汽车零部件 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-004 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司 2024 年年度财务预算，制定 2024 年日常关联交易计划。 一、2024 年日常关联交易预计情况 | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联交 | | 占同类业 | 2023 年 1- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 易定价 | 2024 年预计金额 | 务比例 | 9 月 | | 易类别 | | | 原则 | | （%） | 已发生金 | | | | | | | | 额 | | | 长春富维安道拓汽车金属零部 | 材料、协作产 | 市场定 | 209,259～251,111 | 70.07 | 126,761 | | | 件有限公司 | 品等 | 价 | | | | | | 一汽— ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-006 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-002 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会三十次 会议于 2024 年 1 月 30 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，孙静波女士 因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托李鹏女士参加会议并行使表决 权，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效。 会议由董事长白绪贵先生主持，逐项审议并通过了以下议案： 1. 关于补选公司专业委员会委员的议案 鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专业委员会正常有序开展工作，根据 《公司法》《公司章程》、董事会各专业委员会议事规则的规定，补选公司第十届董事 会战略委员会和审计委员会委员。补选后，公司第十届董事会战略委员会和审计委员会 构成如下： 战略委员会：白绪贵（主任委员）、孙静波、孙惠斌、陈培玉、冯晓东 审计 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-001 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第十届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用 总额不超过人民币5.76亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性 高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限自公司第十届 董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度 范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层及指定授权人员 在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司 独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。 特别风险提示：尽管公 ...