华创证券有限责任公司 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 在现场检查过程中，保荐机构结合一汽富维的实际情况，查阅、收集了有关文 件、资料，与公司管理人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序， 检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联 方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等 情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 核查情况：项目组查阅了一汽富维 2023 年以来的股东大会、董事会、监事会 及专门委员会的会议文件，获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则 和监事会议事规则、信息披露制度、内部机构设置、内部审计制度等文件，对 2023 年以来的三会运作情况进行了核查，并对相关人员进行了访谈。 1 核查意见： 上海证券交易所： 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为长春一汽富 维汽车零部件股份有限公司（以下简称"一汽富维"或"公司"） 非公开发行股票项目 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 ...

吉林吉人卓识律师事务所 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法 规和规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,吉林吉人卓识律师事务所(以下 简称本所)接受长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称 公司)的委托,指派本所律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会 (以下简称本次股东大会),就本次股东大会的召集、召开程序,会 议召集人和出席人的资格以及会议的表决程序和表决结果等事项进 行见证并出具法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其 他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的 公告材料,随其他需要公告的信息资料一起向社会公开披露,并依法 对所发表的法律意见承担责任。 本次股东大会现场会议于2023年12月14日14点在吉林省长春市 东风 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-049 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 222,497,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.9435 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次现场会议，由公司董事长白绪贵先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓 识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的 有关规定，具有法律效力。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (三) 出席会 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 600742 2023 年第四次临时股东大会材料 2023 年第四次临时股东大会召开时间：2023 年 12 月 14 日 1 | | 目 录 | | --- | --- | | 一、2023 | 年第四次临时股东大会会议须知---------------------3 | | 二、2023 | 年第四次临时股东大会会议议程---------------------5 | | 三、议案名称： | | | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举孙惠斌先生为公司第十届董事会非独立 | 7 | | | 董事的议案 | | | 2 | 关于选举卢志高先生为公司第十届董事会非独立 | 8 | | | 董事的议案 | | | 3 | 关于选举梁伟先生为公司第十届监事会监事的议 | 9 | | | 案 | | 2 3 题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由 多到少的顺序安排发言。 4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份， 股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议 报告人的报告或 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-048 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 27 日--11 月 29 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司通过自查、书面征询等方式对有关事项进行了核 查，具体情况如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营状况正常，不存在重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东函证核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已 公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在其他涉 及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2 ...

关于股票交易异常波动的书面回函 吉林省亚东 限公司 20 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司: 特此说明。 吉林省亚东国有资本投资有限公司(以下简称"亚东 投资")作为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下 简称"一汽富维")的控股股东。截至本日,除了在指定媒 体上已公开披露的信息外,亚东投资不存在影响一汽富维 股票交易价格异常波动的重大事宜,亚东投资不存在其他 涉及一汽富维应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 涉及一汽富维的重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事 独立董事：陈守东、冯晓东、刘柏 2023 年 11 月 27 日 1 一、 关于提名孙惠斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的独立意见 同意提名孙惠斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人身份、学历、职业、专业能力等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的 同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规 定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 本次提名董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有 效。 二、 关于提名卢志高先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的独立意见 同意提名卢志高先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人身份、学历、职业、专业能力等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的 同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规 定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 本次提名董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-045 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届董事会二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会二十九 次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参 加表决的董事 7 人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 2. 关于提名卢志高先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案； 公司股东一汽股权投资（天津）有限公司提名卢志高先生为公司第十届董事会非独 立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。 卢志高先生个人简历如下： 卢志高，1978 年出生，籍贯河南虞城，2002 年 8 月参加工作，2001 年 11 月加入 中国共产党，长春税务学院税务系财政学专业，本科学历，学士，经济师。历任一汽丰 田技术开发有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人；天津一汽丰田 ...

股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：2023-046 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 公司股东一汽股权投资（天津）有限公司提名梁伟先生为公司第十届监事会 监事候选人，任期与公司第十届监事会任期一致。 梁伟先生个人简历如下： 梁伟，1977 年出生，籍贯吉林德惠，2003 年 6 月参加工作，2010 年 10 月 加入中国共产党，东北大学工商管理学院会计学专业毕业，吉林大学商学院会计 学硕士，研究生学历，硕士，高级会计师。历任长春第一汽车服务贸易有限公司 财务控制部部长；天津一汽丰田财务控制部高级主师；天津一汽丰田汽车有限公 司财务管理部关键业务负责人；中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会 办公室）财务共享中心主任。现任集团公司财务管理部（董事会办公室）综合会 计部总监，股份公司财务管理部（董事会办公室）综合会计部总监。 梁伟先生不存在不得提名为监事的情形；与公司的控股股东及实际控制人 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形；未持有公司股票 ...

(一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-047 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...