证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-035 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 223,865,469 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.1275 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次现场会议，由公司董事长白绪贵先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓 识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的 有关规定，具有法律效力。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (三) 出席会议 ...

吉林吉人卓识律师事务所 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法 规和规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,吉林吉人卓识律师事务所(以下 简称本所)接受长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称 公司)的委托,指派本所律师出席公司 2023年第三次临时股东大会 (以下简称本次股东大会),就本次股东大会的召集、召开程序,会 议召集人和出席人的资格以及会议的表决程序和表决结果等事项进 行见证并出具法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其 他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的 公告材料,随其他需要公告的信息资料一起向社会公开披露,并依法 对所发表的法律意见承担责任。 为出具本法律意见书,本所及经办律师依据《证券法》、《律师事 务所从事证券 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 600742 2023 年第三次临时股东大会材料 2023 年第三次临时股东大会召开时间：2023 年 9 月 12 日 1 目 录 | 一、2023 | 年第三次临时股东大会会议须知---------------------3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第三次临时股东大会会议议程---------------------5 | | 三、议案名称： | | | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于变更年审会计师事务所的议案 | 7 | 2 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《长春一汽富维 汽车零部件股份有限公司章程》、《长春一汽富维汽车零部件股份 有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公 司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵 守 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 9,258,524,440.74, representing a 3.60% increase compared to CNY 8,936,552,280.73 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 250,082,216.92, a 24.48% increase from CNY 200,898,485.89 year-on-year[15]. - The net cash flow from operating activities was CNY 730,202,782.40, a significant improvement of 509.08% compared to a negative cash flow of CNY -178,499,578.85 in the previous year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.3373, up 13.38% from CNY 0.2975 in the same period last year[16]. - The company achieved total revenue of 9.259 billion yuan, an increase of 3.6% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 250 million yuan, up 24.5% year-on-year[25]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥347,834,409.97, representing a 21.7% increase from ¥285,739,388.47 in the previous year[111]. - The earnings per share (EPS) for the first half of 2023 was ¥0.3373, compared to ¥0.2975 in the same period last year, indicating a growth of 13.1%[111]. - The total revenue for the first half of 2023 reached 13,689,893,000 RMB, showing a significant increase compared to the previous period[148]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 20,402,204,752.13, reflecting a 1.14% increase from CNY 20,171,896,700.88 at the end of the previous year[15]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were RMB 11,096,750,701.31, compared to RMB 10,795,506,736.46 at the end of 2022, marking an increase of about 2.80%[105]. - The company's total current assets were RMB 12,374,778,139.51, slightly down from RMB 12,507,873,430.08 at the end of 2022, indicating a decrease of about 1.06%[104]. - The total non-current assets increased to RMB 8,027,426,612.62 from RMB 7,664,023,270.80, representing an increase of approximately 4.74%[104]. - The company's total equity attributable to shareholders increased to RMB 7,958,854,923.24 from RMB 7,837,410,798.46, representing a growth of about 1.55%[105]. - The company's total equity at the end of the first half of 2023 was 7,391,818,700 RMB, an increase from the previous year's balance[151]. Research and Development - The company’s R&D expenses increased by 45% year-on-year to 237.7 million yuan, driven by new product development efforts[30]. - The company has allocated 10,145,717 million for R&D, which is 17.67% of total revenue, to enhance product innovation[139]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, the automotive market saw production and sales of 13.248 million and 13.239 million vehicles, respectively, representing year-on-year growth of 9.3% and 9.8%[19]. - New energy vehicle (NEV) production and sales reached 3.788 million and 3.747 million units, with year-on-year growth of 42.4% and 44.1%[19]. - The forecast for total vehicle sales in 2023 is 27.6 million units, with NEV sales expected to reach 9 million units, reflecting a year-on-year growth of 35%[20]. - The company is expanding its market layout to include new energy customers to mitigate risks from market contraction[42]. Environmental and Sustainability Efforts - The company invested 11.565 million yuan in environmental protection during the reporting period[51]. - The company has established an environmental protection mechanism and all pollutants are discharged in compliance with standards[51]. - The company achieved zero environmental pollution incidents during the reporting period[52]. - The company has implemented continuous wastewater treatment processes to ensure compliance with discharge standards[54]. - The company has made significant progress in pollution control and has detailed measures for waste management[52]. - The company implemented carbon reduction measures, achieving a total reduction of 19,000 tons of CO2 equivalent emissions during the reporting period[74]. - The company purchased 16 million kWh of green electricity, resulting in a CO2 reduction of 9,600 tons[74]. Shareholder Information - The total number of shares increased from 737,974,327 to 743,057,880, reflecting an increase of 5,083,553 shares, which is approximately 0.69%[89]. - The largest shareholder, Jilin Province Yadong State-owned Capital Investment Co., Ltd., holds 109,203,321 shares, accounting for 14.70% of total shares[93]. - The company has 59,460,074 restricted shares, which will become tradable on February 19, 2024[96]. - There were no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[97]. Operational Challenges - The company faces increasing operational pressure due to rising raw material costs and market competition in the traditional automotive parts sector[42]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[4]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[149]. - The overall market outlook remains positive, with projected revenue growth of 10% for the next fiscal year[140].

1、募集资金使用使用及结余情况 （1）本公司募集资金使用情况为： | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 623,111,604.22 | | 减：以募集资金直接投入募投项目 | 54,341,166.46 | | 其中：投入创新研发中心项目的金额 | 47,035,964.26 | | 其中：投入长春汽车智能化产品及定制项目的金额 | 7,305,202.20 | | 加：扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他 | 11,838,089.45 | | 募集资金未使用当前余额 | 580,608,527.21 | | 其中：结构性存款余额 | 500,000,000.00 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核 ...

华创证券有限责任公司 关于对长春一汽富维汽车零部件股份有限公司使用部分闲置资 金进行现金管理的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华创证券"）作为长春一 汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"一汽富维"） 非公开发行A股股票的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求， 对一汽富维使用部分闲置资金进行现金管理的情况进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）核准，长春一汽富维 汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"一汽富维"）非公开发行人民币 普通股（A 股）59,460,074 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 10.68 元/ 股，募集资金总额为人民币635,033,590.32 元，扣除各 ...

股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：2023-031 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 (3)在出具本意见之前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 24 日召开，应到会监事 3 人,实际到会监事 3 人。此次会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了： 1. 2023 年半年度报告及摘要； 监事会对《2023 年半年度报告及摘要》进行了认真审核，具体意见如下： (1)公司编制的 2023 年半年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； (2)2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了 2023 年半年度的经营管理和财 务状况； ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：2023-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次现金管理额度及产品类型：不超过人民币5.76亿元闲置募集资金购买 安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限不超过12个月，在 前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十四次会议审议 通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见，本事项无需提交股 东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469号）核准，长春一汽富维 汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"一汽富维"）非公开发行人 民币普通股（A股）59,460,074股，每股面值人民币1.00 ...

的事前认可和独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《长春一汽富维汽车零部件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为长春一汽富维汽车零部 件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅有关文件资料后，我们 对公司第十届董事会第二十七次会议相关议案进行了审查，并发表事前认可及独立意见如 下： 一、关于对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对募集资金进行了专户 存储和专项使用，并及时履行了必要的信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 我们同意此议案。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十七次会议相关事项 1 经核查，《一汽财务公司 202 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 （一）基本信息 财务公司于 1987 年 12 月 22 日经监管机构批准成立，原名为解放汽车工业 财务公司，企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团有限公司内第一家非 银行金融机构。法定代表人：全华强；注册地址：长春市净月高新技术产业开发 区生态大街 3688 号；财务公司注册资本金 1,000,000 万元。金融许可证机构编 码：L0033H222010001；统一社会信用代码：912201011239985608。 | 序号 | 财务公司股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 中国第一汽车股份有限公司 | 515,683.00 | 51.5683 | | 2 | 一汽解放集团股份有限公司 | 218,393.00 | 21.8393 | | 3 | 一汽资本控股有限公司 | 195,918.00 | 19.5918 | | 4 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 64,421.00 | 6.4421 | | 5 | 长春一汽富晟集团有限公司 | 5,585.0 ...