长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场方式召开。会 议应参加独立董事 3 人，实际参加 3 人。会议由半数以上独立董事推举陈守东先 生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独 立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案 公司预计 2024 年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议 制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别 是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的 规定。同意将上述议案提交公司第十届董事会第三十次会议审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避 表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于预计公司 2024 年日常与富奥股份及 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-003 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十七次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场表决的方式召开，应参加表决的监事 3 人, 实际参加表决的监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 1. 关于选举公司监事会主席的议案 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，选举梁伟先生 为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。 梁伟先生个人简历如下： 梁伟，1977 年出生，籍贯吉林德惠，2003 年 6 月参加工作，2010 年 10 月 加入中国共产党，东北大学工商管理学院会计学专业毕业，吉林大学商学院会计 学硕士，研究生学历，硕士，高级会计师。历任长春第一汽车服务贸易有限公司 财务控制部部长；天津一汽丰田财务控制部 ...

华创证券有限责任公司 关于 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构 并延期的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华创证券"）作为长春一 汽富维汽车零部件股份有限公司（（以下简称（"上市公司"、（"公司"或（"一汽富维"） 2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（（2023 年修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，华创证券对一汽富维调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构并 延期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，一汽富维由主承销商华创证券通过上海证券交易所系统于 2022 年 8 月 9 日采用非公开发行的方式，向特定投资者富奥汽车零部件 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-004 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司 2024 年年度财务预算，制定 2024 年日常关联交易计划。 一、2024 年日常关联交易预计情况 | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联交 | | 占同类业 | 2023 年 1- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 易定价 | 2024 年预计金额 | 务比例 | 9 月 | | 易类别 | | | 原则 | | （%） | 已发生金 | | | | | | | | 额 | | | 长春富维安道拓汽车金属零部 | 材料、协作产 | 市场定 | 209,259～251,111 | 70.07 | 126,761 | | | 件有限公司 | 品等 | 价 | | | | | | 一汽— ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-006 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-002 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会三十次 会议于 2024 年 1 月 30 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，孙静波女士 因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托李鹏女士参加会议并行使表决 权，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效。 会议由董事长白绪贵先生主持，逐项审议并通过了以下议案： 1. 关于补选公司专业委员会委员的议案 鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专业委员会正常有序开展工作，根据 《公司法》《公司章程》、董事会各专业委员会议事规则的规定，补选公司第十届董事 会战略委员会和审计委员会委员。补选后，公司第十届董事会战略委员会和审计委员会 构成如下： 战略委员会：白绪贵（主任委员）、孙静波、孙惠斌、陈培玉、冯晓东 审计 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-001 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第十届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用 总额不超过人民币5.76亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性 高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限自公司第十届 董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度 范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层及指定授权人员 在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司 独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。 特别风险提示：尽管公 ...

华创证券有限责任公司 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 在现场检查过程中，保荐机构结合一汽富维的实际情况，查阅、收集了有关文 件、资料，与公司管理人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序， 检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联 方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等 情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 核查情况：项目组查阅了一汽富维 2023 年以来的股东大会、董事会、监事会 及专门委员会的会议文件，获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则 和监事会议事规则、信息披露制度、内部机构设置、内部审计制度等文件，对 2023 年以来的三会运作情况进行了核查，并对相关人员进行了访谈。 1 核查意见： 上海证券交易所： 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为长春一汽富 维汽车零部件股份有限公司（以下简称"一汽富维"或"公司"） 非公开发行股票项目 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 ...

吉林吉人卓识律师事务所 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法 规和规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,吉林吉人卓识律师事务所(以下 简称本所)接受长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称 公司)的委托,指派本所律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会 (以下简称本次股东大会),就本次股东大会的召集、召开程序,会 议召集人和出席人的资格以及会议的表决程序和表决结果等事项进 行见证并出具法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其 他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的 公告材料,随其他需要公告的信息资料一起向社会公开披露,并依法 对所发表的法律意见承担责任。 本次股东大会现场会议于2023年12月14日14点在吉林省长春市 东风 ...