召开的日期时间：2024 年 3 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-012 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 26 日 至 2024 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-011 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届董事会三十一次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 胡汉杰，1964 年出生，籍贯河南叶县，1986 年 7 月参加工作，1985 年 11 月加入 中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专业本科毕业，吉林工业大学管理科学与 工程专业硕士毕业，称职：正高级工程师。历任一汽内饰件厂副厂长、一汽贸易公司红 旗轿车中南区负责人、长春塔奥金杯汽车制品有限公司常务副总经理、一汽集团车身厂 厂长、一汽解放车身厂厂长兼总装配厂厂长、一汽解放卡车厂厂长、一汽解放总经理助 理兼卡车厂厂长、一汽解放副总经理、一汽吉林总经理兼党委书记、一汽大众副总经理 兼销售公司总经理、一汽解放常务副总经理、一汽解放事业本部常务副本部长兼党委副 书记、一汽集团总经理助理兼解放事业本部本部长兼党委书记、一汽集团总经理助理兼 解放公司董事长、党委书记。 提名委员会审查意见：提名委员会对胡汉杰的任职资格和标准进行了审查，认为其 不存在不得提名为董事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受 过中 ...

白绪贵先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对白绪贵先生在任职期间为公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事长白绪贵先生提交的书面辞职报告。白绪贵先生因工作调整原因申请辞去在公司 第十届董事会中担任的董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，白绪 贵先生不在公司担任任何职务。 白绪贵先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，白绪 贵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定,尽快完成董事 的补选工作。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-010 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-009 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事孙惠斌先生提交的书面辞职报告。孙惠斌先生因工作调整原因申请辞去在公司第 十届董事会中担任的董事、战略委员会委员职务。辞职后，孙惠斌先生不在公司担任任 何职务。 孙惠斌先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，孙惠 斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定,尽快完成董事 的补选工作。 孙惠斌先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对孙惠斌先生在任职期间为公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-008 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 59,460,074 股。 本次股票上市流通总数为 59,460,074 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 7 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）文核准，长春一汽富维汽车 零部件股份有限公司（以下简称"一汽富维"、"公司"）采用非公开发行的方式向 特定投资者富奥汽车零部件股份有限公司发行人民币普通股（A 股）59,460,074 股， 并于 2022 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股 ...

华创证券有限责任公司 关于 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 非公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通 的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华创证券"）作为长春一 汽富维汽车零部件股份有限公司（（以下简称（"上市公司"、（"公司"或（"一汽富维"） 2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（（2023 年修订）》《上海证 券交易所自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，华创证券对一汽富维本次非公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通事 宜进行了核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）文核准，一汽富维采用非 公开发行的方式向特定投资者富奥汽车零部件股份有限公司发行人民币普通股 （A 股）59,460,074 股，并于 2022 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕股份登记手续。 本次发行股份锁定期为发 ...

吉林吉人单识律师事务所 JILINJIRENZHUOSHILAWFIRM 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 吉人卓识律证字[2024]0223 号 吉林吉人卓识律师事务所 中国 · 长春 吉林吉人卓识律师事务所 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 吉人卓识律证字[2024]0223 号 致:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》以下简称《股东大会规 则》)等法律、法规和规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,吉林吉 人卓识律师事务所(以下简称本所)接受长春一汽富维汽车零部 件股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派本所律师出席公 司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会),就 本次股东大会的召集、召开程序,会议召集人和出席人的资格以 及会议的表决程序和表决结果等事项进行见证并出具法律意见。 本法律意见 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-007 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 222,377,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.9272 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次现场会议，由公司董事长白绪贵先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓 识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的 有关规定，具有法律效力。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (三) 出席会议 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 600742 2024 年第一次临时股东大会材料 2024 年第一次临时股东大会召开时间：2024 年 2 月 23 日 1 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股 总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各 位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东 准时出席会议。 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权 益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高 级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外， 公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。 3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决 权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次 股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要 求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问 3 题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由 多到少的顺序安排发言。 | | 目 录 | | --- | --- | | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知---------- ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-005 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构 并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 30 日，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"、"一汽富维"）召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十七次会 议，分别审议通过了 关于调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构 并延期的议案》，同意公司根据募集资金投资建设项目（以下简称"募投项目"） 实施的实际需要，对部分募投项目实施方式、内部投资结构进行调整并延期。该 事项尚需提交公司股东大会审议。本次调整的募集资金投资项目为 "长春汽车智 能化产品及定制化项目"和"创新研发中心项目"，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，一汽富维由 ...