江苏索普化工股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所指内部审计，是指对公司财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理等，实施独立、客观的监 督、评价和建议，以促进企业完善治理，实现目标的活动。 第三条 公司内部审计机构为风险控制部。 第四条 公司内部审计机构依照相关规定，独立行使 内部审计监督权，直接对公司董事会负责，向公司党委、 董事会汇报，其他任何单位、部门和个人不得干涉。内部 审计人员依法行使职权并受国家法律保护。 第二章 内部审计实施程序 第五条 风险控制部应根据公司重点业务和领域、经 营管理风险点、财务收支和管理层关注的事项，制定年度 内部审计工作计划。工作计划中应明确指定实施负责人 和执行人，制定审计方案，明确审计范围、审计内容、审 计方式和完成时间。 第六条 公司内部审计一般采取抽查、每月定期和全 P A G E 覆盖等方式进行。 第七条 审计工作结束后，形成的审计建议或意见须 与被审计单位或部门充分沟通交流，形成改进方案，被审 计单位和部门应积极配合整改。 第一条 为进一步加强内部控制与审计监督，保障公 司财产物资安全、完整，保证经营目标、方针政策顺利实 施，根据《审计署关 ...

江苏索普化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （一）具有独立的法人资格和证券期货相关业务资 格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完 善的内部管理及控制制度； 第一条 为规范江苏索普化工股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事 务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对公司财务报告发表审计意见、 出具审计报告及其他法定审计业务的会计师事务所的相 关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，并披露相关 信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董 事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也 不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘基本要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-044 江苏索普化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第九届董事会第二十次会议，第九届监事会第十七次会议。会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，同意根据中国证监会《上市公司章程指引》以及上 海证券交易所下发的《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及国资监管相关要求，结合公司实际情况，新增和修订《公司章程》部分条款。 主要修订内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第十二条 公司根据《中国共产党章程》规 | 第十二条 公司根据《中国共产党章程》规 | | 定成立党委，公司党委发挥领导核心和政治 | 定成立党委，公司党委发挥领导核心和政治 | | 核心作用，把方向、管大局、促落实，公司 | 核心作用，把方向、管大局、保落实，公司 | | 决定重大问 ...

公司章程 2023年10月修订 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其 他有关法律、行政法规成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经江苏省人民政府《省政府关于设立 江苏索普化工股份有限公司并公开发行股票的批复》 （苏政复[1996]57号）批准，以募集方式设立；在江苏 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为91321100134790773U。 第三条 公司1996年8月21日经中国证券监督管理委 员会批准，于1996年8月27日首次向社会公众发行人民 币普通股1500万股，于1996年9月18日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：江苏索普化工股份有限公司 | 目 录 1 | | --- | | 第一章 总则 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 ...

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2023-046 江苏索普化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2023 年 12 ...

二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 （二）主要原料价格变动情况 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-047 江苏索普化工股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十三号——化工》的相关规定，现将 公司 2023 年第三季度的主要经营数据披露如下（所列示价格均为不含税价）： 单位：人民币元/吨 | 产品名称 | 2023 年 | 7-9 | 月 | 2022 年 | 7-9 | 月 | 同比变动幅度 | 环比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 采购均价 | | | 采购均价 | | | （%） | （%） | | 煤炭 | 805 | | | 1,147 | | | -29.82 | -18 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 镇 江 城 市 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 免 于 发 出 要 约 事 宜 的 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 （ 20 23） 第 30 8 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 关于镇江城市投资控股集团有限公司免于发出要约事宜的 法律意见书 苏同律证字（2023）第308号 江苏世纪同仁律师事务所 致：镇江城市投资控股集团有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受镇江城市投资控股集团 有限公司（以下简称"收购人"或"镇江城投"）委托，担任镇江城投通过无偿 划转方式取得镇江市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"镇江市国资 委"）持有的镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称"镇江城建"）100% 股权，镇江城投通过间接方式持有江苏索普（以下简称"上市公司"或"江苏索 普"）74 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 《 江 苏 索 普 化 工 股 份 有 限 公 司 收 购 报 告 书 》 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 （ 20 23） 第 30 7 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 《江苏索普化工股份有限公司收购报告书》的法律意见书 苏同律证字（2023）第 307 号 致：镇江城市投资控股集团有限公司 江苏世纪同仁律师事务所接受镇江城市投资控股集团有限公司（以下简称 "收购人"）的委托，为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的镇 江城市建设产业集团有限公司 100%股权无偿划转给收购人，导致收购人成为江 苏索普化工股份有限公司间接控股股东而编制《江苏索普化工股份有限公司收购 报告书》有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《 ...

江苏索普化工股份有限公司 收购报告书 江苏索普化工股份有限公司 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购办法》《16 号准 则》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 收购报告书 上市公司名称：江苏索普化工股份有限公司 签署日期：二〇二三年十月 1 上 市 地 点：上海证券交易所 股 票 简 称：江苏索普 股 票 代 码：600746 收 购 人 名 称：镇江城市投资控股集团有限公司 收 购 人 住 所：镇江市京口区求索路 86 号 通 讯 地 址：镇江市京口区求索路 86 号 江苏索普化工股份有限公司 收购报告书 二、依据《公司法》《证券法》《收购办法》《16 号准则》的规定，本报 告书已全面披露了收购人在江苏索普拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通 过任何其他方式在江苏索普拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购系收购人通过国有股权无偿划转方式成为江苏索普间接控股股 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-040 江苏索普化工股份有限公司 关于间接控股股东股权无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系镇江市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"镇 江市国资委"）将其持有的镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称"镇江城 建"）100%的股权以无偿划转方式转让给镇江城市投资控股集团有限公司（以下 简称"镇江城投"）导致镇江城投间接收购镇江城建下属控股公司江苏索普（集 团）有限公司（以下简称"索普集团"）持有的江苏索普化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"江苏索普"）74.24%的股份（以下简称"本次收购"）。 ●根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出 要约的情形。 ●本次收购完成后，索普集团作为公司的直接控股股东、镇江市国资委作为 公司的实际控制人未发生变化。 一、本次权益变动基本情况 本次收购前，镇江城投未持有公司股份；镇江城建通过下属控股公司索普集 团持有公司 86 ...