江苏索普化工股份有限公司董事会提名委员会 关于第九届董事会第二十次会议相关事项的书面意见 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，应进行换届选举。根据《公司法》、 公司《章程》、《公司董事会专门委员会实施细则--董事会提名委员会实施细则》 的相关规定以及公司股东的提名，董事会提名委员会在审阅了相关人员的资料、 广泛征求了意见并取得了被提名人的同意后，就公司第十届董事会董事候选人进 行如下建议： 1、经审阅邵守言、马克和、陈志林、范明、吴君民、赵伟建、孔玉生、刘 同君的相关资料，未发现其具有《公司法》《公司章程》等法律、法规、规章及 规范性文件、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任公司董事的情形。前 述人员具备《公司法》《公司章程》及相关监管部门要求的担任公司董事的任职 资格。 (此页无正文,为《江苏索普化工股份有限公司董事会提名委员会关于第 九届董事会第二十次会议相关事项的书面意见》的签字页 ) 提名委员会委员签字: 赵伟建 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规 定，我们在全面了解江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十次会议审议事项相关资料的基础上，以客观 ...

江苏索普化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在公司中治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及其全体股东负有忠实与 勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规 定、证监交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一 独立董事，且至少包括一名会计专业人士。 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备 担任上市公司董事的资格； （二）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律法规和规则； （三）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法 律、会计 ...

江苏索普化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵伟建，已充分了解并同意由提名人江苏索普（集团） 有限公司提名为江苏索普化工股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任江苏索普化工股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 本人已经根据相关规定参加培训并取得独立董事资格。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

江苏索普化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孔玉生，已充分了解并同意由提名人江苏索普（集团） 有限公司提名为江苏索普化工股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任江苏索普化工股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 本人已经根据相关规定参加培训并取得独立董事资格。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

江苏索普化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘同君，已充分了解并同意由提名人江苏索普（集团） 有限公司提名为江苏索普化工股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任江苏索普化工股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经根据相关规定参加上海证券交易所开展的独立董 事任前培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规 ...

江苏索普化工股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司监事会的组织和行为，提高监事 会决策的科学性和正确性，充分发挥监事会在公司治理 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和公司章程等相关规定，制定本规则。 第二条 公司监事应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权 收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作 人员、列席监事会会议的其他有关人员均具有约束力。 第二章 监事会 第四条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，其 中职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提 出书面审核意见； （二）检查公司财务； P A G E （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进 行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会 决议的董事、高级管理人员提出罢免 ...

提名人江苏索普（集团）有限公司，现提名赵伟建、孔玉生、 刘同君为江苏索普化工股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江苏索普化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与江苏索普化工股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经根据相关规定参加上海证券交易所开展的独 立董事任前培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

江苏索普化工股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"江苏索普"） 第九届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 13 日以邮件、电话、书面等形式发 出会议通知，2023 年 10 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了公司《2023 年第三季度报告》； 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 本定期报告详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》披露的《江苏索普 2023 年第三季度报告》。 公司董事、监事、高级管理人 ...

江苏索普化工股份有限公司 关于董事会监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会将 于 2023 年 12 月 10 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》和修订后《公司章程》的相关规定， 第十届董事会将由 5 名非独立董事、1 名职工代表董事和 3 名独立董事组成。该 事项尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会提名委员会已对第十届董事会董事候选人资格进行审查，并于 2023 年 10 月 25 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董 事会换届选举及提名第十届非独立董事候选人 ...

江苏索普化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保障股东大会依法行 使职权，维护股东享有的合法权益和正当履行义务，保证 公司股东大会规范、高效运作，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》等的 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性 文件、公司章程及上海证券交易所等相关规定召开股东 大会，确保股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大 会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， 决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； P A G E （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 案； （七）对公司增加或减少注册资本作 ...