证券简称：厦门国贸 证券代码：600755 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售 相关事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | | 五、独立财务顾问意见 10 | | | （一）预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 | 10 | | （二）本次限制性股票解除限售情况 | 12 | | （三）结论性意见 | 12 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、厦门国贸：指厦门国贸集团股份有限公司。 2. 《2020 年激励计划》、本激励计划、股权激励计划：指《厦门国贸集团股 份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》。 3. 限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才 可出售限制性股票并从中获益。 4. 股本总额：指目前公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照 ...

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-61 厦门国贸集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可在 2024 年 9 月 25 日前通过公司邮箱（zqswb@itg.com.cn）向公 司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报告。为便 于广大投资者更全面深入地了解情况，促进公司与投资者互动交流，公司计划于 2024 年 9 月 25 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络在线交流形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-59 厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期已届满，相应解除限售条件已经成就。 本次可解除限售的激励对象共 7 人，可解除限售的限制性股票数量合计 219,450 股，占目前公司股本总额的 0.01%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 第十一届董事会 2024 年度第九次会议和第十一届监事会 2024 年度第六次会议， 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划的决策程 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-57 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年度 第九次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同 意豁免本次会议通知时限要求，本次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监 事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第三次会议审议通 过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-58 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年度第六次 会议通知于 2024 年 9 月 11 日以书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会 议通知时限要求，本次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 1. 《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 全体监事认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司董事会根据 2020 年第一次 临时股东大会的授 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-60 厦门国贸集团股份有限公司 关于终止2023年度向不特定对象增发A股股票事项 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第 十一届董事会 2024 年度第九次会议、第十一届监事会 2024 年度第六次会议，审 议通过《关于终止 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票事项并撤回申请文件的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度向不特定对象增发 A 股股票事项的基本情况 1.2023 年 5 月 17 日，公司召开第十届董事会 2023 年度第十次会议和第十届 监事会 2023 年度第五次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象增发 A 股 股票条件的议案》《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》等与本次 发行相关的议案。 2.2023 年 5 月 30 日，公司收到厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸 控股"）出具的《厦门国贸 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 一、集团财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 法定代表人：曾源 集团财务公司于 2012 年 10 月 18 日成立，为经中国银行保险监督管理委员 会（现为"国家金融监督管理总局"）批准设立的非银行金融机构。厦门国贸控 股集团有限公司持有其 78%股权，厦门国贸控股集团有限公司全资子公司厦门海 翼集团有限公司持有其 22%股权。 2024 年半年度风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、上海证券交易所等 相关规定的要求，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门 国贸控股集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的《金融许可证》《企 业营业执照》等证件资料，取得并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的 2024 年半年度财务报告，对集团财务公司的经营资质、业 务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 ...

一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司对经营、财务状况 及公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查，董事会认为公司符合现行公司债券政策的规定， 具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-56 厦门国贸集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行方案及授权事项已经公司第十一届董事会2024年度第八次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 （一）发行规模 本次公开发行公司债券面值总额不超过 150 亿元（含 150 亿元）。 提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在上述范围内根据公司资金需求 情况和发行时市场情况确定具体发行规模。 （二）发行方式 （三）债券期限 本次发行的债券期限不超过 1 ...

董事会秘书工作制度 （2024年8月28日公司第十一届董事会2024年度第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任及履职工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件的要求和《厦门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 厦门国贸集团股份有限公司 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交 易所联系，以公司名义向上海证券交易所办理信息披露、股票及其衍生品种变动 管理等事务。 第四条 公司证券事务部为董事会秘书分管的信息披露事务部门，负责协助 董事会秘书完成相关工作。 第二章 选 任 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-55 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年度 第八次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书、财务总监列席了会议。 会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1.《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经第十一届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司 2024 年半年度报告》全文及其摘 ...