证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2025-54 厦门国贸集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第十一届董事会2025年度第十三次会议和第十一届监事会2025年度第六次会议， 审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具 体情况如下： 一、变更公司注册资本情况 根据《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定和 公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司第十一届董事会 2025 年度第十次 会议及第十一届监事会 2025 年度第五次会议审议通过《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 回购注销限制性股票 29,842,451 股（详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《厦门 国贸集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-55 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-53 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年度第六次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 8 月 27 日 在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1．《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要； 全体监事一致认为：《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定，报告的内容和格式符合中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-52 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议 的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1.《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第五次会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司 2025 年半年度报告》全文及其摘要 ...

厦门国贸集团股份有限公司2025 年半年度报告 厦门国贸集团股份有限公司 1/241 公司代码：600755 公司简称：厦门国贸 2025 年半年度报告 厦门国贸集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高少镛、主管会计工作负责人周朝华及会计机构负责人（会计主管人员）宋淑 红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为确保公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，保证公司关联 交易的公允性，充分保障中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，特制定本管理制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）关联人如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； （三）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第二章 关联人与关联交易 第三条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （四）公司与本条第（一）款第 2 项所列法人（或者其他组织）受同一国有 资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表 人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公 ...

厦门国贸集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门国贸集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《厦门国贸集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 ...

厦门国贸集团股份有限公司 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司财产安全，加强公司对外担保管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 特制定本制度。 第二条 对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。公司控股子公司的对外担保视同为本公司行为，应遵循本制度的规定。 第三条 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚实、信用、互利的原则。 第二章 对外担保的决策权限 对外担保管理制度 第一章 总则 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及控股子公司不得对外提供担保。 第五条 公司董事会审议对外担保事项，除应当经全体董事过半数审议通过 外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外， 还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决 议，并提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《厦门国贸集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 厦门国贸集团股份有限公司 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财 ...

厦门国贸集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律、法规、规范性文件和《厦门国贸集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情 形之一的，临时股东会应当在两个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二） 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三） 单独或者合计持有公司百分之十以 ...