证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-40 厦门国贸集团股份有限公司 关于董事辞职暨增补董事的公告 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 许晓曦先生的辞职报告。因工作调整，许晓曦先生申请辞去公司董事及董事会专 门委员会委员职务。辞任后，许晓曦先生将不在公司担任任何职务。许晓曦先生 的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。许晓曦先生的辞任不会导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响 公司正常的经营发展。截至本公告披露日，许晓曦先生未持有公司股份。 许晓曦先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许晓曦先生在任职期间为公司做出的贡 献表示衷心感谢。 2025 年 5 月 15 日，公司召开第十一届董事会 2025 年度第八次会议，审议 通过了《关于提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》： 同意提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。郑永达先生任期自股东大会选举之日起至公司第十一届 董事会任期届 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、上海证券交易所等 相关规定的要求，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门 国贸控股集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的《金融许可证》《企 业营业执照》等证件资料，取得并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的 2024 年度财务报告（经审计），对集团财务公司的经营资 质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 法定代表人：曾源 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 注册资本：300,000 万元 经营范围：经查询《金融许可证》，集团财务公司经营范围为（一）吸收成 员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四） 办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七） 办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九） 从事固定收益类有价证券投资。 集团财务公司于 201 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-37 投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 至 5 月 22 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqswb@itg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 23 日和 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公 司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了 解情况，促进公司与投资者互动交流，公司计划于 2025 年 5 月 23 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-41 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-39 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名吴晓强先生为公 司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十一届监事会任期 届满之日止。（吴晓强先生简历附后） 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司监事会 厦门国贸集团股份有限公司（下称"公司"）第十一届监事会 2025 年度第四次会议 通知于 2025 年 5 月 15 日以书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通 知时限要求，本次会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-38 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第八次会议通知于 2025 年 5 月 15 日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同 意豁免本次会议通知时限要求，本次会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式召开。 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监 事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 本议案已经第十一届董事会提名委员会 2025 年度第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于董事辞职暨 增补董事的公告》（编号 2025-40）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [2][4][6] Core Views - The company experienced a significant decline in revenue and net profit in 2024 due to a reduction in supply chain business scale and asset impairment losses. However, the first quarter of 2025 shows signs of recovery in operating quality and profitability [4][9] - Future profitability is expected to rebound as non-recurring impairment losses decrease and core business profitability stabilizes [4][6] Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company reported operating revenue of RMB 354.44 billion, a decrease of 24.3% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of RMB 626 million, down 67.33% year-on-year [4][9] - For Q1 2025, the company achieved operating revenue of RMB 70.53 billion, a decline of 27.19% year-on-year, but a net profit of RMB 422 million, an increase of 2.76% year-on-year [4][9] Profitability Forecast - The adjusted net profit forecasts for 2025-2027 are RMB 1.27 billion, RMB 1.55 billion, and RMB 1.97 billion, representing growth rates of 103.6%, 21.8%, and 27.2% respectively. The expected EPS for these years are RMB 0.59, RMB 0.72, and RMB 0.91 [6][8] Business Strategy - The company is focusing on high-value-added services in its supply chain business and accelerating international expansion by establishing branches in countries like Vietnam and Germany [9] - The health technology segment showed strong performance with a revenue increase of 49.61% to RMB 1.10 billion, with significant overseas revenue contribution [9]

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [2][4][6] Core Views - The company experienced a significant decline in revenue and net profit in 2024 due to a reduction in supply chain business scale and asset impairment losses. However, the first quarter of 2025 shows signs of recovery in operating quality and profitability [4][9] - Future profitability is expected to rebound as non-recurring impairment losses decrease and core business profitability stabilizes [4][6] Financial Summary - In 2024, the company reported operating revenue of RMB 354.44 billion, a decrease of 24.30% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of RMB 626 million, down 67.33% [4][9] - For Q1 2025, the company achieved operating revenue of RMB 70.53 billion, a decline of 27.19% year-on-year, but a net profit of RMB 422 million, an increase of 2.76% [4][9] - The projected net profits for 2025-2027 are RMB 1.27 billion, RMB 1.55 billion, and RMB 1.97 billion, representing growth rates of 103.6%, 21.8%, and 27.2% respectively [6][8] Valuation Metrics - The report adjusts the earnings per share (EPS) forecast for 2025-2027 to RMB 0.59, RMB 0.72, and RMB 0.91, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 10.9, 8.9, and 7.0 [6][8] - The company’s EBITDA for 2025 is projected at RMB 3.07 billion, with a significant recovery expected in subsequent years [8][9] Strategic Outlook - The company is focusing on enhancing its supply chain management and international expansion, with plans to establish branches in countries like Vietnam and Germany [9] - The health technology segment is expected to grow, with a 49.61% increase in revenue to RMB 1.10 billion in 2024 [9]

Group 1 - The company will participate in the "2024 Annual Report Performance Briefing and Investor Online Reception Day" organized by Xiamen Securities Regulatory Bureau, Xiamen Listed Companies Association, and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. on May 15, 2025 [1][4] - The event will be held in an online interactive format from 15:40 to 17:00 [1] - Investors can access the event through the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account "Panorama Finance," or by downloading the Panorama Roadshow APP [1] Group 2 - Key participants from the company include Vice Chairman and President Cai Yingbin, Independent Director Peng Shuijun, Vice President and Board Secretary Fan Dan, and Vice President and Chief Financial Officer Zhou Chaohua [2] - Investors can submit questions via email by May 13, 2025, and the company will address common concerns during the briefing [2] - Investors can also log in to the "Panorama Roadshow" website during the event to participate and receive timely responses to their inquiries [2][3] Group 3 - The contact department for the event is the Securities Affairs Department, with a provided phone number and email for inquiries [3] - After the event, investors can view the event's proceedings and main content on the "Panorama Roadshow" website [3]

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-36 厦门国贸集团股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日 活动"，现将相关事项公告如下： 一、活动的时间、方式、平台 活动时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:40-17:00 三、投资者参与方式 1．投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）17:00 前将相关问题通过电子邮 件的方式发送至 zqswb@itg.com.cn，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题 进行回答。 活动方式：网络文字互动方式 活动平台：投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信 公众号："全景财经"，或下载全 ...