证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-42 厦门国贸集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 770 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 885,372,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.8483 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集、副董事长蔡莹彬先生主持。会议召集、召开及 表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五)公司董 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-43 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第九次会议通知于 2025 年 5 月 30 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 | 委员会 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 预算委员会 | 刘峰 | 刘峰、郑永达、张文娜 | | 战略与可持续发展 | 郑永达 | 郑永达、高少镛、曾源、蔡莹彬、肖伟、戴亦一、 | | 委员会 | | 彭水军 | | 提名委员会 | 彭水军 | 彭水军、刘峰、郑永达 | 各专门委员会委员任期与其董事任期一致。 表决结果：同意 ...

关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 厦门 • 上海 • 福州 • 泉州 • 龙岩 http://www.tenetlaw.com ·厦门 厦禾路 666号海 2话:86 · 592 · 5883666 佳直· 86 · 592 · 5881668 厦门 · 泉州 · 福州 · 龙岩 · 上海 www tenetlaw 关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 (2025) 天衡(意)字第123 号 致:厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会")于2025年6月5日召开。福建天衡联合律师事务所 (以下简称"本所")接受公司的委托,指派黄臻臻律师、廖明骐律师（以下简 称"本所律师"）出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 和《厦门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定, 对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序以及表决结果进行验 ...

Group 1 - Huaxiang (Jiangxi) Holding Development Co., Ltd. has been established with a registered capital of 1 billion yuan [1] - The legal representative of the company is Cao Jinxin [1] - The business scope includes investment activities with self-owned funds, enterprise management, consulting, domestic trade agency, import and export of goods, non-residential real estate leasing, and property management [1] Group 2 - The company is jointly held by Fujian Mingjing Investment Development Co., Ltd. and Xiamen Guomao (600755) subsidiary Xiamen Guomao Textile Co., Ltd. [1]

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 2024 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 二 | 年年度股东大会现场会议须知 2024 | 4 | | 三 | 2024 年年度股东大会议案 | | | 1 | 《公司董事会 年度工作报告》 2024 | 5 | | 2 | 《公司监事会 年度工作报告》 2024 | 12 | | 3 | 《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要 | 17 | | 4 | 《公司 年年度利润分配方案》 2024 | 18 | | 5 | 《公司 2025 年中期利润分配计划》 | 19 | | 6 | 《公司 2024 年度财务决算报告》 | 20 | | 7 | 《公司 年度预算案》 2025 | 21 | | 8 | 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 | 22 | | 9 | 《关于选举郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事的议 | ...

截至2025年5月23日收盘，厦门国贸（600755）报收于6.21元，较上周的6.31元下跌1.58%。本周，厦门 国贸5月20日盘中最高价报6.41元。5月23日盘中最低价报6.21元。厦门国贸当前最新总市值134.6亿元， 在物流板块市值排名14/45，在两市A股市值排名1146/5148。 问：健康科技业务目前发展的如何，未来有什么规划？答: 近年来公司健康科技业务保持良好的增长势 头，以派尔特医疗为例，2024年派尔特医疗实现营业收入5.84亿元，同比增长15.42%；实现归母净利润 9,102.24万元，同比增长19.82%。未来，健康科技业务板块将聚焦医疗器械核心主业，协同养老服务、 医疗健康大数据和健康服务等产业展开业务布局。 问：公司近年分红方案都不错，未来是否维持分红政策？答: 公司已发布2024年度利润分配方案，拟每 股派发现金红利0.17元，叠加此前于2025年1月派发的中期分红，公司2024年度每股累计分红0.33元，合 计拟派发现金红利7.15亿元。公司将继续及时地了解股东的诉求，兼顾股东当期回报与公司长远发展。 问：公司海外业务有取得什么新进展？答: 2024年，公司坚定执行出海 ...

公司研究丨点评报告丨厦门国贸（600755.SH） [Table_Title] 业绩显著承压，股东回报积极 报告要点 [Table_Summary] 2024 年，公司实现营收 3544.4 亿元，同比下降 24.3%，归母净利润 6.3 亿元，同比下降 67.3%。 2024 年第四季度，公司实现营收 681.1 亿元，同比增长 0.9%，归母净利润-0.9 亿元，同比下 降 275.4%。尽管 1Q25 经营环境依然复杂，但公司持续推进"三链融合"新模式，优化业务结 构，主要经营品种稳中有进。公司经营底部逐步明朗，期待拐点来临，建议积极把握底部布局 机会。 分析师及联系人 [Table_Author] 韩轶超 鲁斯嘉 胡俊文 SAC：S0490512020001 SAC：S0490519060002 SAC：S0490524120001 SFC：BQK468 丨证券研究报告丨 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.95579.com 1 厦门国贸（600755.SH） cjzqdt11111 [Table_Title2] 业绩显著承压，股东回报积极 [Table_Summ ...

Group 1 - Zheng Yongda has been appointed as the Party Secretary and Chairman of Xiamen International Trade Holdings Group Co., Ltd. [1] - Prior to this role, Zheng Yongda served as the Deputy Secretary and General Manager of Xiamen Jianfa Group Co., Ltd. [3] - The previous Party Secretary and Chairman of Xiamen International Trade Holdings was Xu Xiaoxi, who has now taken on the same roles at Xiamen Jianfa Group [3] Group 2 - Xiamen International Trade Holdings Group is a state-owned enterprise based in Xiamen, focusing on modern, international, and comprehensive capital investment [4] - The company operates in various sectors including supply chain services, urban construction and operation, consumer and health, advanced manufacturing, and financial services [4] - Xiamen International Trade Holdings is recognized as a Fortune Global 500 company and has consistently ranked in various top enterprise lists in China [4]

Group 1: Company Overview - Xiamen International Trade Group Co., Ltd. has established Xiamen International Trade Holding Group Financial Co., Ltd. as a non-bank financial institution approved by the National Financial Supervision Administration [2] - The financial company was founded on October 18, 2012, with Xiamen International Trade Holding Group Co., Ltd. holding 78% of the shares and its wholly-owned subsidiary, Xiamen Haiyi Group Co., Ltd., holding 22% [2] Group 2: Internal Control and Risk Management - The financial company has established a robust internal control environment with a clear organizational structure, consisting of a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team [3][4] - A comprehensive internal control system has been developed, covering key areas such as settlement, credit, fund management, risk management, legal compliance, and human resources [3][6] - The financial company has implemented a three-line defense model for internal control, with business departments as the first line, risk compliance departments as the second line, and audit departments as the third line [4] Group 3: Financial Performance - As of December 31, 2024, the financial company's total assets amounted to CNY 1,701.21 million, with total equity of CNY 326.10 million, and an operating income of CNY 22.03 million, resulting in a net profit of CNY 12.49 million [7] - The financial company has maintained compliance with regulatory indicators as per the "Enterprise Group Financial Company Management Measures" [7] Group 4: Company’s Financial Activities - The company signed a financial service agreement with the financial company on August 15, 2023, allowing a maximum daily deposit balance of CNY 3 billion and a maximum daily credit and other financial services balance of CNY 6 billion [8] - As of December 31, 2024, the company's total deposits with the financial company were CNY 2.99 billion, with no loans, while deposits with other banks totaled CNY 5.53 billion, and loans amounted to CNY 15.37 billion [8]

? 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 10:00-11:30 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-37 公司董事长高少镛先生、副董事长兼总裁蔡莹彬先生、独立董事戴亦一先生、 副总裁兼董事会秘书范丹女士、副总裁兼财务总监周朝华先生。 ? 投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 至 5 月 22 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqswb@itg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 23 ...