证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-10 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年度第 四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事和高级管理人员列席了 会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1.《公司董事会 2023 年度工作报告》； 本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年度第四次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司 2023 年年度报告》全文及摘要。 3.《公司 2023 年度 ...

容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2．人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公司年 报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热 ...

第一条 为规范厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提升审计工作和财务信息质量，切实 维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及其他相关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 厦门国贸集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业要求 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告等发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计业务的， 按照公司其他相关制度组织实施。 第五条 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。因业务需要拟 继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计 质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序 后，可适当延长聘用年限，但连续 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-13 厦门国贸集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 2．人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3．业务规模 容诚会计师事务所 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收 入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-14 厦门国贸集团股份有限公司 关于2023年度提取信用和资产减值准备、进行资产 核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度计提的各类 信用和资产减值准备合计 164,207.48 万元，减少公司 2023 年度归属于母公司股 东的净利润 113,507.97 万元。 2023 年，国际外部环境复杂严峻、不确定性上升；国内有效需求不足， 社会预期偏弱。公司供应链管理业务部分主营产品的市场价格下跌，公司根据《企 业会计准则》及公司会计政策计提存货跌价准备。公司对主要业务品种的存货使 用期货合约进行套期保值，对冲价格风险，2023 年度公司相应的期货合约实现 收益 9.17 亿元。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会 2024 年度第四次会议、第十届 监事会第三次会议，审议通过了《2023 年度提取信用和资产减值准备、进行资产 核销的议案》。根据《企业会计准则》 ...

厦门国贸集团股份有限公司 XIAMEN ITG GROUP CORP. , LTD. 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 公司党组织 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 3 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-12 厦门国贸集团股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案及 2024年中期利润分配计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 若公司 2024 年满足现金分红条件，公司 2024 年中期拟进行现金分红， 现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 50%。 一、公司 2023 年年度利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，厦门国 贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 4,959,623,566.02元。经董事会决议，公司2023年年度利润分配方案如下： 公司2023年度拟以实施权益分派 ...

厦门国贸集团股份有限公司 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)等法律、法规、规范性文件和《厦门国贸集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； (四) 董事会认 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting its stock price to outperform the benchmark index by 10%-20% over the next 6-12 months [21]. Core Views - The company has adjusted its plan for a non-specific public offering of A-shares, reducing the total fundraising amount from 3.7 billion RMB to 2.173 billion RMB, a decrease of 41.3% [6][18]. - The adjusted fundraising will primarily support projects closely related to the company's core business, including integrated supply chain upgrades and the purchase of fuel supply vessels, which are expected to yield good economic returns [6][18]. - The reduction in fundraising amount alleviates the dilution of ordinary shareholders' equity, stabilizing market expectations and protecting shareholder interests [6][18]. Financial Summary - The company’s projected net profit for 2023-2025 is 2.627 billion RMB, 3.203 billion RMB, and 3.649 billion RMB, representing year-on-year growth rates of -26.8%, +21.9%, and +13.9% respectively [6][19]. - The earnings per share (EPS) for the same period is expected to be 1.19 RMB, 1.45 RMB, and 1.66 RMB, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 5.7, 4.7, and 4.1 [6][19]. - The company’s total revenue is projected to grow from 586.247 billion RMB in 2023 to 774.132 billion RMB in 2025, with a compound annual growth rate of approximately 14.9% [6][19].

一、增持主体的基本情况 1．增持主体：国贸控股及其一致行动人。 证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2024-09 厦门国贸集团股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：2023 年 10 月 27 日，厦门国贸集团股份有限公司 （以下简称"公司"）发布《厦门国贸集团股份有限公司关于控股股东增持股份 计划的公告》，公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"） 及其一致行动人计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交 易所集中竞价交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 5,000 万元、 不超过人民币 10,000 万元。本次增持计划未设定价格区间。 增持计划的实施进展情况：截至 2024 年 1 月 31 日，国贸控股通过上海 证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份 13,540,800 股，占公司已发行股 份的 0.61%，累计增持金额 9,254.23 万元。本 ...