证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-013 长江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议:否 公司于2024年4月15日召开独立董事2024年第一次专门会议， 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计 情况的议案》，全体独立董事同意将本次日常关联交易议案提交公司 董事会审议。独立董事认为公司与关联方按照市场交易原则公平、公 开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益 的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。 2024 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过 了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计情况的议 案》，关联董事黄国斌先生、冷雪先生回避表决，非关联董事以 7 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案。该议 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-011 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》； 同意《长江传媒董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 1 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十五次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场表决方式在湖北省出版文 化城 B 座 10 楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于 2024 年 4 月 3 日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收 到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会共有 董事 9 人，现场出席会议 9 人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 ...

本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 杨德林，男，1962 年 4 月生，湖北荆门人，中国国籍， 无境外永久居留权。清华大学经济管理学院创新创业与战略 系教授、博士生导师，教育部人文社科重点研究基地清华大 学技术创新研究中心学术委员会委员，中国技术经济学会副 理事长，中国企业管理研究会副会长，首都企业改革与发展 研究会常务理事，绝味食品股份有限公司独立董事，青矩技 1 术 ...

长江出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会关于公司 副总经理候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会提名委员会对公司副总经理候选人的个人履历和任职 资格进行了审查,并发表审查意见如下: 1. 经审查,公司副总经理候选人章雪峰先生不存在《公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公 司高级管理人员的情形,任职资格合法,章雪峰先生的教育 背景、工作经历和专业经验均能够胜任所聘岗位的职责要 求，符合担任公司高级管理人员的任职条件。 2. 我们同意提名章雪峰先生为公司副总经理候选人,并 将该议案提交公司董事会审议。 长江出版传媒股份有限公司 张慧德 | | | 董事会提名委员会 2024 年 2 月 26 日 提名委员会委员签名: 金状 冷 杨 柳 雷 张慧 德 林 金 提名委员会委员签名: 提名委员会委员签名: / 冷 金 林 张慧德 杨 柳 提名 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-008 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 资格合法，章雪峰先生的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任 所聘岗位的职责要求，符合担任公司高级管理人员的任职条件。同意 聘任章雪峰先生为公司副总经理，并将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于增设公司募集资金专项账户的议案》。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十四次会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议 召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议 事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 为完善 ...

1 元，其中补充流动资金16,200.00万元，向二级单位通过增加注册资 本的方式拨出募集资金38,288.00万元。公司累计收到的银行存款利 息及理财收益扣除银行手续费等的净额为34,311.55万元，公司募集 资金余额为97,794.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额）。 二、募集资金专户存储情况 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-009 长江出版传媒股份有限公司 关于增设公司募集资金专项账户公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年3月5日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯方式召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于增 设公司募集资金专项账户的议案》，同意公司增加募集资金专项账户。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，由 主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对 象非公开发行人民币普通股（A股）股票173,965,824股，发行价为 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-007 长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、平安银行股份 有限公司、交通银行股份有限公司 委托理财产品类型：保本浮动收益型 本次委托理财金额：人民币 80,000 万元 为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）于2023年7月20日以通讯方式召开第六届董 事会第三十六次会议和第六届监事会第二十六次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在 不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人 民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司 董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事及保荐机构发表了 同意的意见。详情请见公司于202 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-006 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十三次会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议 召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议 事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的 议案》。 1 审计委员会成员：张慧德女士、金林先生、卢盛峰先生、徐德 欢先生，其中张慧德女士为召集人，任期同第六届董事会。 提名委员会成员: 金林先生、张慧德女士、杨柳女士、冷雪先 生，其中金林先生为召集人，任期同第六届董事会。 为完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准 确、完整、无重大遗漏的。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意将本法律意 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2024-005 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 727,501,362 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.9432 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的表决方式召开，会议由公司董事、总经理李植主持。公司 ...