长江出版传媒股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 19 日 1 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-004 长江出版传媒股份有限公司 关于控股股东增持本公司股份的公告 公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2024年1月19日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 接到公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司（以下简称"集团 公司"）通知，集团公司于2024年1月19日通过上海证券交易所交易系 统增持公司A股1,500,000股（以下简称"本次增持"）。本次增持前， 集团公司持有公司A股股份678,328,000股，约占公司总股本的 55.89%。本次增持后，集团公司持有公司A股股份679,828,000股，约 占公司总股本的56.02%。集团公司拟在未来6个月内（自本次增持之 日起算）以自身名义继续在二级市场增持公司股份。 特此公告。 ...

长江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 二〇二四年一月·武汉 1 目 录 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会独立 董事的议案 2 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式 现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日下午 14:30 股权登记日：2024 年 1 月 18 日 现场会议召开地点： 湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 会议内容： 1 审议《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届 董事会独立董事的议案》 一、主持人宣布现场会议开始 二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的 人员及会议表决方式 三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单 四、审议议案 五、股东就议案发言及回答股东提问 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票 七、主持人宣布表决结果 八、主持人宣读会议决议 九、律师宣读法律意见 十、签署会议决议和会议记录 3 议案 1： 长江出版 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-002 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十二次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议 召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议 事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 为完善公司治理结构，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会 审核通过，同意补选杨柳女士、金林先生、卢盛峰先生（候选人简历 附后）为公司第六届董事会独立董事候选人， ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2024-003 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 长江出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

1.经审查，公司独立董事候选人杨柳女士、金林先生、 卢盛峰先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立 董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、 工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合 独立董事的任职条件和独立性要求。 2.我们同意提名杨柳女士、金林先生、卢盛峰先生为公 司第六届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事 会审议。 长江出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 12 月 28 日 提名委员会委员签名: 长江出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会关于公司 第六届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，长江出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对公司独立 董事候选人的个人履历和任职资格进行了审查，并发表审查 意见如下： 提名委员会委员 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-001 长江出版传媒股份有限公司 关于更换公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事刘洪先生、段若鹏先生、杨德林先生的书面辞职报 告。刘洪先生、段若鹏先生、杨德林先生因在公司连续担任独立董事 已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的相关监管规定，申请辞 去公司第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会职务。 鉴于刘洪先生、段若鹏先生、杨德林先生的辞职将导致公司独立 董事人数低于董事会成员人数的三分之一，且不满足董事会相关专门 委员会人数要求，依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，刘洪先生、 段若鹏先生、杨德林先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董 事填补其空缺后生效，辞职后不再担任公司任何职务。在新任独立董 事就任前刘洪先生、段若鹏先生、杨德林先生将继续履行公司独立董 事及董事 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-043 长江出版传媒股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保 事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人: 公司全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司 （以下简称"物资公司"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为物 资公司提供的银行授信担保金额为20,000万元。截至公告披露日，公 司对物资公司实际发生的担保余额为25,154.37万元。公司对全资子 公司实际发生的担保累计余额为25,204.37万元。 ● 是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 特别风险提示：本次担保系对资产负债率超过70%的子公司提 供担保，担保金额为20,000万元，敬请投资者注意相关风险。 一、申请银行授信额度及担保事项概述 （一）本次申请银行授信额度及担保事项的决策情况 1 2023年5月25日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公 司及子公司2023年度向银行申请授信 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------| | 经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | 705,327,979.62 | 5,263.84 | | 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 66.67 | 0.69 | 18.97 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 66.67 | 0.69 | 18.97 | | 加权平均净资产收益率 | 2.22 | 上升 0.89 | 9.63 | 上升 1.21 个 | | （%） | | 个百分点 | | 百分点 | | | 本报告期末 | | 上年度末 | ...

| --- | --- | --- | --- | |----------------------------|------------------|------------------|---------------| | | | | | | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 3,547,814,421.89 | 3,433,351,615.82 | 3.33 | | 营业成本 | 2,165,719,827.05 | 2,183,976,344.87 | -0.84 | | 销售费用 | 333,793,994.23 | 292,916,293.88 | 13.96 | | 管理费用 | 466,372,979.75 | 406,200,635.73 | 14.81 | | 财务费用 | -37,500,825.76 | -22,259,022.18 | 不适用 | | 研发费用 | 6,952,261.52 | 6,200,704.82 | 12.12 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 466,786,270.01 | 48,621,576.47 | 86 ...

单位：元 币种：人民币 2023 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 长江出版传媒股份有限公司（600757） 2023 年第一季度报告 长江出版传媒股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------| | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度 (%) | | 总资产 | 12,972,277,733.76 | 12,471,831,381.52 | 4.01 | | 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 8,824,966,884.40 | 8,439,157,846.03 | 4.57 | 2 / ...