长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 刘洪，男，1961 年 9 月生，江西省宜春市人，中国国籍， 无境外永久居留权。中南财经政法大学社会经济发展评价中 心主任，教授，博士生导师。主要社会兼职有中国统计教育 学会常务理事，全国经济统计研究会副会长。2015 年 9 月至 2024 年 1 月任长江出版传媒股份有限公司独立董事。 1 （二）关于独立性的情况说明 履职期间，本 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-012 长江出版传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023 年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 581,128,089.25元。经公司第六届董事会第四十五次会议决议， 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至 2023年12月31日，公司总股本1,213,650,273股，以此计算合计 拟派发现金红利485,460,109.20元（含税）。本年度公司现金分 红数额占报告期内合并报表中归属于上市公司普通股股东的净 利润的比例为47.79%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

长江出版传媒股份有限公司关于公司 2024 年度 使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-015 ● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、投资品种为保本 类、中低风险、期限不超过一年的短期理财产品。 ● 委托理财金额：闲置自有资金不超过 30 亿元人民币（含 30 亿元）人民币，在额度内资金可以滚动使用。 ● 履行的审议程序：本事项经公司第六届董事会第四十五次会 议审议通过,尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）委托理财目的 1 为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下， 充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，增加资 金收益，为公司及股东获取更多回报。 ● 特别风险提示：公司在产品选择时原则上为保本类、中低风 险类理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地开展投资，但不 排除该项投资可 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 段若鹏，男，1951 年 10 月出生，安徽安庆人，中国国 籍，无境外永久居留权。曾任中共中央党校教授、博士生导 师，研究生院原副院长、党委书记。中国领导科学研究会常 务理事、中国市场经济研究会副秘书长。2015 年 9 月至 2024 年 1 月任长江出版传媒股份有限公司独立董事。 1 （二）关于独立性的情况说明 履职期间，本人具备 ...

长江出版传媒股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 长江出版传媒股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已由主承销 商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。 另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 （一）参加董事会及股东大会情况 自担任公司独立董事之日起，公司组织召开股东大会 1 次，本人作为公司第六届董事会独立董事候选人现场出席公 司于 2024 年 1 月 25 日召开的股东大会，并经股东大会选举 担任公司第六届董事会独立董事。履职期间，公司组织召开 董事会 3 次，本人通过现场或通讯方式出席了上述会议。会 前认真审阅会议报告及相关材料，广泛了解相关信息，积极 参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地 行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表 独立意见，为会议的正确、科学决策发挥了积极作用。对董 事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张慧德，女，1964 年 4 月生，湖北武汉人，经济学硕士， 中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南 财经政法大学副教授、中国会计学会会员、湖北省会计学会 会计信息化专业委员会委员、天和经济研究所《财税研究》 专家委员会专家、武汉高德红外股份有限公司独立董事、武 1 汉精测电子技术股份有限公司独立董事。曾任湖北富邦科技 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-016 长江出版传媒股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 告》； 3、通过《长江出版传媒股份有限公司关于 2023 年度利润分配预 案的议案》； 公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监 会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定和要求，有利于本公 司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将本项 议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 15 日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第三十次会议以通讯表决方式召开。本届监事会 共有监事 5 人，实际收到表决票 5 份。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议全票通过以下决议： 1、通过《长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》； 公司 2023 年年度报告及 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长江出版传媒股份有限公司股 份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充分发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司 整体利益，保护公司中小股东的合法权益，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议， 并由全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所 相关规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立 董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： 第八条 独立董事专门会议通知原则上应于会议召开前 3 日通过 ...

长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天 运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为 公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律法规的要求，公司对中天运在公司 2023 年度财 务及内部控制审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为中天运资质等方面合规有效，审计行为规 范有序，勤勉尽责，公允表达意见，如期完成审计工作，具体评 估如下： 一、资质条件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 1994 年 3 月成立， 注册地址为北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。截 至 2022 年末，中天运拥有合伙人 68 人，注册会计师 415 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 193 人。2022 年度上市公司 审计客户 57 家，实现收入总额 68,273.53 万元。 项目合伙人：张广志，2010 年 11 月成为注册会计师，2013 年 10 月开始从事上市公司审计，2019 年 12 月开始在中天运执业，近 三年签署上市公司审计报告 2 份。 长江出 ...