钛媒体App 8月22日消息，通策医疗(600763.SH)公告称，全资子公司通策口腔投资收购上海存济口腔门 诊部99%股权，杭州通盛医疗投资管理有限公司收购其1%股权，交易总金额为4600万元。标的公司为 上海通策口腔医院有限公司全资子公司，本次交易构成关联交易。公司表示，本次收购将提升品牌在高 端市场的辐射力与知名度，优化业务区域布局和产品服务结构。（公司公告） ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2025-021 通策医疗股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第十届监事会第九次会 议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以书面通知、 电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由张 晓露先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会免去监事的议案》 公司将取消监事会，免去监事张晓露先生、赵敏女士，原监事会的职权由董事会 审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》中相关条款 做出相应修订。 在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第十届监事会仍将严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护 公司和全体股东利益。 表决结果：3 票 ...

第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2025-020 通策医疗股份有限公司 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议通知以电 子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在浙江省杭州市西湖区西溪路双 口井巷 1 号通策医疗大厦 10 号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由公司董事长王毅女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公 司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于确认审计委员会成员及推选召集人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关法律、法规、规范性文件的规定 ...

Core Viewpoint - Tongce Medical announced the acquisition of a 99% stake in Shanghai Cunjie Dental Clinic for a total transaction amount of 46 million yuan, constituting a related party transaction [1] Group 1 - The acquisition was made by Tongce Medical's wholly-owned subsidiary, Zhejiang Tongce Dental Hospital Investment Management Group Co., Ltd. [1] - The remaining 1% stake in the target company was acquired by another wholly-owned subsidiary, Hangzhou Tongsheng Medical Investment Management Co., Ltd. [1] - The target company is a wholly-owned subsidiary of Shanghai Tongce Dental Hospital Co., Ltd., with the actual controller being the legal representative, Lv Jianming [1]

上海存济口腔门诊部有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0300656号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 7 | 起始页码 审计报告 众环审字(2025)0300656 号 上海存济口腔门诊部有限公司: 一、审计意见 我们审计了上海存济口腔门诊部有限公司(以下简称"存济口腔门诊部公司")财务报 表,包括 2024年 12月 31 日、2025年 4 月 30 日的资产负债表, 2024 年度、2025 年 1-4 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 存济口腔门诊部公司 2024年 12 月 31 日、2025 年 4 月 30 日的财务状况以及 2024 年度、2025 年 1-4 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" ...

通策医疗股份有限公司 2025 年半年度报告 通策医疗股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600763 公司简称：通策医疗 1 / 151 通策医疗股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王毅、主管会计工作负责人徐国喜及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细 ...

通策医疗股份有限公司 会计师事务所选聘制度 通策医疗股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，能够按时保质完成 审计工作任务； （五）能够认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 第一条 为规范通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及《通策医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会 ...

第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司 的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪 酬管理办法。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事长、公司内部董 事、公司总经理、财务总监及董事会秘书。 通策医疗股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 3、与绩效挂钩的原则； 4、短期与长期激励相结合的原则； 5、激励与约束相结合的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会提名及薪酬委员会是对董事、高管人员进行考核并确定 薪酬的管理机构。 第五条 公司董事会提名及薪酬委员会的职责与权限依据《通策医疗股份有 限公司董事会提名及薪酬委员会工作细则》。 第三章 薪酬构成 第六条 公司独立董事实行津贴制度，其他董事与高级管理人员按照其在公 司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障 公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合， 同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： ...

TC-DSH-【005】 独立董事工作制度 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与 公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到公司章程规定的人数时，应按规定补足独立 董事人数。 第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要求， 参加其组织的培训。 通策医疗股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一 ...

通策医疗股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强通策医疗股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对 外投资的管理，规范本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障本公司对外 投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、国家其他有关法律法规规定及《通策医疗股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），并结合本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。即本公司将 货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商 标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对本公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高本公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略， ...