证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-038 西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,174,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7381 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 及本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长陈卫东主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：西藏城市发展投资股份有限公司 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分在上海市天目中路 380 号北方大厦 24 楼召开， 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派刘亚楠、 王浩律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）和《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25,27/F, Garden Square, No. 968 West Beiji ...

西藏城市发展投资股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.com.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.cov.cn）"进行查询。 信会师报字[2024]第ZA13910号 西藏城市发展投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西藏城市发展投资股份有限公司(以下 简称 "贵公司")管理层编制的截至2024年5月6日止《关于以募集 资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》 (以下简称"专项说明")进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》等相关规定的要求 编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、 完整的鉴证资料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制, 保证专项说明的真实、准确、完整以及不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-033 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日召开 了公司第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，现将有关事项公告如下： 西藏城市发展投资股份有限公司 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，拟调整董 事会成员人数，将公司董事会成员人数由7名调整到9名，其中非独立董事6名， 独立董事3名；并对《公司章程》中相关条款进行修订。 《公司章程》修订前后对比表如下： | 第五章 | 董事会 | 第二节 | 董事会 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 修订前 | | | 修订后 | | | 第一百零七条 | | 董事会由 7 | | 名董事组成， | 第一百零七条 董事会由 | 9 名董事组成， | | 设董事长 | 1 人。 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 二〇二四年六月 西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 西藏城市发展投资股份有限公司 2023年年度股东大会的议程 【会议时间】：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14：30 【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼 【主 持 人】：董事长陈卫东 【会议议程】 一、2024 年 6 月 28 日下午 14：30 由大会主持人宣布会议开始。 二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会 股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大 会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主 持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。 三、由大会秘书提交并审议如下议案： 1、审议《2023年度董事会工作报告》 2、审议《2023年度监事会工作报告》 3、审议《2023年年度报告及摘要》 4、审议《2023年利润分配预案》 5、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-036 西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 45 分 召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-037 西藏城市发展投资股份有限公司 第九届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八 次（临时）会议于 2024 年 6 月 21 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席沈捷英女士召 集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名于隽隽先生为公司第十届监事会监事候选人的议 案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于提名李晓俊先生为公司第十届监事会监事候选人的议 案》 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-035 西藏城市发展投资股份有限公司 关于公司及下属公司为泉州市上实置业有限公司借 款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为了满足公司经营发展需要，公司全资下属公司泉州市上实置业有限公司拟 向银行申请经营性物业贷款，授信额度不超过 1.8 亿元，期限为 15 年，综合成 本不超过年化 4.9%（五年期 LPR+95BP）。该笔贷款由泉州市上实置业有限公 司以其持有经营的泉州东海假日酒店资产抵押和酒店经营收入质押，并由公司及 下属公司泉州藏投酒店有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。 2024 年 6 月 21 日，公司第九届董事会第二十五次（临时）会议审议并通过 了《关于公司及下属公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》，本 议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：泉州市上实置业有限公司 1 被担保人名称：泉州市上实置业有限公司（以下简称"泉州上实"） 本次担保金额及 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于西藏城市发展投资股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，对公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西藏城市发展投资股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2741 号），公司本 次向特定对象发行人民币普通股（A 股）131,926,121 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.58 元/股，募集资金总额 999,999,997.18 元，扣除本次 发行费用（不含增值税）人民币 13,521,941 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-032 西藏城市发展投资股份有限公司 第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 五次（临时）会议于 2024 年 6 月 21 日上午 9：30 以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长陈卫东先生召集并 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 （三）审议通过《关于提名曹雨妹女士为公司第十届董事会董事候选人的 议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名陈卫东先生为公司第十届董事会董事候选人的 议案》 公司董事会提名委员会已审核陈卫东先生的任职资格及条件，同意提交董事 会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...