证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-046 西藏城市发展投资股份有限公司 关于西藏国能矿业发展有限公司采矿许可证续期进展 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 日土县多玛结则茶卡盐湖矿区的《采矿许可证》（证号：C5400002021046220151719） 于 2021 年 4 月完成续期，有效期为拾年，详见公司于 2021 年 4 月 8 日披露的《关 于西藏国能矿业发展有限公司采矿许可证续期进展的公告》（2021-003）；日土县 松西区龙木错盐湖矿区的《采矿许可证》（证号：C5400002022046220153583）于 2022 年 4 月完成续期，有效期为贰年，详见公司于 2022 年 5 月 9 日披露的《关于 西藏国能矿业发展有限公司采矿许可证续期进展的公告》（2022-013）。 国能矿业于近日收到西藏自治区自然资源厅下发的《颁发采矿许可证通知》 （[2024]14 号），并收到日土县龙木错盐湖矿区的《采矿许可证》，现将有关情 况公告如下： 一、采矿许 ...

差异化分红送转： 否 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-045 西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.010 元 相关日期 | | | 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 951,586,865 股为基数，每股派发现 金红利 0.010 元（含税），共计派发现金红利 9,515,868.65 元。 三、 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-044 西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润约为-11,500 万元至-9,500 万元，将出现亏损。 （二）每股收益：0.049 元。 1 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 主要财务数据情况：西藏城市发展投资股份有限公司（简称"公司"）预 计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-11,500万元至 -9,500万元；2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益后的净利润约为-11,500万元至-9,500万元。 本次业绩预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露 的2024年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。 三、本 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-042 董事长：陈卫东 董事：曾云、曹雨妹、唐玺、李武、吴昊 独立董事：金鉴中、狄朝平、黄毅 | 委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 金鉴中 | 黄毅、唐玺 | | 战略委员会 | 陈卫东 | 曹雨妹、曾云、李武、黄毅 | | 提名委员会 | 狄朝平 | 金鉴中、陈卫东 | 西藏城市发展投资股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会董事、第十届监事会 监事；召开第十届董事会第一次（临时）会议，选举产生公司第十届董事会董事 长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表；召开 第十届监事会第一次（临时）会议，选举产生公司第十届监事会主席。公司 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-041 西藏城市发展投资股份有限公司 第十届监事会第一次（临时）会议决议公告 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 选举于隽隽先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致。 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次 （临时）会议于 2024 年 7 月 8 日下午 4:30 以通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席于隽隽先生召 集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 鉴于公司2024年第二次临时股东大会及全体职工大会已 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-043 西藏城市发展投资股份有限公司 关于员工大会选举公司第十届监事会职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召 开员工大会，会议选举潘梦芝女士为公司第十届监事会职工代表监事，任期与本 届监事会一致。潘梦芝女士将与经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的二 名监事共同组成公司第十届监事会。 西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 1 附：个人简历 潘梦芝女士，1991 年 5 月生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。现任西 藏城市发展投资股份有限公司法务、职工监事。曾任上海昶纬投资管理有限公司 法务助理。 2 潘梦芝女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形， 未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚，不存在上海证券交 易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。 特此公告。 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-040 西藏城市发展投资股份有限公司 第十届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 （临时）会议于 2024 年 7 月 8 日下午 5：00 以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈卫东先生召集并 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举出第十届董事会成员，需尽快 召开董事会会议选举第十届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管 理人员，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司豁免本次董 事会通知时限，并于 2024 年 7 月 8 日召开公司第十届董事会第一次（临时）会 议。 表决结果：有效 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-039 西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 396,958,528 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7154 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 及本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长陈卫东主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 国浩律师（上海）事务所 GRANDALL LAW FIRM（SHANGHAI） 关于 的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG URUMQI HONGKONG PARIS MADRID SILICONVALLEY 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 二〇二四年七月 西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 西藏城市发展投资股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的议程 【会议时间】：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 2：45 【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼 【主 持 人】：董事长陈卫东 【会议议程】 一、2024 年 7 月 8 日下午 2：45 由大会主持人宣布会议开始。 3.04、审议《选举唐玺女士为公司第十届董事会董事》 3.05、审议《选举李武先生为公司第十届董事会董事》 3.06、审议《选举吴昊先生为公司第十届董事会董事》 二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会 股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大 会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主 持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。 三、由大会秘书提交并审议如下议案： 1、审议《关于修订<公司章程> ...