西藏城市发展投资股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第一次（定期）会议决议 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第十届董事会独立董事专门会议第一次（定期）会议。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 一、审议通过《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限 公司 100%股权及相关债权或构成关联交易的议案》 经审查，我们认为：（1）本次交易事项符合公司整体战略规划及发展需要，有 利于公司进一步优化产业布局。本次交易通过公开挂牌的方式进行，股权定价以具 有资产评估资格的第三方评估机构出具的评估报告为定价依据，遵循了公平、公正 的市场定价原则；（2）上海北方企业（集团）有限公司拟参与竞拍，本次交易可能 构成关联交易，因此公司按照关联交易的相关要求审慎履行审议程序，不存在损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；（3）同意该关联交易事项并提交公 司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 1 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-059 西藏城市发展投资股份有限公司 第十届监事会第四次（定期）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次 （定期）会议于 2024 年 10 月 30 日上午 9：30 以通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席于隽隽先生召 集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联监事于隽隽先生回避表决。 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-057 西藏城市发展投资股份有限公司 关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投 置业有限公司 100%股权及相关债权或构成关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海北 方城市发展投资有限公司（以下简称"北方城投"）拟在上海联合产权交易所（以 下简称"上海联交所"）以公开挂牌方式转让所持上海国投置业有限公司（以下 简称"国投置业"）100%股权及相关债权，公司关联方上海北方企业（集团）有 限公司（以下简称"北方集团"）拟参与本次公开挂牌转让竞拍。本次交易或构 成关联交易。 2、本次或构成关联交易事项尚需提交股东大会审议。 6、过去 12 个月公司及子公司与同一关联方未进行过交易类别相关的交易。 3、本次交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 4、本次交易完成后，北方城投将不再持有国投置业股权，合并报表范围因 国投置业不再纳入 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥72,637,077.50, a decrease of 83.72% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥46,739,149.99, reflecting a decline of 317.57% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was -¥46,498,403.61, down 320.10% from the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 223,054,424.37, a significant decrease of 84.4% compared to CNY 1,433,745,051.39 in the same period of 2023[12] - The net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 186,154,473.37, compared to a profit of CNY 14,864,340.63 in the same period of 2023[13] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 165,874,473.37, compared to a gain of CNY 16,784,340.63 in the same period of 2023[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥14,593,668,910.36, an increase of 8.05% compared to the end of the previous year[3] - The company's total liabilities increased to CNY 10,110,537,729.94 as of September 30, 2024, up from CNY 9,834,815,414.90 at the end of 2023, representing a rise of 2.8%[11] - The company's total liabilities decreased to approximately RMB 10.51 billion from RMB 10.73 billion, indicating a reduction of about 2.0%[10] - The company's total equity increased to CNY 4,483,131,180.42 as of September 30, 2024, compared to CNY 3,672,043,467.17 at the end of 2023, marking a growth of 22.1%[11] - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥4,672,894,116.74, an increase of 22.18% compared to the previous year[3] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥823,959,381.83 for the year-to-date period[2] - In the first three quarters of 2024, the company's cash inflow from operating activities totaled ¥878,911,187.35, a decrease of 19.7% compared to ¥1,094,305,017.16 in the same period of 2023[15] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -¥823,959,381.83, compared to -¥748,218,814.06 in 2023, indicating a worsening cash flow situation[16] - The cash outflow from operating activities in the first three quarters of 2024 was ¥1,702,870,569.18, down 7.6% from ¥1,842,523,831.22 in 2023[16] - The company reported cash inflow from investment activities of ¥9,905,000.00 in 2024, significantly lower than ¥53,184,280.00 in 2023, reflecting a decline of 81.4%[16] - The net cash flow from financing activities in the first three quarters of 2024 was ¥1,165,246,591.92, an increase of 63.1% compared to ¥714,558,401.54 in 2023[17] Inventory and Investments - The company's inventory stood at approximately RMB 8.78 billion, slightly up from RMB 8.75 billion at the end of 2023, showing a marginal increase of about 0.4%[10] - Long-term equity investments decreased to approximately RMB 51.76 million from RMB 76.98 million, a decline of about 32.8%[10] - Long-term borrowings rose to CNY 2,326,911,105.52 in Q3 2024, compared to CNY 1,894,303,641.64 in Q4 2023, indicating an increase of 22.8%[11] - The company's long-term payables surged to CNY 1,082,200,684.31 in Q3 2024, compared to CNY 198,176,025.24 in Q4 2023, reflecting a substantial increase of 445.5%[11] Operational Challenges - The company experienced significant declines in revenue and profit due to impacts from the real estate industry and project cycles[5] - There are no new strategies or product developments mentioned in the report for the upcoming quarters[9] - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or related party transactions during the reporting period[9]

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-058 西藏城市发展投资股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-060 二、房地产项目开工、竣工情况 2024 年 7-9 月，公司无新开工建筑面积，在建项目建筑面积 104.21 万平方米， 无竣工建筑面积。 三、房地产项目销售情况 2024 年 7-9 月，公司实现合同销售套数 84 套，合同销售面积 7,391.34 平方米， 合同销售金额 14,568.29 万元。 2024 年 7-9 月，公司实现车位销售个数 17 个，车位销售面积 235.34 平方米， 车位销售金额 236.10 万元。 西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第三季度房地产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、房地产项目储备情况 2024 年 7-9 月，公司无新增房地产土地储备。 四、房地产出租情况 截至 2024 年 9 月末，公司出租物业总面积为 8.61 万平方米，第三季度公司出 租物业租金收入 1,450.54 万元。泉州东海假日酒店客房数 202 间，第三季度经营 收入 503.79 万元。 由 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-055 西藏城市发展投资股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的理 财产品或存款类产品； 本次投资金额：1.5 亿元； 一、本次现金管理的概况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏城投"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第二十四次（定期）会议及第九届监事会第十 七次（定期）会议，审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 60,000.00 万元（包含本数）的闲置 募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保 资金安全的情况下进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述议案的具体情况及相关 内容详见上海证券交易所网站《西藏城市发展投资 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-054 西藏城市发展投资股份有限公司 关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投 置业有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海北 方城市发展投资有限公司（以下简称"北方城投"）拟在上海联合产权交易所（以 下简称"上海联交所"）以公开挂牌方式转让所持上海国投置业有限公司（以下 简称"国投置业"）100%股权，能否成交及股权受让方、交易对价尚存在不确定 性，因此尚不确定本次交易是否构成关联交易。 3、本次交易完成后，北方城投将不再持有国投置业股权，合并报表范围因 国投置业不再纳入而相应发生变更，财务影响情况尚待交易完成并经会计师事务 所审计后确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 4、本次交易尚需履行国有资产监管规定的相关审批程序。 经公司第十届董事会第三次（临时）会议、第十届监事会第三次（临时）会 议审议通过，公司全资子公司北方城投拟 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于西藏城市发展投资股份有限公司 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由 819,660,744 股增加至 951,586,865 股。本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等 导致股本数量变化的情形。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 向特定对象发行限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对公司本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股上市类型为：向特定对象发行的限售股。 （二）向特定对象发行股票核准情况：经中国证券监督管理委员会《关于同 意西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 ﹝2023﹞2741 号），西藏城投向 12 名特定投资者 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-053 西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 131,926,121 股。 本次股票上市流通总数为 131,926,121 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 8 日。 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股上市类型为：向特定对象发行的限售股。 （二）向特定对象发行股票核准情况：经中国证券监督管理委员会《关于同意 西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 ﹝2023﹞2741 号），西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"或"公 司"）向 12 名特定投资者发行了 131,926,121 股人民币普通股股票（A 股）。新增 股份的登记手续于 2024 年 4 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕。 本次向特定对象发行股票 ...