西藏城市发展投资股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公 告 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-064 1 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截止目前，公 司使用募集资金购买产品的余额为 2.9 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：0.7 亿元； 已履行的审议程序：西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司" 或"西藏城投"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第二十四次（定期） 会议及第九届监事会第十七次（定期）会议，审议通过了《关于对公司部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 60,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-063 西藏城市发展投资股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏城投"）于近 日收到保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）出具的《国 泰君安证券股份有限公司关于更换西藏城市发展投资股份有限公司2023年度向特 定对象发行A股股票持续督导保荐代表人的函》。国泰君安作为公司向特定对象发 行A股股票的保荐机构，原指定彭辰先生和周亮先生为公司向特定对象发行A股股 票持续督导保荐代表人。 由于周亮先生工作调整，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，为保证 持续督导工作的有序进行，国泰君安委派聂绪雯女士（简历见附件）接替周亮先 生的工作，继续履行对公司向特定对象发行A股股票的持续督导职责。本次变更后， 公司向特定对象发行A股股票持续督导保荐代表人为彭辰先生和聂绪雯女士。 公司董事会对周亮先生在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 西 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-062 西藏城市发展投资股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的理 财产品或存款类产品； 本次投资金额：0.4 亿元； 已履行的审议程序：经公司第九届董事会第二十四次（定期）会议及第 九届监事会第十七次（定期）会议审议通过； 公司前期利用闲置募集资金购买的理财产品已到期，到期本金共计人民币 0.4 亿元，获得收益合计人民币 52 万元，前述本金及收益已全部归还至募集资金 专户。具体内容如下： | 受托 | 产品类 | 产品名称 | 金额 | 期限 | 赎回本金金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 型 | | （亿元） | | （亿元） | （万元） | | 江苏 | 结构性 | 对公人民币结 构性存款2024 | 0.4 | 6 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为 西藏城市发展投资股份有限公司持续督导工作的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续 督导》等相关法律法规的规定,对公司 2024年 1 月至本次现场检查期间(以 下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查,现将本次现场检 查的有关情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 2、访谈公司部分高级管理人员并与相关人员进行沟通; 3、查阅公司财务报表、大额银行转账凭证等财务资料; (一)保荐机构:国泰君安证券股份有限公司 (二)保荐代表人:彭辰、周亮 (三)现场检查时间:2024年11月21日 (四)现场检查人员:彭辰、周亮、陈家仪、张晨业 (五)现场检查内容:公司治理和内部控制情况、信息披露情况、独立性情 况、与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、 关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营情况等。 (六)现场检查手段 1、 ...

国浩律师（上海）事务所 GRANDALL LAW FIRM（SHANGHAI） 关于 西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG URUMQI HONGKONG PARIS MADRID SILICONVALLEY 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-061 西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 554 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,511,203 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.7759 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 及本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事曹雨妹主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ( ...

【会议时间】：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2：45 【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼 【主 持 人】：董事长陈卫东 【会议议程】 一、2024 年 11 月 15 日下午 2：45 由大会主持人宣布会议开始。 西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 二〇二四年十一月 西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 西藏城市发展投资股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的议程 五、相关人员在大会记录上签名。 六、大会主持人宣布会议结束。 1 西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 1、审议《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司 100%股权及相关债权或构成关联交易的议案》 各位股东： 二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会 股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大 会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主 持人公布由律师、股东代 ...

上海北方城市发展投资有限公司 拟公开挂牌转让涉及的上海国投置业有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 C C C ( ( E ( ( ( C 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020033202400358 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2024-00142 (总评报) | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 万隆评报字(2024)第10481号 | | | 报告名称: | 上海北方城市发展投资有限公司拟公开挂牌转让涉 及的上海国投置业有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | | 评估结论: | 783.514.179.25元 | | | 评估报告日: | 2024年10月22日 | | | 评估机构名称: | 万隆(上海)资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 李发秀 (资产评估师) 会员编号:31220035 | | | | 董浩宇 (资产评估师) 会员编号:31220046 | tone more work an a | (可扫描二维码查询备案业务信息) 上海北方城市发展投 ...

上海国投置业有限公司 2024 年 1-7 月 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpgv.cn）"进行查 " 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 资产负债表 | 4-2 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 | 8-d | | 财务报表附注 | 10-54 | 告 搜 it 众会字(2024)第 10482 号 上海国投置业有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海国投置业有限公司(以下简称"国投置业")财务报表,包括 2024年 7 月 31 日的资产负债表,2024年1-7月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国投 置业 2024年7月 31日的财务状况以及 2024年 1-7月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-056 西藏城市发展投资股份有限公司 第十届董事会第四次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈卫东先生召集并 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有 限公司 100%股权及相关债权或构成关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公 ...