证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-006 西藏城市发展投资股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结及相关文件已经上海证券 交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事 宜。 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》等相关文件。 特此公告。 西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-005 西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 394,763,308 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1617 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25,27/F, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 国浩律师（上海）事务所 关于西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 2 月 5 日 14 点 45 分在上海市天目中路 380 号北方大厦 24 楼 召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派刘 亚楠、王浩律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国 证券法》（以 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 二〇二四年二月 西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 西藏城市发展投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的议程 【会议时间】：2024 年 2 月 5 日（星期五）下午 2：45 【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼 【主 持 人】：董事长陈卫东 【会议议程】 一、2024 年 2 月 5 日下午 2：45 由大会主持人宣布会议开始。 二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会 股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大 会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主 持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。 三、由大会秘书提交并审议如下议案： 六、大会主持人宣布会议结束。 1 西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1、审议《关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》 各位股东： 为促进经营发展 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2024 年修订） 1 第二章 人员组成 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本细则 规定进行及时补选。 第一章 总则 第一条 为规范西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件及《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本 工作细则。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审 核和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-002 西藏城市发展投资股份有限公司 第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 二次（临时）会议于 2024 年 1 月 19 日上午 9：00 以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长陈卫东先生召集并 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司拟注册发行资产担保债务融资工具的公告》（公告编号：2024-003）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 独立董事制度 （2024 年修订） 1 第一章 总则 第一条 为保证西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等其他有关法律、行政法规和规范性文件和《西 藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东、实际控制人、或者其他与上 市公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事不得在公司担任除独立董事 外的其他任何职务。 第三条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规和 《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年修订） 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督， 充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司董事会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责指导和监 督公司内部审计部门工作、促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告，并监督公司的外部审计、指导内部审计与外部审计机构的沟通、 协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会主任（召集人）由 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年修订） 1 第一章 总则 第一条 为建立健全西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《西藏城市发展投资股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门机构，主要负责制定、审查 公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指《公司章程》 中规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员作 为召集人负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举产生。 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-003 西藏城市发展投资股份有限公司 关于公司拟注册发行资产担保债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）为促进经营发展，进 一步拓宽融资渠道、优化债务结构，公司拟申请注册发行资产担保债务融资工具 （CB）。公司于 2024 年 1 月 19 日召开了公司第九届董事会第二十二次（临时） 会议，审议通过了《关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》，现 将有关事项公告如下： 1 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的 具体方案等相关事项进行相应调整； 5、办理与本次债务融资工具发行相关的其他一切必要事宜； 6、上述授权期限自本公司股东大会批准本次发行的议案之日起至被授权事 项办理完毕之日止。 一、拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的方案 公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行总金额不超过人民币 14 亿 元、期限不超过 3 年的资产担保债务融资工 ...