证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 东方通信股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 □特定对象调研 R 分析师会议 □媒体采访 □投资者说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （电话会议） 西南证券 曾庆亮 参与单位名称及 西南证券叶泽佑（线上） 人员姓名 时间 2024 年 7 月 25 日 地点 东方通信公司会议室 上市公司接待人员姓名 董事会秘书章占初、证券事务代表方瑞娟 交流主要内容 一、公司及重点业务介绍 公司主要面向政府部门及企事业单位等提供应急通信范畴的专用网络通信设 备及整体解决方案；向电信运营商、ICT 设备供应商等提供网络优化、软件开 发、运维服务、系统集成等一站式整体解决方案；向银行及政府机构、其它服务 机构等提供金融信息化软件、智能网点整体解决方案等软件产品或服务以及现金 和非现金类智能自助终端等硬件产品；同时提供电子产品制造及科技园区管理服 务。 二、请介绍下公司三大产业营业收入占比情况。 2023 年度，公司主营业务分行业情况如下： 分行业 营业收入（元） 信息通信 1,166,726,023. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 900941 |东信 B 股 证券代码：600776 证券简称：东方通信 公告编号：临 2024-018 东方通信股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 A 股每股现金红利 0.061 元，B 股每股现金红利 0.008567 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/2 | － | 2024/8/5 | 2024/8/5 | | Ｂ股 | 2024/8/7 | 2024/8/2 | | 2024/8/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司 ...

东方通信股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 ■时间：2024年8月1日下午14:00 ■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室 东方通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 东方通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 （一）关于选举董事的议案 1 一． 主持并宣布会议开始 二． 听取大会报告或议案 经公司控股股东推荐、公司提名委员会和公司董事会审议通 过，现选举吉树新先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独 立董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 吉树新先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定的非独立董 事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得 担任非独立董事的情形。 请各位股东予以审议！ 附件：吉树新先生简历 吉树新：男，1977 年出生，大学本科学历，研究员级高级工 程师。现任中电科东方通信集团有限公司副总经理。曾任中国电 科某所河北远东哈里斯公司事业部副总经理、研究室主任、事业 部总经理、公司总裁、党委副书记，中电科普天科技股份有限公 司副总经理 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-016 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十一次会议于 2024 年 7 月 9 日发出会议通知，于 2024 年 7 月 15 日 以通讯方式召开，公司 8 名董事参加了表决，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 经公司控股股东推荐，公司董事会审议讨论，同意增补吉树新先 生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司提名委员会事前审议通过，同意提交董事会审 议。 该事项尚需提请公司股东大会审议。 1 （二）关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于增补公 ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2024-017 东方通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 涉及融资融券、转融通业 ...

浙江天册律师事务所 关于 东方通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于东方通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0980 号 致：东方通信股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受东方通信股份有限公司（以 下简称"东方通信"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2024-015 东方通信股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 30 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 16 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 14 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 557,777,446 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 549,578,614 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 8,198,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | 44.4090 | | 总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 43.7563 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 0.6527 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省 ...

东方通信股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 ■时间：2024年6月21日下午14:00 ■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室 东方通信股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 东方通信股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 1 一． 主持并宣布会议开始 二． 听取大会报告或议案 （一）公司 2023 年度董事会工作报告 （二）公司 2023 年度监事会工作报告 （三）公司 2023 年度财务决算报告 （四）关于 2023 年度利润分配的预案 （五）关于 2024 年日常关联交易事项预计的议案 （六）关于修订《公司章程》的议案 （七）关于修订《股东大会议事规则》的议案 （八）关于修订《关联交易决策管理制度》的议案 （九）关于修订《独立董事制度》的议案 （十）关于修订《募集资金管理制度》的议案 （十一）公司董事 2023 年度薪酬情况报告 （十二）公司监事 2023 年度薪酬情况报告 （十三）关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 （十四）关于选举独立董事的议案 东方通信股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 公司2023年度董事会工作报告 各位股东及与会代 ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2024-014 东方通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会 议室 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-012 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十次会议于 2024 年 5 月 10 日发出会议通知，于 2024 年 5 月 16 日以 通讯表决方式召开。公司 8 名董事参与了表决，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于变更公司独立董事的议案 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 公司第九届董事会独立董事杨隽萍女士拟于任期届满前辞去公 司第九届董事会独立董事职务，同时辞去第九届董事会审计委员会主 任委员、提名委员会委员职务，杨隽萍女士辞去独立董事及董事会专 门委员会职务后，将不在公司担任其他职务。 为保障公司董事会及董事会专门委员会的正常运行，经公司董事 会提名委员会审议讨论，董事会同 ...