一、董事会会议召开情况 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-020 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十八次会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 27 日 在杭州东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，现场出席董 事 4 人，以通讯方式出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《东方通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下报告和议案： （一）公司 2025 年上半年业务报告及下半年重点工作； 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 （二）公司 2025 年 ...

东方通信股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信 B 股 东方通信股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 161 东方通信股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郭端端、主管会计工作负责人王妍及会计机构负责人（会计主管人员）王妍声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告中涉及未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险 ...

格隆汇8月28日｜东方通信公告，2025年上半年营业收入10.1亿元，同比下降22.73%；净利润1.32亿 元，同比增长49.34%。基本每股收益0.10502663元/股，同比增长49.34%。 ...

东方通信股份有限公司 东方通信股份有限公司 章 程 二零二五年八月修订 1 / 78 东方通信股份有限公司 2 / 78 | | | 东方通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 公 司 经 中 华 人 民 共 和 国 国 家 体 制 改 革 委 员 会 体 改 生 [1996]70 号文批准、以募集方式设立；在浙江省市场监督管理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9133000014293866XE。 第三条 公司于 1996 年 7 月 10 日经国务院证券委证委发 [1996]23 号文批准，首次向境外投资者发行的以外币认购并且 在境内上市的境内上市外资股(B 股)10000 万股，于 1996 年 8 月 9 日在上海证券交易所上市。公司于 1996 年 10 月 ...

东方通信股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范东方通信股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性 文件，以及《东方通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金的监管，但不 包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应 当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履 行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能 力和创新能力。 1 / 17 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股 份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的， 从其规定。 第四条 ...

东方通信股份有限公司 6、对发行公司债券作出决议； 股东会议事规则 为适应上市公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东 合法权益，保证会议程序及决议合法性，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》、《东方通信股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上市公司治理准 则》以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第一条 股东会职权 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依 法行使下列职权： 1、选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的 报酬事项； 2、审议批准董事会的报告； 3、审议批准公司的年度财务决算报告； 4、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 1 / 27 7、对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议； 8、修改《公司章程》； 9、对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 出决议； 10、审议批准以下担保事项： （1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担 保； （2）公司及其控股子公司对外提 ...

东方通信股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范东方通信股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《东方通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 1 / 15 中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责， ...

东方通信股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务决算报告； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 / 17 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》以及《东方通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的构成与职权 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 人，独立董事应当包括至少一名会计专业人士，职 工董事 1 人。 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 赠等事项； （九）决定公司内 ...

东方通信股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东方通信股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件和《东方通 信股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联交易是指公司、公司控股子公司及公司控制的 其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。包括 但不限于下列事项： （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公正、公平、公开、公允原则； （四）关联董事和关联股东回避表决原则； （五）有利于公司的经营和发展原则。公司董事会应当根据 1 / 14 客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估 师或独立财务顾问发表意见或报告。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司，公司及控股子公 司从事与本制度相关的关联交易，应当遵守本制度。 第三条 ...

东方通信股份有限公司 东方通信股份有限公司 章 程 二零二五年八月修订 1 / 78 东方通信股份有限公司 2 / 78 | | | 东方通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 公 司 经 中 华 人 民 共 和 国 国 家 体 制 改 革 委 员 会 体 改 生 [1996]70 号文批准、以募集方式设立；在浙江省市场监督管理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9133000014293866XE。 第三条 公司于 1996 年 7 月 10 日经国务院证券委证委发 [1996]23 号文批准，首次向境外投资者发行的以外币认购并且 在境内上市的境内上市外资股(B 股)10000 万股，于 1996 年 8 月 9 日在上海证券交易所上市。公司于 1996 年 10 月 ...