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东方通信股份有限公司2025年第一季度报告
Shang Hai Zheng Quan Bao· 2025-04-29 12:43
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:600776 900941 证券简称:东方通信 东信B股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 ...
东方通信(600776) - 东方通信股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告
2025-04-28 14:10
第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二 十四次会议于 2025 年 4 月 17 日发出会议通知,于 2025 年 4 月 27 日 在东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长郭端端先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,现场出席董事 8 人,以通讯方式通讯出席董事 1 人,公司监事、高级管理人员列席了 会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案和报告: (一)公司 2024 年度董事会工作报告 证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信 B 股 编号:临 2025-001 东方通信股份有限公司 (三)公司 2024 年财务决算报告 表决结果:同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 本报告需提交公司股东大会审议。 1 (四)关于 2024 年度利润分配的预案 表决结果:同意票 ...
东方通信(600776) - 东方通信股份有限公司2024年度利润分配预案公告
2025-04-28 14:09
东方通信股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.061 元,B 股现金红 利以美元支付。美元与人民币汇率按东方通信股份有限公司(以下 简称"公司")2024 年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国 人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。 2024 年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。 证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信 B 股 编号:临 2025-003 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相 应调整分配总额,并将在相关公告中披露。 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 (一 ...
东方通信(600776) - 东方通信股份有限公司2024年度内部控制审计报告
2025-04-28 13:32
内部控制审计报告 东方通信股份有限公司 容诚审字[2025]100Z0203 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z0203 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 东方通信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了东方通信股份有限公司(以下简称"东方通信公司")2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东方 通信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...
东方通信(600776) - 东方通信股份有限公司2024年度审计报告
2025-04-28 13:32
审计报告 东方通信股份有限公司 容诚审字[2025]100Z0202 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 138 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]100Z0202 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/ch ...
东方通信(600776) - 东方通信股份有限公司2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
2025-04-28 13:32
RSM 容诚 东方通信股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1331 号 容诚会计师 1 6000 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查疫 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:///ac.mof.gov.cn)"进行查疫 、" 目 | 序号 | ম 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 g n - 关于东方通信股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]100Z1331 号 东方通信股份有限公司全体股东: 为了更好地理解东方通信公司营业收入扣除情况,后附营业收入扣除情况表 应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供东方通信公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。 (此页为东方通信公司容诚专字[2025]100Z1331 号报告之签 ...
东方通信(600776) - 东方通信股份有限公司独立董事2024年度述职报告(杨隽萍)
2025-04-28 13:00
东方通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (杨隽萍) 作为东方通信股份有限公司独立董事,在 2024 年任期内,本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件和《东方通信股份有限公司章程》等的规定,坚持勤勉、尽责原则, 坚持以认真、谨慎的态度履行独立董事各项职责,深入了解公司运作 情况,积极维护公司及全体股东利益,有效保证了董事会及各专门委 员会的规范运作。现将 2024 年任期内本人的工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历及专业背景情况 杨隽萍,女,1971 年生,博士学历,现任浙江理工大学教授、 会计系主任、硕士生导师。于 2018 年 6 月至 2024 年 6 月任公司独立 董事。 (二)独立董事独立性说明 1 2024 年任期内,本人出席了公司召开的 2 次董事会会议,充分 履行职责,认真审阅了提交会议审议的各项议案,充分利用自身在财 务会计领域的专业知识,对董事会会议议案提出了合理化建议和意见, 独立、客观、谨慎地行使了表决权。本人对 2024 年任期内董事会审 议的各 ...
东方通信(600776) - 东方通信股份有限公司独立董事2024年度述职报告(钱育新)
2025-04-28 13:00
东方通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (钱育新) 本人已进行独立董事独立性情况年度自查,符合《上市公司独立 1 董事管理办法》中关于独立性的规定,不存在任何影响独立性的情形, 并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事 2024 年度履职概况 作为东方通信股份有限公司独立董事,在 2024 年度中,本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 和《东方通信股份有限公司章程》等的规定,坚持勤勉、尽责原则, 坚持以认真、谨慎的态度履行独立董事各项职责,深入了解公司运作 情况,积极维护公司及全体股东利益,有效保证了董事会及各专门委 员会的规范运作。现将 2024 年度本人的工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历及专业背景情况 钱育新,男,1969 年生,硕士学历,现任北京高朋(杭州)律师 事务所高级合伙人、主任,杭州市第十四届人大代表、杭州市余杭区 第十六届人大代表;杭州仲裁委员会仲裁员;杭州市律师协会金融业 务委员会委员;吉林大学管理学院校外导师;浙江理工大学法政学院 校外导 ...
东方通信(600776) - 东方通信股份有限公司独立董事2024年度述职报告(杨小虎)
2025-04-28 13:00
东方通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (杨小虎) 作为东方通信股份有限公司独立董事,在 2024 年度中,本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 和《东方通信股份有限公司章程》等的规定,恪守勤勉、尽责的原则, 始终以严谨、审慎的态度,全力以赴地履行独立董事的各项职责。通 过对公司运作情况的深入洞察,积极致力于维护公司及全体股东的利 益,确保董事会及各专门委员会的运作遵循规范,有效发挥监督与决 策功能。现将 2024 年度本人的工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历及专业背景情况 杨小虎,男,1966 年生,博士学历,现任浙江大学计算机学院 教授。曾任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限 公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理,浙大网新 科技股份有限公司副总裁。 (二)独立董事独立性说明 本人已进行独立董事独立性情况年度自查,符合《上市公司独立 董事管理办法》中关于独立性的规定,不存在任何影响独立性的情形, 并已将自查情况报告提交公司董事会。 1 ...
东方通信(600776) - 东方通信股份有限公司独立董事2024年度述职报告(覃予)
2025-04-28 13:00
东方通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (覃予) 作为东方通信股份有限公司独立董事,在 2024 年任期内,本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件和《东方通信股份有限公司章程》等的规定,始终秉持勤勉尽责的 工作态度,以严谨细致、审慎负责的精神履行独立董事的职责。我深 入探究公司运营机制,积极致力于维护公司及全体股东的利益,确保 了董事会及其专门委员会的规范运作和高效决策。 以下是我 2024 年度任期内的工作汇报,旨在全面展示我作为独 立董事的职责履行情况。 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历及专业背景情况 覃予,女,1981 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 厦门大学会计学博士,英国特许管理会计师协会会员(CGMA),曾于 2016 年获国家留基委资助赴美访学一年。现为浙江理工大学经管学 院副教授,会计系副主任,硕士生导师。于 2024 年 6 月起任公司独 立董事。 (二)独立董事独立性说明 本人已进行独立董事独立性情况年度自查,符合《上市公司独立 董事管理办法》中关于独 ...