证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-010 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于调整公司 2024 年年度股东大会召开日期的议案 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 因公司工作安排需要，根据相关规定，公司原定于 2025 年 6 月 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 编号为 2025-011 的《东方通信股份有限公司关于召开 2024 年年度股 东大会的通知》 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十五次会议于 2025 年 5 月 30 日发出会议通知，于 2025 年 6 月 6 日 以通讯方式召开，公司 9 名董事参加了表决，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse. ...

关于择机出售交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-012 东方通信股份有限公司 （一）交易标的 博创科技于 2003 年 7 月 8 日成立，于 2016 年 10 月 12 日在深圳 证券交易所创业板挂牌上市（证券代码：300548）。主营业务是光通 信领域集成光电子器件的研发、生产和销售，专注于集成光电子器件 的规模化应用，为电信传输网及接入网和数据通信提供光无源和有源 器件。 截至目前，东方通信持有博创科技 6,915,961 股。该部分股份不 存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲 裁事项以及被查封、冻结等情形。 （二）出售方案 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通信"） 同意授权公司管理层在董事会审议通过后 12 个月内，在董事会授权 范围内，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价或大宗交易方 式择机出售博创科技股份有限公司（以下简称"博 ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2025-011 东方通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用 ...

第九届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-010 东方通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十五次会议于 2025 年 5 月 30 日发出会议通知，于 2025 年 6 月 6 日 以通讯方式召开，公司 9 名董事参加了表决，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于调整公司 2024 年年度股东大会召开日期的议案 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 因公司工作安排需要，根据相关规定，公司原定于 2025 年 6 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会调整至 2025 年 6 月 30 日召开。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 编号为 2025-011 的《东方通信股份有限公司关于召开 ...

东方通信(600776.SH)公告称，公司董事会同意授权管理层在未来12个月内，通过深圳证券交易所证券 交易系统以集中竞价或大宗交易方式，择机出售 博创科技部分股票 资产，出售数量不超过171万股。 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-009 东方通信股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨召开公司 2024 年度、2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00-17:00 会议召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net） 会议召开方式：网络互动形式 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 15:00-17:00 （二）会议召开网站：全景路演（https://rs.p5w.net） （三）会议召开方式：网络互动形式 投资者可于 2025 年 ...

Core Insights - The company reported a total revenue of 450 million yuan for Q1 2025, ranking 33rd among peers, which is a decrease of 117 million yuan or 20.66% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was -56.12 million yuan, ranking 86th among peers, representing a decline of 191 million yuan or 141.45% year-on-year [1] - The net cash flow from operating activities was -4.42 million yuan, ranking 45th among peers, with an increase of 158 million yuan compared to the same period last year [1] Financial Ratios - The latest debt-to-asset ratio is 19.81%, ranking 22nd among peers, a decrease of 1.31 percentage points from the previous quarter, but an increase of 0.68 percentage points year-on-year [3] - The latest gross profit margin is 12.25%, ranking 81st among peers, with an increase of 2.94 percentage points from the previous quarter and 2.56 percentage points year-on-year [3] - The latest return on equity (ROE) is -1.63%, ranking 76th among peers, a decrease of 5.43 percentage points year-on-year [3] Earnings Per Share and Turnover - The diluted earnings per share is -0.04 yuan, ranking 74th among peers, a decrease of 0.15 yuan or 141.47% year-on-year [3] - The latest total asset turnover ratio is 0.10 times, ranking 48th among peers, a decrease of 0.03 times year-on-year or 20.40% [3] - The latest inventory turnover ratio is 0.97 times, ranking 23rd among peers, with an increase of 0.12 times year-on-year, marking five consecutive years of growth or an increase of 14.55% [3] Shareholder Structure - The number of shareholders is 114,500, with the top ten shareholders holding 577 million shares, accounting for 45.91% of the total share capital [3] - The largest shareholder is China Electronics Technology Group Corporation, holding 43.44% of the shares [3]

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第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十四次会议于 2025 年 4 月 17 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 27 日 在东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 8 人，以通讯方式通讯出席董事 1 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案和报告： （一）公司 2024 年度董事会工作报告 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-001 东方通信股份有限公司 （三）公司 2024 年财务决算报告 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 本报告需提交公司股东大会审议。 1 （四）关于 2024 年度利润分配的预案 表决结果：同意票 ...

东方通信股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.061 元，B 股现金红 利以美元支付。美元与人民币汇率按东方通信股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国 人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。 2024 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-003 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 （一 ...