东方通信股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范东方通信股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《东方通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 1 / 15 中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责， ...

东方通信股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务决算报告； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 / 17 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》以及《东方通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的构成与职权 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 人，独立董事应当包括至少一名会计专业人士，职 工董事 1 人。 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 赠等事项； （九）决定公司内 ...

东方通信股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东方通信股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件和《东方通 信股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联交易是指公司、公司控股子公司及公司控制的 其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。包括 但不限于下列事项： （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公正、公平、公开、公允原则； （四）关联董事和关联股东回避表决原则； （五）有利于公司的经营和发展原则。公司董事会应当根据 1 / 14 客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估 师或独立财务顾问发表意见或报告。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司，公司及控股子公 司从事与本制度相关的关联交易，应当遵守本制度。 第三条 ...

东方通信股份有限公司 东方通信股份有限公司 章 程 二零二五年八月修订 1 / 78 东方通信股份有限公司 2 / 78 | | | 东方通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 公 司 经 中 华 人 民 共 和 国 国 家 体 制 改 革 委 员 会 体 改 生 [1996]70 号文批准、以募集方式设立；在浙江省市场监督管理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9133000014293866XE。 第三条 公司于 1996 年 7 月 10 日经国务院证券委证委发 [1996]23 号文批准，首次向境外投资者发行的以外币认购并且 在境内上市的境内上市外资股(B 股)10000 万股，于 1996 年 8 月 9 日在上海证券交易所上市。公司于 1996 年 10 月 ...

金融界消息 截至2025年8月19日收盘，东方通信（600776）报收于11.46元，上涨0.17%，换手率 1.37%，成交量13.12万手，成交金额1.50亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1342.32万元，占比成交额8.95%。其中，超大单净流出882.84万 元、占成交额5.88%，大单净流出459.48万元、占成交额3.06%，中单净流出流入276.32万元、占成交额 1.84%，小单净流入1066.00万元、占成交额7.1%。 东方通信最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入4.50亿元、同比减少20.66%，归属净利 润5611.94万元，同比减少141.45%，扣非净利润1350.78万元，同比减少266.95%，流动比率4.400、速动 比率3.794、资产负债率19.81%。 天眼查商业履历信息显示，东方通信股份有限公司，成立于1996年，位于杭州市，是一家以从事计算 机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本125600万人民币，实缴资本125600万人民 币。公司法定代表人为郭端端。 通过天眼查大数据分析，东方通信股份有限公司共对外投资了20家企业，参与招 ...

金融界消息 截至2025年8月13日收盘，东方通信（600776）报收于11.37元，上涨1.25%，换手率 1.49%，成交量14.26万手，成交金额1.62亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入1949.20万元，占比成交额12.06%。其中，超大单净流入1777.03万 元、占成交额11.0%，大单净流入172.17万元、占成交额1.07%，中单净流出流出1306.80万元、占成交 额8.09%，小单净流出642.40万元、占成交额3.98%。 东方通信最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入4.50亿元、同比减少20.66%，归属净利 润5611.94万元，同比减少141.45%，扣非净利润1350.78万元，同比减少266.95%，流动比率4.400、速动 比率3.794、资产负债率19.81%。 来源：金融界 天眼查商业履历信息显示，东方通信股份有限公司，成立于1996年，位于杭州市，是一家以从事计算 机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本125600万人民币，实缴资本125600万人民 币。公司法定代表人为郭端端。 通过天眼查大数据分析，东方通信股份有限公司共对外投资 ...

每经AI快讯，东方通信（SH 600776）8月11日晚间发布公告称，会议审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，董事会同意聘任张建彬先生、周雪康先生为公司副总经理，同意聘任王妍女士为公 司财务总监。 2024年1至12月份，东方通信的营业收入构成为：智能制造占比50.27%，信息通信技术服务与运营占比 39.29%，金融电子设备占比7.34%，其他产业占比3.0%，其他业务占比0.09%。 截至发稿，东方通信市值为143亿元。 原标题："东方通信：聘任王妍为公司财务总监" 延伸阅读： 广田集团:聘任李辉为公司财务总监 万里股份:聘任王菲为公司财务总监 五矿资本:聘任叶志翔担任公司财务总监 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2025-019 东方通信股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月11日以通讯方式召开第九届董事会第二十七次 会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任张建彬先生、周雪康先 生为公司副总经理，同意聘任王妍女士为公司财务总监（财务负责人）。具体情况如下： 一、聘任高级管理人员的情况 为适应公司业务发展需要，经公司控股股东中电科东方通信集团有限公司推荐、公司总经理提名，并经 公司董事会审计委员会、董事会提名委员会讨论通过，公司董事会同意聘任张建彬先生、周雪康先生为 公司副总经理，同意聘任王妍女士为公司财务总监（财务负责人），任期与公司第九届董事会届期一致 （简历附后）。 二、董事会审计委员会的审查意见 公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议对《关于聘任公司财务总监的议案》进行了事前审议， 董事会审计委员会全体委 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股编号：临2025-018 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议于2025年8月5日发出会议通 知，于2025年8月11日以通讯方式召开。公司9名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于聘任公司高级管理人员的议案 表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票 为适应公司业务发展需要，董事会同意聘任张建彬先生、周雪康先生为公司副总经理，同意聘任王妍女 士为公司财务总监（财务负责人），任期与公司第九届董事会届期一致（简历附后）。 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，聘任财务总监（财务负责人）的事项已经公司董事会 审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-018 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 为适应公司业务发展需要，董事会同意聘任张建彬先生、周雪康 先生为公司副总经理，同意聘任王妍女士为公司财务总监（财务负责 人） ，任期与公司第九届董事会届期一致（简历附后） 。 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，聘任财务总监 （财务负责人）的事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同 意提交董事会审议。 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十七次会议于 2025 年 8 月 5 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 11 日 以通讯方式召开。公司 9 名董事参加了表决，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于聘任公司高级管理人员 ...