法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 东方通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 关于东方通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1820 号 致：东方通信股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受东方通信股份有限公司（以 下简称"东方通信"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 ...

编号：临 2024-033 东方通信股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 22 日前访问网址 https://eseb.cn/1jrBLcSvWAU 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 (三) 会议召开方式：网络文字互动方式 三、参加人员 公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务负责人将出 席本次业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。如有特殊情 况，参会人员可能进行调整。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第 三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、 会议召开时间：2024 年 11 ...

东方通信股份有限公司 (二) 关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议 暨关联交易的议案 1 2024年第二次临时股东大会会议资料 ■时间：2024年11月21日下午14:00 ■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室 东方通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 东方通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 (一) 关于续聘会计师事务所的议案 一． 主持并宣布会议开始 二． 听取大会报告或议案 三． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题 四． 审议上述议案并进行投票表决 五． 宣读表决结果 六． 见证律师宣读法律意见书 七． 宣读本次股东大会决议 东方通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东及与会代表： 公司2023年度聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司外部审计机构。根据业务需要，公司拟继续聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构及内部控 制审计机构。财务报表审计费用为85万元人民币，内部控制审计 费用为25万元人民币，共计报酬110万元人民币。 请各位股 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-029 东方通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 8 月 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26 （5）首席合伙人：肖厚发 （6）2023 年末合伙人数量 179 人，注册会计师数量 1395 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 745 人。 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （7）2023 年经审计总收入 287,224.60 万元，审计业务收入 1 274,873.42 万元，证券业务收入 149,856.80 万元。 （ ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-030 东方通信股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协 议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容 1、东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国电子 科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协 议》，由财务公司向公司及子公司提供存、贷款等金融服务。 2、根据协议约定，财务公司将为公司及子公司提供可循环使用 的综合授信额度为：5 亿元。 3、公司及子公司拟将部分日常资金存放于财务公司，向财务公 司存入的每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司 合并报表中所有者权益的 50%（含）。 关联人回避事宜 公司第九届董事会第二十三次会议审议本关联交易议案时，关 联董事回避了表决；公司第九届监事会第十三次会议审议本关联交 易议案时，关联监事回避了表决。 交易对公司的影响 本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高 1 资金结算效率 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日 以通讯方式召开。公司 3 名监事参加会议，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关 联交易的议案 表决结果：同意票 1 票（2 名关联监事回避） 反对票 0 票 弃权票 0 票 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-028 东方通信股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 公司监事会认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 ...

东方通信股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，东方通信股份有限公司（以下简称"东方通信"或"本公司"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量 表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥663,932,036.84, representing a year-on-year increase of 0.16%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥15,303,337.37, a decrease of 65.00% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was -¥9,549,116.51, with no applicable percentage change[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0122, reflecting a decrease of 65.00% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,970,346,058.88, an increase from CNY 1,924,436,460.59 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 2.7%[15] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was CNY 103,634,698.61, down from CNY 114,650,171.57 in 2023, indicating a decrease of about 9.0%[15] - The company reported a total comprehensive income of CNY 102,251,057.34 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 112,115,948.12 in 2023, reflecting a decrease of approximately 8.7%[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,359,999,952.62, showing a slight increase of 0.13% from the end of the previous year[3] - The total assets of the company as of the end of the third quarter of 2024 amounted to CNY 4,359,999,952.62, slightly up from CNY 4,354,312,127.79 at the end of 2023[14] - The total liabilities decreased to CNY 868,641,950.13 from CNY 886,665,773.35, reflecting a reduction of approximately 2.0%[14] - The total current assets as of September 30, 2024, were RMB 2,700,610,083.77, compared to RMB 2,684,697,015.81 at the end of 2023[12] - The total non-current assets decreased from RMB 1,500,000,000 to RMB 1,400,000,000, indicating a decline in long-term investments[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥176,092,191.01, indicating a significant decline of 1,024.11%[3] - In the first three quarters of 2024, the company reported a net cash flow from operating activities of -176,092,191.01 RMB, compared to a positive cash flow of 19,055,333.09 RMB in the same period of 2023[17] - Total cash inflow from operating activities was 2,185,502,012.97 RMB, slightly up from 2,181,039,307.53 RMB year-over-year[17] - The company experienced a significant increase in cash outflow for purchasing goods and services, totaling 1,960,494,629.73 RMB, compared to 1,720,476,777.08 RMB in the previous year, marking an increase of approximately 13.9%[17] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at 720,554,138.62 RMB, down from 1,588,278,874.96 RMB at the end of the previous year, reflecting a decrease of about 54.5%[18] - The net cash flow from investing activities was -73,456,068.54 RMB, a decline from a positive cash flow of 85,455,981.58 RMB in the same period last year[17] - The company reported a total cash outflow from financing activities of 78,786,982.69 RMB, compared to 69,715,872.66 RMB in the previous year, indicating an increase of approximately 13%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 115,188[7] - The largest shareholder, China Electronics Technology Group Corporation, holds 545,615,552 shares, representing 43.441% of total shares[7] Governance Changes - The company announced the election of a new non-independent director during the shareholder meeting on August 1, 2024[10] - The resignation of the deputy general manager was reported on August 26, 2024, due to job changes[10] - The board and supervisory board's term will be extended until the new candidates are nominated, ensuring continuity in governance[11] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 139,392,650.70, compared to CNY 127,459,344.38 in the same period of 2023, marking an increase of about 9.5%[15]

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-027 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十三次会议于 2024 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。公司 9 名董事参加会议，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃权票 0 票 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于续聘会计师事务所的议案 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 的财务审计机构及内部控制审计机构。财务报表审计费用为 85 万元 人民币，内部控制审计费用为 25 万元人民币，共计报酬 110 万元人 民币。 本议案已经公司审计委 ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2024-031 东方通信股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会 议室 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 ...