证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-021 东方通信股份有限公司 （一）公司 2024 年上半年业务报告及下半年业务发展计划； 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 （二）公司 2024 年上半年财务决算报告； 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 （三）关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案； 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十二次会议于 2024 年 8 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日 在杭州东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，现场出席董 事 9 人，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议 ...

东方通信股份有限公司董事会 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 公司副总经理徐全盛先生的书面辞职报告，徐全盛先生因工作变动原 因提出辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 根据《公司法》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起 生效。徐全盛先生的辞职不会对公司的生产经营工作产生影响。截至 本公告披露日，徐全盛先生未持有公司股票。 编号：临 2024-020 公司及董事会对徐全盛先生在任职期间为公司发展所做的贡献 表示衷心的感谢！ 东方通信股份有限公司 特此公告。 二○二四年八月二十七日 1 ...

[Table_StockInfo] 2024 年 08 月 12 日 证券研究报告•公司研究报告 持有 （首次） 当前价：8.85 元 东方通信（600776）通信 目标价：——元（6 个月） 中电科旗下通信老兵，三大产业释放价值 [Table_Summary 推荐逻辑：1）公司深耕通信行业，协议覆盖全面，是我国 ] PDT协议核心起草单 位之一，在多个行业市占率居前列。23 年国务院增发 1 万亿专项国债，支援国 内应急网络建设，公司专网集群产品有望受益。2）公司开拓卫星互联网网络维 护项目，随着我国多个星座进入建设期，公司卫星通信领域订单或将贡献新增量。 3）公司先进制造覆盖下游多领域，全球通信设备和智能安防市场 23年增速分别 为 11.4%和 9%，均保持增长态势，制造产业将稳定贡献业绩。 专网通信领军企业，应急市场贡献增量。公司深耕移动通信领域三十余载，专网 产品覆盖频段与协议全面，是我国自主知识产权的数字集群标准 PDT 标准的八 家核心起草单位之一。产品覆盖公安、政府、应急、轨交、机场、港口和石化等 行业，市场占有率位居行业前列。2023 年国务院增发 1 万亿元国债用于灾后重 建和防灾减灾建设 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 东方通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于东方通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1229 号 致：东方通信股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受东方通信股份有限公司（以 下简称"东方通信"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2024-019 东方通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 351 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 330 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 21 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 558,953,975 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 550,877,919 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 8,076,056 | | 份总数的比例（%） | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.5027 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 43.8597 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（ ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 东方通信股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 □特定对象调研 R 分析师会议 □媒体采访 □投资者说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （电话会议） 西南证券 曾庆亮 参与单位名称及 西南证券叶泽佑（线上） 人员姓名 时间 2024 年 7 月 25 日 地点 东方通信公司会议室 上市公司接待人员姓名 董事会秘书章占初、证券事务代表方瑞娟 交流主要内容 一、公司及重点业务介绍 公司主要面向政府部门及企事业单位等提供应急通信范畴的专用网络通信设 备及整体解决方案；向电信运营商、ICT 设备供应商等提供网络优化、软件开 发、运维服务、系统集成等一站式整体解决方案；向银行及政府机构、其它服务 机构等提供金融信息化软件、智能网点整体解决方案等软件产品或服务以及现金 和非现金类智能自助终端等硬件产品；同时提供电子产品制造及科技园区管理服 务。 二、请介绍下公司三大产业营业收入占比情况。 2023 年度，公司主营业务分行业情况如下： 分行业 营业收入（元） 信息通信 1,166,726,023. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 900941 |东信 B 股 证券代码：600776 证券简称：东方通信 公告编号：临 2024-018 东方通信股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 A 股每股现金红利 0.061 元，B 股每股现金红利 0.008567 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/2 | － | 2024/8/5 | 2024/8/5 | | Ｂ股 | 2024/8/7 | 2024/8/2 | | 2024/8/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司 ...

东方通信股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 ■时间：2024年8月1日下午14:00 ■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室 东方通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 东方通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 （一）关于选举董事的议案 1 一． 主持并宣布会议开始 二． 听取大会报告或议案 经公司控股股东推荐、公司提名委员会和公司董事会审议通 过，现选举吉树新先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独 立董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 吉树新先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定的非独立董 事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得 担任非独立董事的情形。 请各位股东予以审议！ 附件：吉树新先生简历 吉树新：男，1977 年出生，大学本科学历，研究员级高级工 程师。现任中电科东方通信集团有限公司副总经理。曾任中国电 科某所河北远东哈里斯公司事业部副总经理、研究室主任、事业 部总经理、公司总裁、党委副书记，中电科普天科技股份有限公 司副总经理 ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2024-017 东方通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 涉及融资融券、转融通业 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-016 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十一次会议于 2024 年 7 月 9 日发出会议通知，于 2024 年 7 月 15 日 以通讯方式召开，公司 8 名董事参加了表决，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 经公司控股股东推荐，公司董事会审议讨论，同意增补吉树新先 生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司提名委员会事前审议通过，同意提交董事会审 议。 该事项尚需提请公司股东大会审议。 1 （二）关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于增补公 ...