东方通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 提名人东方通信股份有限公司董事会，现提名杨小虎先生为 东方通信股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方通信 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 东方通信股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的 ...

东方通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人钱育新，已充分了解并同意由提名人东方通信股份有限 公司董事会提名为东方通信股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任东方通信股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2025-024 东方通信股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-021 东方通信股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 五次会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 27 日以 通讯方式召开。公司 3 名监事参加表决，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《东方通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 （三）关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案； 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 1 公司监事会认为： 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 会议审议并通过了以下报告和议案： （一）公司 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-020 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十八次会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 27 日 在杭州东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，现场出席董 事 4 人，以通讯方式出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《东方通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下报告和议案： （一）公司 2025 年上半年业务报告及下半年重点工作； 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 （二）公司 2025 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was CNY 1,009,523,147.08, a decrease of 22.73% compared to CNY 1,306,414,022.04 in the same period last year[21] - Total profit for the reporting period increased by 39.34% to CNY 137,381,837.93, up from CNY 98,597,966.29 in the previous year[21] - Net profit attributable to shareholders of the listed company rose by 49.34% to CNY 131,913,457.17, compared to CNY 88,331,361.24 in the same period last year[21] - Basic earnings per share for the first half of 2025 were CNY 0.105, an increase of 49.34% from CNY 0.070 in the same period last year[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY 129,158,819.56 for the first half of 2025, compared to CNY 87,520,633.44 in the previous year[90] - Operating profit for the first half of 2025 was CNY 136,909,685.86, an increase from CNY 98,029,928.88 in the same period of 2024[89] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 45.93%, reaching -CNY 91,167,410.57, compared to -CNY 168,618,685.30 in the previous year[21] - Cash flow from investment activities showed a net inflow of CNY 128,626,226.65, compared to a net outflow of CNY -45,281,471.88 in the first half of 2024[96] - The total cash outflow from investment activities was CNY 2,234,961.93, a decrease from CNY 65,409,485.98 in the same period last year, reflecting a reduction of approximately 96%[98] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 2.98% to CNY 4,594,186,799.32 from CNY 4,461,367,652.77 at the end of the previous year[21] - Total liabilities increased to CNY 1,019,504,159.07, up from CNY 942,053,516.31, representing an increase of approximately 8.2%[84] - Current liabilities totaled CNY 896,786,290.32, compared to CNY 813,277,293.14, reflecting a growth of about 10.2%[84] - The company's cash and cash equivalents were restricted due to a credit guarantee deposit of ¥100,000.00[45] Research and Development - Research and development expenses decreased by 26.16%, from CNY 95,463,936.78 to CNY 70,488,779.46[40] - The company has applied for a total of 869 patents, including 330 invention patents, with 270 valid patents currently in force[37] - The company has increased R&D investment to enhance its competitive advantage, but still faces market risks due to existing technological barriers and market share held by competitors[58] Market Focus and Strategy - The company is focusing on core industries such as information communication, fintech, and intelligent manufacturing to drive high-quality development[28] - The fintech sector is projected to see a compound annual growth rate of 7.8%, with the IT investment scale in China's banking industry expected to reach approximately ¥169.3 billion by 2024[31] - The company aims to strengthen market penetration and accelerate technological iteration to maintain competitiveness in a rapidly changing market environment[32] Shareholder Information - There are no plans for profit distribution or capital reserve conversion, with no dividends or stock bonuses proposed for the reporting period[62] - Total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 110,508[75] - The largest shareholder, China Electronics Technology Group Corporation, holds 545,615,552 shares, representing 43.44% of total shares[76] Risk Management - The company has not disclosed any major risks that could materially affect its operations during the reporting period[8] - The company faces risks related to technology and product innovation, particularly in keeping pace with the upcoming 6G technology, which is crucial for industry development[58] Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern assumption and in accordance with applicable accounting standards[114] - The company recognizes significant bad debt provisions for receivables exceeding RMB 5 million and significant construction projects and debt investments exceeding RMB 20 million[121] - The company prepares its financial statements based on the assumption of going concern[115]

格隆汇8月28日｜东方通信公告，2025年上半年营业收入10.1亿元，同比下降22.73%；净利润1.32亿 元，同比增长49.34%。基本每股收益0.10502663元/股，同比增长49.34%。 ...

东方通信股份有限公司 东方通信股份有限公司 章 程 二零二五年八月修订 1 / 78 东方通信股份有限公司 2 / 78 | | | 东方通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 公 司 经 中 华 人 民 共 和 国 国 家 体 制 改 革 委 员 会 体 改 生 [1996]70 号文批准、以募集方式设立；在浙江省市场监督管理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9133000014293866XE。 第三条 公司于 1996 年 7 月 10 日经国务院证券委证委发 [1996]23 号文批准，首次向境外投资者发行的以外币认购并且 在境内上市的境内上市外资股(B 股)10000 万股，于 1996 年 8 月 9 日在上海证券交易所上市。公司于 1996 年 10 月 ...

东方通信股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范东方通信股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性 文件，以及《东方通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金的监管，但不 包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应 当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履 行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能 力和创新能力。 1 / 17 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股 份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的， 从其规定。 第四条 ...

东方通信股份有限公司 6、对发行公司债券作出决议； 股东会议事规则 为适应上市公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东 合法权益，保证会议程序及决议合法性，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》、《东方通信股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上市公司治理准 则》以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第一条 股东会职权 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依 法行使下列职权： 1、选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的 报酬事项； 2、审议批准董事会的报告； 3、审议批准公司的年度财务决算报告； 4、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 1 / 27 7、对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议； 8、修改《公司章程》； 9、对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 出决议； 10、审议批准以下担保事项： （1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担 保； （2）公司及其控股子公司对外提 ...