浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于东方通信股份有限公司 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 东方通信股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2025H1087 号 致：东方通信股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受东方通信股份有限公司（以 下简称"东方通信"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 东方通信股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于东方通信股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1087 号 致：东方通信股份有限公司 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随东方通信本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依 法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对东方通信本次股东大会所涉及的有关事项和相 关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知已于 2025 年 6 月 7 日在指定媒体及上海证券交易所网站上 公告。 浙江天册律师事务所 ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2025-015 东方通信股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技 园 A 楼 210 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事杨小虎因工作原因未出席会议； 2、 公司在任监事3人，出席1人，其他监事因工作原因未出席会议； 3、 公司董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 755 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 730 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 25 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股 ...

Core Viewpoint - The company reported a slight decline in sales revenue and total profit for 2024, indicating challenges in the market while continuing to expand its business in various sectors such as public security, rail transportation, and financial technology [1][2][11]. Market Development - The company deepened its market presence in public security and government sectors across several provinces, including Zhejiang, Liaoning, Hainan, and Sichuan, while successfully completing projects related to the Macau handover [1]. - The company secured multiple contracts in the rail transportation market, enhancing its market share [1]. - The company participated in emergency national bond projects, winning bids for narrowband wireless communication networks in Shandong, Zhejiang, and Anhui [1]. - New business avenues were explored in the electric power wireless private network and integrated communication markets, achieving certain breakthroughs [1]. Financial Performance - The company achieved sales revenue of 2.89 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.55% [11]. - Total profit amounted to 162 million yuan, down 4.47% from the previous year [11]. - The net profit attributable to the parent company was 153 million yuan, reflecting a decrease of 1.22% [12]. - Operating costs increased by 0.86%, while period expenses rose by 9.34% [11]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was 39 million yuan, a significant decrease of 66.71% compared to the previous year [12]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of 89 million yuan, an improvement of 83.85% year-on-year [12]. - The total liabilities increased compared to the beginning of the year, indicating a rise in financial obligations [12]. Technological Innovation - The company focused on enhancing research and development processes, completing various certifications and launching new products, including the D85 series explosion-proof terminal and MCX integrated communication products [3]. - The company emphasized the importance of a young and high-quality talent pool to drive innovation and efficiency in R&D [3]. Management Optimization - The company implemented cost control measures and improved financial management systems to enhance operational efficiency [3][6]. - A focus on compliance management was established to strengthen internal controls and risk prevention [3][6]. Governance and Compliance - The board of directors committed to improving corporate governance and compliance with legal regulations, ensuring transparency and efficiency in operations [6]. - The supervisory board actively monitored the company's operations, financial activities, and management personnel to ensure adherence to laws and regulations [8][9].

东方通信股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 ■时间：2025年6月30日下午14:00 ■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室 东方通信股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 东方通信股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 1 一． 主持并宣布会议开始 二． 听取大会报告或议案 （一）公司 2024 年度董事会工作报告 （二）公司 2024 年度监事会工作报告 （三）公司 2024 年财务决算报告 （四）关于 2024 年度利润分配的预案 （五）关于 2025 年日常关联交易事项预计的议案 （六）公司董事 2024 年度薪酬情况报告 （七）公司监事 2024 年度薪酬情况报告 （八）关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 三． 独立董事述职 四． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题 五． 审议上述议案并进行投票表决 六． 宣读表决结果 七． 见证律师宣读法律意见书 八． 宣读本次股东大会决议 东方通信股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东及与会代表： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年， ...

一、高级管理人员离任情况 东方通信股份有限公司 证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：临 2025-014 关于总经理离任暨变更总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司副董事长、总经理张晓川先生的辞职报告，张晓川先生因工作变动， 申请辞去公司总经理职务，辞职后仍将担任公司副董事长。公司于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开第九届董事会第二十六次会议，会 议审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，董事会同意聘任吉树 新先生（简历附后）为公司总经理。具体情况如下： (一) 提前离任的基本情况 二〇二五年六月十七日 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期到 期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务（如适用） | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-013 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 张晓川先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍将 担任公司副董事长。因公司经营发展需要，经公司董事长提名、董事 会提名委员会审议讨论，公司董事会同意聘任吉树新先生为公司总经 理（简历附后），全面主持公司日常经营管理工作，任期与公司第九 届董事会届期一致。 1 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，同意提交公司 董事会审议。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十六次会议于 2025 年 6 月 11 日发出会议通知，于 2025 年 6 月 16 日 以通讯方式召开，公司 9 名董事参加了表决，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一 ...

Group 1 - The core point of the article is that shareholders of Bochuang Technology (300548) plan to reduce their holdings, with Oriental Communication (600776) intending to decrease its stake by up to 0.59% and Ding Yong along with his spouse Jiang Rongzhi planning to reduce their stake by up to 1.94% [1] - The reduction period for these shareholdings is set from June 30, 2025, to September 29, 2025 [1] - The methods for the reduction will be through centralized bidding or block trading [1]

Core Viewpoint - The company, Oriental Communication, has authorized its management to sell part of its shares in Bochuang Technology within 12 months, following board approval, through the Shenzhen Stock Exchange [1][2]. Group 1: Transaction Overview - The board of directors approved the plan to sell trading financial assets during a meeting on June 6, 2025, allowing management to execute the sale within a year [1]. - The transaction does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring and does not require shareholder meeting approval [1]. Group 2: Transaction Target Information - Bochuang Technology, established on July 8, 2003, and listed on the Shenzhen Stock Exchange on October 12, 2016, specializes in the R&D, production, and sales of integrated optoelectronic devices in the optical communication field [2]. - Oriental Communication currently holds 6,915,961 shares of Bochuang Technology, which are free from any pledges, disputes, or legal issues [2]. Group 3: Sale Plan and Purpose - The sale will be executed based on the company's operational needs, with the selling price not to be lower than the initial public offering price of Bochuang Technology, adjusted for any corporate actions [2]. - The company acknowledges the uncertainty of returns due to market price fluctuations and commits to timely information disclosure regarding the sale's progress [2].

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2025-011 东方通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 ...