根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《东方通 信股份有限公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规则》、《公司董 事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》等规章的要求，2024 年公司董事会审计委员会成员勤勉尽责，积极开展工作，认真、谨慎 地履行有关审查、监督职责，现将审计委员会 2024 年度的工作情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司独立董事杨隽萍女士任期届满，公司第九届董事 会第二十次会议审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》、第九 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司董事会下属专业 委员会委员的议案》，公司董事会审计委员会委员进行相应调整。公 司审计委员会委员由三位董事组成，其中独立董事二名，主任委员由 具有专业会计资格的独立董事担任。董事会审计委员会所有成员均具 备胜任审计委员会工作职责要求的专业知识和经验，符合相关法律法 规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 东方通信股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内， ...

东方通信股份有限公司董事会 东方通信股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事杨小虎先生、钱育新先生、覃予女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨小虎先生、钱育新先生、覃予女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二五年四月二十九日 ...

RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 东方通信股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0179 号 容诚会计师事务 骑 丝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z 报告编码:京25984Hl8R2 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,东方通信公司管理层编制了后附的 东方通信股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是 东方通信公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计东方通信公司 2024年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对东方通信公司实施 2024 ...

公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信 B 股 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-005 东方通信股份有限公司 关于 2025 年与中国电子科技财务有限公司 发生金融业务持续关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易基本情况 （一）金融业务持续关联交易概述 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十三次会议， 于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易 的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签订了《金融服务协议》，有效期为三年，在协议期间，财务公司为 公司及公司全资、控股子公司提供存款服务、结算服务、综合授信服 务、其他金融服务等服务。 2025 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于中国电子科技财务有限公司 2024 年度风险评估报 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-004 东方通信股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易事项预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 1、公司于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于 2025 年日常关联交易事项预计的议案》，关联董 事回避了表决；上述日常关联交易尚须提交股东大会审议，关联股 东将在股东大会上对该议案回避表决。 2、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议，独立董事全票审议通过了《关于 2025 年日 常关联交易事项预计的议案》，认为：公司 2025 年关联交易是因公 司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原 则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未 来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。 1 是否需要提交股东大会审议：是 是否对关联 ...

2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计 业务收入 274,873.42 万元，证券业务收入 149,856.80 万元。2023 东方通信股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务 报告审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对容诚会计师事务 所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况报告如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 ...

东方通信股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司 2024 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，东方通信股份有限公司（以下简称"东方通信" 或"本公司"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银 行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管 理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：9111 ...

1 目录 CONTEN T S | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 走进东方通信 | 07 | | 公司简介 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 业务布局 | 09 | | 2024年大事记 | 13 | | 企业荣誉 | 15 | | 专题聚焦—— | 17 | | 携创新产品 担央企使命 | | 可持续发展治理 未来展望 | ESG治理体系 | 21 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 22 | | 实质性议题 | 23 | | 善治筑基 共谋长远繁荣 | | | --- | --- | | 高效治理 规范执行 | 27 | | 合规内控 风险管理 | 30 | | 信披透明 投关管理 | 34 | | 权益保护 回报股东 | 35 | | 诚信经营 反腐倡廉 | 35 | | 党建引领 行稳致远 | 37 | | 智护数据 | | | --- | --- | | 创新驱动未来 | | | 科技领航 创新致远 | 53 | | 数智融合 锐意开拓 | 59 | | 合作共赢 行 ...

东方通信股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十四次会议相关议案的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会对东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第十四次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于 2024 年度利润分配预案的意见 公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章 程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际 经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司 和全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将 该预案提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的意见 公司监事会核查后，发表意见如下：监事会同意公司本次计提资 产减值准备的事项。 三、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控 制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的 内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，保证了公司业务活动的 正常进行，保护公司资产的安全和完整。2024 年度，公司无违反《内 控规范》和《内控指引》及公 ...