证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-027 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十三次会议于 2024 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。公司 9 名董事参加会议，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃权票 0 票 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于续聘会计师事务所的议案 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 的财务审计机构及内部控制审计机构。财务报表审计费用为 85 万元 人民币，内部控制审计费用为 25 万元人民币，共计报酬 110 万元人 民币。 本议案已经公司审计委 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥663,932,036.84, representing a year-on-year increase of 0.16%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥15,303,337.37, a decrease of 65.00% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was -¥9,549,116.51, with no applicable percentage change[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0122, reflecting a decrease of 65.00% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,970,346,058.88, an increase from CNY 1,924,436,460.59 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 2.7%[15] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was CNY 103,634,698.61, down from CNY 114,650,171.57 in 2023, indicating a decrease of about 9.0%[15] - The company reported a total comprehensive income of CNY 102,251,057.34 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 112,115,948.12 in 2023, reflecting a decrease of approximately 8.7%[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,359,999,952.62, showing a slight increase of 0.13% from the end of the previous year[3] - The total assets of the company as of the end of the third quarter of 2024 amounted to CNY 4,359,999,952.62, slightly up from CNY 4,354,312,127.79 at the end of 2023[14] - The total liabilities decreased to CNY 868,641,950.13 from CNY 886,665,773.35, reflecting a reduction of approximately 2.0%[14] - The total current assets as of September 30, 2024, were RMB 2,700,610,083.77, compared to RMB 2,684,697,015.81 at the end of 2023[12] - The total non-current assets decreased from RMB 1,500,000,000 to RMB 1,400,000,000, indicating a decline in long-term investments[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥176,092,191.01, indicating a significant decline of 1,024.11%[3] - In the first three quarters of 2024, the company reported a net cash flow from operating activities of -176,092,191.01 RMB, compared to a positive cash flow of 19,055,333.09 RMB in the same period of 2023[17] - Total cash inflow from operating activities was 2,185,502,012.97 RMB, slightly up from 2,181,039,307.53 RMB year-over-year[17] - The company experienced a significant increase in cash outflow for purchasing goods and services, totaling 1,960,494,629.73 RMB, compared to 1,720,476,777.08 RMB in the previous year, marking an increase of approximately 13.9%[17] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at 720,554,138.62 RMB, down from 1,588,278,874.96 RMB at the end of the previous year, reflecting a decrease of about 54.5%[18] - The net cash flow from investing activities was -73,456,068.54 RMB, a decline from a positive cash flow of 85,455,981.58 RMB in the same period last year[17] - The company reported a total cash outflow from financing activities of 78,786,982.69 RMB, compared to 69,715,872.66 RMB in the previous year, indicating an increase of approximately 13%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 115,188[7] - The largest shareholder, China Electronics Technology Group Corporation, holds 545,615,552 shares, representing 43.441% of total shares[7] Governance Changes - The company announced the election of a new non-independent director during the shareholder meeting on August 1, 2024[10] - The resignation of the deputy general manager was reported on August 26, 2024, due to job changes[10] - The board and supervisory board's term will be extended until the new candidates are nominated, ensuring continuity in governance[11] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 139,392,650.70, compared to CNY 127,459,344.38 in the same period of 2023, marking an increase of about 9.5%[15]

关于东方通信股份有限公司股票交易异常 波动相关情况的回函 东方通信股份有限公司: 中国电 一、截至本回函出具日,本公司不存在涉及你公司的应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于其他重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 二、本公司确认,在股票交易异常波动期间(2024年9 月 19 日、9 月 20 日、9 月 23 日 ）不存在买卖你公司股票的 情形。 特此回函。 你公司发来《东方通信股份有限公司关于股票交易异常 波动的征询函》收悉,经自查核实,现就相关事项回复如下: ...

中电科东方通信集团有限公司 关于控股子公司股票交易异常波动征询函的回复 东方通信股份有限公司: 一、本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 二、在股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖上市公司股票的情形。 三、截至本回函出具日,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于其他重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 中申 公司 H 本公司收到你公司《东方通信股份有限公司关于股票交易异常波动的征 询函》后对相关情况进行了核实,现回复如下: ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-026 东方通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股股票于 9 月 19 日、9 月 20 日、9 月 23 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并书面向公司控股股东、实际控制人发函征询，截 至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票于 2024 年 9 月 19 日、2024 年 9 月 20 日、2024 年 9 月 23 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书 面征询了 ...

东方通信股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 20 日前访问网址 https://eseb.cn/1hGcg56wVKU 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 略等情况，公司定于 2024 年 9 月 20 日 ...

东方通信股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-024 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监 事会的任期于近期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会 监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工 作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举 行，董事会各专业委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员及 现任高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定 继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。公司董事会、 监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会、监 事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 东方通信股份有限公司董事会 二○二四年九月十四日 1 ...

东方通信股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信 B 股 东方通信股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 152 东方通信股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人郭端端、主管会计工作负责人王妍及会计机构负责人（会计主管人员）王妍声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告中涉及未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-022 东方通信股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案和报告： （一）公司 2024 年上半年业务报告及下半年业务发展计划 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 （二）公司 2024 年上半年财务决算报告 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 （三）关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案 1 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 公司监事会认为： 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 二次会议于 2024 年 8 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日以 通讯方式召开。公司 3 名监事参加表决，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 东方通信股份有限公司监事会 二○二四年八月二十九日 2 ...

注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 东方通信股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司 2024 年半年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，东方通信股份有限公司（以下简称"东方通信"或"本公司"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量 表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险 持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 金融许可证机构编 ...