云南煤业能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024年，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，独立客 观、忠实勤勉地履行职责，通过现场调研与查阅资料等了解和掌握公司生产经营 情况，亲自出席相关会议，在重大事项审议中坚持独立判断，依据专业知识和行 业经验审慎发表意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，较好地 发挥了独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人作为独立董事任职境内上市公司家数不超过三家，符合现行 独立董事任职相关规定。同时，本人担任董事会提名、薪酬与考核委员会委员， 担任审计委员会主任委员，且为会计专业人士。 （一）个人基本情况 杨勇，汉族，云南玉溪人，大学学历，高级会计师（正高级），注册会计师。 多年从事注册会计师业务，主持过多家股份公司改制上市和年度会计报表审计工 作，主持或参与了数百户企业的会计报表项目审计，历任云南会计师事务所涉外 部主任、云南亚太会计总公司副总 ...

云南煤业能源股份有限公司 和国忠，纳西族，云南丽江人，硕士研究生学历，正高级经济师。历任云南 省盐务管理局盐政处处长；云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任、企 业改革办主任；云南盐化股份有限公司副总经理、董事会秘书；云南龙生茶业股 份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；云 南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；领亚电子科技股份 有限公司副总经理、董事会秘书；昆明川金诺化工股份有限公司、云南铜业股份 有限公司、云南能源投资股份有限公司独立董事；云南罗平锌电股份有限公司、 云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司独立董事。现任昆明至通企业管理咨询有限 公司合伙人，昆明川金诺化工股份有限公司、云南煤业能源股份有限公司独立董 事。 1 （二）独立性的情况说明 2024 年度独立董事述职报告 作为云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严格按照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉、独立 客观地履行职责。2024 年，本人通过现场调研、审阅议案、与公司管理层沟通 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-020 云南煤业能源股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月11日召开第九届 董事会第三十次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据年审会计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-840,781,714.28 元，公 司实收股本为 1,109,923,600 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、公司亏损的原因 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-662,213,903.86 元， 业绩亏损的主要原因：一是报告期内钢铁及焦化行业整体震荡下行，产品毛利下 滑，公 ...

云南煤业能源股份有限公司 关于对云南昆钢集团财务有限公司的 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引（2023 年 1 月修 订）》等相关规定和要求，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）通过查 验云南昆钢集团财务有限公司（以下简称昆钢财务公司）的《金融许可证》《营 业执照》等证照资料、昆钢财务公司提供的 2024 年 12 月 31 日的财务报表，对 昆钢财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估，具体情况报告如下： 一、昆钢财务公司基本情况 （一）历史沿革 云南昆钢集团财务有限公司于 2015 年 4 月 15 日经国务院银行业监督管理机 构批准组建，2015 年 10 月 28 日开业,同年 10 月 29 日获得金融许可证，10 月 30 日正式成立，初始注册资本 5 亿元。2017 年 10 月 25 日，原股东昆明钢铁控 股有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司和云南华云实业集团有限公司同比例增 资共 5 亿元，注册资本金增至 10 亿元。 （二）基本情况 昆钢财务公司按照其章程的规定建立了 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is -662,213,903.86 CNY, indicating a loss compared to the previous year[5]. - As of December 31, 2024, the parent company's undistributed profits stand at -542,100,925.81 CNY[5]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital reserves for the 2024 fiscal year due to negative profit figures[5]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 6,674,529,017.15, a decrease of 10.54% compared to CNY 7,460,833,337.44 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -662,213,903.86, representing a significant decline from CNY 147,013,530.70 in 2023, a decrease of 550.44%[24]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 323,808,103.04, a recovery from a negative cash flow of CNY -765,418,932.62 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 9,838,041,348.88, a slight decrease of 0.19% from CNY 9,856,805,890.83 at the end of 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.62, a decrease of 513.33% compared to CNY 0.15 in 2023[25]. - The weighted average return on equity for 2024 was -20.39%, a decrease of 24.91 percentage points from 4.52% in 2023[25]. - The company reported a net profit of CNY -351,256,419.46 for the fourth quarter of 2024, with a quarterly revenue of CNY 1,532,206,405.96[27]. Operational Strategies - In 2024, the company implemented a "Four Modernizations" strategy focusing on survival and development, achieving breakthroughs in industrial upgrades, intelligent manufacturing, green transformation, and capital operations[33]. - The company reduced production load at Shizong Coal Coking to minimize losses, implementing a cost reduction plan that decomposes process costs across workshops and departments[34]. - The company improved inventory management by strictly controlling coal quality and achieving a balance between production and sales at Shizong Coal Coking[35]. - The company emphasized energy conservation and efficiency improvements, conducting energy audits and enhancing the recovery efficiency of steam from coking processes[35]. - The company achieved significant progress in safety management, with two plants passing safety standard evaluations and implementing digital risk monitoring systems[33]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is committed to environmental compliance, completing rectifications of environmental hazards and conducting safety inspections[33]. - The company invested CNY 6,346.58 million in environmental protection during the reporting period[159]. - The total particulate matter emissions from the Anning Coking Plant in 2024 are 19.771 tons, which is 20% of the permitted amount[160]. - The total sulfur dioxide emissions from the Anning Coking Plant in 2024 are 122.288 tons, which is 95% of the permitted amount[160]. - The total nitrogen oxides emissions from the Anning Coking Plant in 2024 are 330.993 tons, which is 57% of the permitted amount[160]. - The company maintains a 100% operational rate and a 100% availability rate for its environmental protection equipment[162]. - The company has completed the ultra-low emission work at the Anning Coking Plant, with organized ultra-low emissions officially assessed and publicized on October 30, 2024[166]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including systematic analysis of water usage to improve efficiency[168]. Governance and Compliance - The report includes a standard unqualified audit opinion from Zhongchao Zhonghuan Accounting Firm[4]. - The company has established a robust governance structure, holding 4 shareholder meetings, 9 board meetings, and 6 supervisory meetings in 2024, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[114]. - The company has implemented a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies identified in its internal control effectiveness for 2024[117]. - The company is committed to maintaining independence in operations and financial management from its controlling shareholder, Kunsteel Holdings[171]. - The company ensures the independence of its operations, maintaining a complete and independent organizational structure separate from Kunsteel Holdings[172]. Research and Development - The company has applied for 12 new patents and reported 5 management innovation achievements in 2024[36]. - The company has established long-term strategic partnerships with several universities to enhance its technological capabilities[43]. - The company conducted 33 technology projects, focusing on intelligent manufacturing and efficiency improvements in coking processes[68]. - The number of R&D personnel is 327, accounting for 20.68% of the total workforce[67]. - The company has established a provincial-level technology center and has participated in the formulation of national and industry standards, enhancing its technological and brand advantages[83]. Market and Industry Trends - The coking industry is facing stricter regulations, including requirements for ultra-low emissions and compliance with new industry standards[79]. - The coking industry is projected to face challenges in 2024 due to slow steel demand growth and strict environmental policies, leading to price volatility[82]. - The company is actively pursuing market expansion and technological upgrades to improve its core competitiveness in the equipment manufacturing sector[88]. - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% increase in market share by the end of the fiscal year[123]. Financial Management - The company reported a total guarantee amount of RMB 300,684,988.12, which accounts for 9.73% of the company's net assets[186]. - The company provided a joint liability guarantee for a financing lease of RMB 300 million with a 36-month term[186]. - The company plans to use the proceeds from the stock issuance, not exceeding RMB 1,200,000,000, for the construction of a 2 million tons/year coking environmental relocation and transformation project[189]. - The company raised a total of RMB 438,000,000.00 through the issuance of 120,000,000 shares at a price of RMB 3.65 per share, with a net amount of RMB 430,375,398.12 after deducting issuance costs[199]. Human Resources and Management Changes - The company appointed Mr. Hu Yong as the new Vice President to assist in management, effective immediately after the board's approval[126]. - Mr. Li Taigang resigned from the position of Vice President due to job transfer, effective upon delivery of his resignation to the board[125]. - The company has a strong management team with extensive experience in financial operations and compliance[125]. - The company has established a performance evaluation mechanism for employees, assessing work performance and capabilities monthly[146].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6200 | 0.1500 | -513.33 | -0.1800 | | 每股净资产（元） | 2.72 | 3.36 | -19.05 | 3.21 | | 每股公积金(元) | 2.33 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | | 每股未分配利润(元) | -0.76 | -0.10 | -660 | -0.24 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 66.75 | 74.61 | -10.53 | 75.41 | | 净利润(亿元) | -6.62 | 1.47 | -550.34 | -1.81 | | 净资产收益率(%) | -20.39 | 4.52 | -551.11 | -5.53 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 不分配不转增 前十大流通股东累计 ...

云煤能源（600792）公告，2024年营业收入66.75亿元，同比下降10.54%。归属于上市公司股东的净亏 损6.62亿元，去年同期净利润1.47亿元。公司拟定2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红 股、不以资本公积金转增股本。 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南煤业能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南煤业能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意 见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南煤业能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 云南煤业能源股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘书含、李妍律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会 的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资 ...

云南煤业能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-015 (二)股东大会召开的地点：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤 业能源股份有限公司 315 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 371 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 759,628,914 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.4397 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李树雄先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召 ...

召开时间：2025 年 4 月 11 日 Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd 2025 年第二次临时股东大会 董事会办公室编制 云煤能源 2025 年第二次临时股东大会会议资料 云南煤业能源股份有限公司 会 议 资 料 股票代码： 600792 股票简称 ： 云 煤 能 源 云煤能源 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 关于《选举公司第九届监事会监事》的议案。 十二、主持人宣布会议结束。 1 云煤能源 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案： 关于《选举公司第九届监事会监事》的议案 各位股东及股东代表： 鉴于云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）监事潘明芳先生因退休原 因，向公司监事会申请辞去公司第九届监事会监事职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司考察推荐，公司纪检审计 部副部长（审计室负责人）温文勇先生（简历附后）在财务和审计领域拥有丰富 的经验和专业知识，能够有效地监督公司的财务状况，公司认为其具备履行监事 职责所需的技能和知识，在公司内部保持了必要的独立性，符合监事职位的要求， 拟选举温文勇先生为公司第九届监事会监事，任期自股东大会审议通 ...