证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-059 云南煤业能源股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行股票项目的联 席保荐人是中信建投证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司，其中，中信建 投证券股份有限公司保荐代表人是夏秀相先生、袁晨先生，华宝证券股份有限公 司保荐代表人是张志孟先生、张文凯先生，持续督导期为 2024 年 4 月 24 日至 2025 年 12 月 31 日。 近日，公司收到联席保荐人之一华宝证券股份有限公司出具的《关于变更云 南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的函》。其原 指派的保荐代表人张文凯先生因个人工作调整原因，不再继续担任公司向特定对 象发行股票持续督导的保荐代表人，现指派曾鸣谦先生（简历附后）接替张文凯 先生担任公司向特定对象发行股票持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职 责。变更后，华宝证券股份有限公司保荐代表人是张志孟先生、曾鸣谦先生，中 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-058 云南煤业能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：云南省安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司 315 会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (五)网络投票的系统、 ...

云煤能源 2024 年第三次临时股东大会会议资料 云南煤业能源股份有限公司 Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 股票代码： 600792 股票简称 ： 云 煤 能 源 召开时间：2024 年 11 月 22 日 董事会办公室编制 云煤能源 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 三、审议议案 ： 1.关于《修订公司关联交易管理制度》的议案； 2.关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务 审计机构和内控审计机构》的议案。 四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑； 五、股东大会议案书面记名投票表决； 六、公布现场表决结果； 九、宣读本次股东大会决议； 十、与会董事签署股东大会决议，全体与会人员签署会议记录； 十一、律师宣读法律意见； 十二、主持人宣布会议结束。 1 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数； 二、推选监票人、计票人、唱票人； 七、合并会议现场表决及网络投票表决结果； 八、公布合并表决结果； 云煤能源 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案 1： 关于《修 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）总法律顾 问、首席合规官李宏武先生持有公司股份 89,900 股，占公司现有股份总数的 0.0081%，上述股份通过集中竞价方式取得。 集中竞价减持计划的主要内容 自本公告发布之日起 15 个交易日后 3 个月内，李宏武先生拟通过集中竞价 方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计不超过 22,400 股，约占公司股 份总数的 0.0020%。若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股 本、增发、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-057 云南煤业能源股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 无。 三、集中竞价减持计划相关风险提示 | 一、集中竞价减持主体的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 ...

云南煤业能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 云南煤业能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------- ...

重要内容提示： 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-054 云南煤业能源股份有限公司 第九届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十八次临时会 议于 2024 年 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式传送给监事会全体监事，公司实有监事 3 人，实际参 加表决的监事 3 人，收回有效表决票 3 张。本次会议的召集及召开程序符合《公 司法》《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《续聘中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构和内控审计机 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-055 云南煤业能源股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为确保公司 2024 年审计工作的独立性、客观性，根据财政部、国务院国资 委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，综合考虑未来经营发展情况和对审计服务的需求，公司通过邀 请招标方式选聘 2024 年财务审计机构和财务报告内控审计机构，根据评标结果， 公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中审众环）为 公司 2024 年财务审计机构和财务报告内控审计机构，聘期一年，审计费用 87.38 万元/年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 11 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 首席合伙人： ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-053 云南煤业能源股份有限公司 第九届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十六次临时 会议于2024年10月28日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2024年10 月24日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加 表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《修订公司关联交易管理 制度》的议案。 为进一步完善与规范公司关联交易活动，保证公司与各关联人所发生的关联 交易合法和公允，保护公司、投资者的合法权益，会议同意公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-056 二、主要原材料的采购量、消耗量情况 | 洗精煤 | 采购量 | 万吨 | 236. 92 | 253. 87 | -6. 68 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 消耗量 | 万吨 | 238. 50 | 250. 56 | -4. 81 | | | 采购金额 | 万元 | 434. 198. 00 | 467, 081. 49 | -7.04 | | 主要 产品 | 经营指标 平均单价 (不含税) | 单位 元/吨 | 2024 年 1-9 月 1,832.68 | 2023 年 1-9 月 1.839.87 | 本期比上年同 期增减(%) -0. 39 | 云南煤业能源股份有限公司 关于2024年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—— 行业信息披露》有关规定和披露要求，云南煤业能源股份有限公司（以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年10月26日，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）收到控股股 东昆明钢铁控股有限公司（以下简称昆钢控股）的《关于云南省人民政府与中国 宝武钢铁集团有限公司就昆明钢铁控股有限公司深化改革合作的告知函》，云南 省人民政府已与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称中国宝武）签署合作框架 协议，就昆钢控股深化改革合作达成共识。 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-052 云南煤业能源股份有限公司 关于云南省人民政府与中国宝武钢铁集团有限公司 就昆明钢铁控股有限公司深化改革合作的补充公告 特此公告。 云南煤业能源股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 为进一步开展深化合作，根据框架协议，将优化调整中国宝武对昆钢控股的 管理关系，推动昆钢控股做强做优，实现钢铁行业高质量发展。根据深化改革安 排，后续若发生重大进展，触发上市公司信息披露义务的，昆钢控股将遵守相关 法律法规、规范性文件等要求，及时告知上市公司，进行信息披露。 框架协议的签署 ...