1.4.2 授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会授 权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围; 云南煤业能源股份有限公司 董事会授权管理办法 1 总 则 1.1 为规范公司董事会对董事长、经理层的授权行为，促进董事会 及经理层依法履职，提高公司运营效率，根据《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，结合公司实 际，制定本办法。 1.2 董事会授权过程中方案制定、行权、监督、变更等管理行为适 用本办法。 1.3 本办法所称授权，指公司董事会在一定条件和范围内，根据有 关规定和公司经营决策的实际需要，将法律、行政法规以及公司章程 所赋予的部分职权委托其他主体代为行使的行为。 1.4 授权管理应当遵循下列原则： 1.4.1 审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从 严控制； 1.4.3 适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定， 并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整授权 权限； 1.4.4 有效监控原则：董事会对授权执行情况进行监督检查，保障 对授权权限执行的有效监控； 1.4.5 制衡与效率原则：授权权限的设置，既要体现对经理 ...

云南煤业能源股份有限公司 信息披露管理制度 1 总 则 1.1 为规范云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司、股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规及规范性文件的相关规定，结 合《公司章程》，特制定本管理制度。 1.2 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、高级管理人员、股东 或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其 相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停复牌、退市等事项承担相 关义务的其他主体。 1.3 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格、交 易量或投资人的投资决策可能或已经产生重大影响的信息及证券监管部门要求 披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定 ...

云南煤业能源股份有限公司 董事会议事规则 1 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及本公司《公司章程》等有关规定，制订本规则。 2 董事会的法律地位 3.4 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 3.5 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案。 3.6 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案。 公司董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 权益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责，并 依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 3 董事会职权 3.7 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、对外借贷额度、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对 外捐赠等事项。 根据本公司章程规定，董事会主要行使下列职权： 3.9 决定公司内部管理机构的设置。 3.1 负责召集股东会，并向 ...

1.2 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，，主 要负责制定在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 1.3 本实施细则所称"薪酬"指公司向董事、高级管理人员以货币 形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 1.4 适用本实施细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事（不 包括独立董事）；高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书、总法律顾问等。 云南煤业能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 1 总则 1.1 为进一步健全云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）非 独立董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 2 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任 ...

云南煤业能源股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 1 总则 1.1 为强化云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东 的合法权益及完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关法律法规、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称审计委员会），行使《公司法》规定的监事会 的职权，并制定本实施细则。 1.2 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作。其主要职能是协助董事会独立地审阅公司财 务汇报程序、内部监控、风险管理制度的成效，及公司内、外部审计 机构的沟通，并对上述工作进行监督和核查。 1.3 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 1.4 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 2 ...

云南煤业能源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 1 总则 1.1 为规范云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）董事和经 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和经理人员及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行审查并提出建议。 2 人员组成 2.1 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 2.2 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适 合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 2.3 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委员会根据上述第 2.1、2.2、2.3 条规定补足委员人 ...

云南煤业能源股份有限公司 关联交易管理制度 1 总则 1.1 为规范云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）关联交易 活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法和公允，保护公司、 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范 性文件及《云南煤业能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本制度。 1.2 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规 范。 2 关联人及关联交易 2.1 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 2.1.1 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法 人（或者其他组织）： 2.1.1.1 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 第 1页，共 12页 2.1.1.2 由 2.1.1.1 所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的 除公司、控股子公 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-039 云南煤业能源股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）于 2025 年 8 月 20 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>及部分制度的议案》，现就相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及取消监事会情况 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善，并取 消监事会、废止《云南煤业能源股份有限公司监事会议事规则》。本次公司章程 修订的具体情况详见附件《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》全文 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） ...

云南煤业能源股份有限公司 关于对云南昆钢集团财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指 引（2023 年 1 月修订）》等有关要求，云南煤业能源股份有限公司（以下简称 公司）通过查验云南昆钢集团财务有限公司（以下简称昆钢财务公司）的《金融 许可证》《营业执照》等证照资料，对其截至 2025 年 06 月 30 日的财务报表等 相关资料进行审核分析，并对昆钢财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 综合评估，具体情况报告如下： 一、昆钢财务公司基本情况 （一）历史沿革 云南昆钢集团财务有限公司于 2015 年 4 月 15 日经国务院银行业监督管理机 构批准组建，2015 年 10 月 28 日开业,同年 10 月 29 日获得金融许可证，10 月 30 日正式成立，初始注册资本 5 亿元。2017 年 10 月 25 日，原股东昆明钢铁控 股有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司和云南华云实业集团有限公司同比例增 资共 5 亿元，注册资本金增至 10 亿元。 （二）基本情况 注册地址：云南省昆明市西山区环城南路 777 号 9 楼 金融许可证机构编码： ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-041 云南煤业能源股份有限公司 关于2025年上半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第 十三号—化工》有关规定和披露要求，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公 司）2025 年上半年度主要经营数据如下： 主要 产品 经营指标 单位 2025 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 本期比上年 同期增减（%） 焦炭 产量 吨 1,234,651.63 1,156,697.53 6.74 销量 吨 1,213,749.76 1,169,739.06 3.76 收入 元 2,038,955,416.88 2,988,739,216.54 -31.78 成本 元 2,064,126,715.86 3,062,895,515.30 -32.61 毛利 元 -25,171,298.98 -74,156,298.76 66.06 平均售价（不 含税） 元/吨 1,679. ...