云南煤业能源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 的董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续 性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《云南煤业能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内 披露有关情况。 照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： 事会成员低于法定最低人数； 数，或者欠缺会计专业人士； 占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事 中欠缺会计专业人士。 代表大会选举和更换。非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东 会决议通过之日自动离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自相 关职工代表大会决议通过之日自动离职。 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责 令关闭之日起未逾 3 年； 信被执行人； 管理人员 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-039 云南煤业能源股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）于 2025 年 8 月 20 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公> 司章程>及部分制度的议案》，现就相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及取消监事会情况 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善，并取 消监事会、废止《云南煤业能源股份有限公司监事会议事规则》。本次公司章程 修订的具体情况详见附件《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》全文 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com ...

《公司"三重一大"决策制度实施办法》 云南煤业能源股份有限公司 总经理工作细则 的法人治理结构，依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规 章及《公司章程》 《公司董事 的二分之一。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事（如 有）以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，董事会聘任；任何 组织和个人不得干预公司总经理的正常选聘程序。 共 8页，第 1页 经理与公司之间的劳动合同规定。 法规和《公司章程》的相关规定。 会授权管理办法》的规定，特制定本细则。 律顾问和公司章程规定的其他人员为公司高级管理人员。 授权行使职权。 可聘任为总经理、副总经理或者其他高级管理人员。但聘任为总经理、 副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数 助理及同层级管理人员协助总经理工作，分工负责，各司其职。 董事会报告工作； 授权批准公司职能规划、子公司业务规划； 产转让等； 期投资阶段性费用的支出； 资产损失认定方案，批准公司相关管理制度规定范围内的资产处置方 共 8页，第 2页 *本版文件内容在前版基础上做了全面修改 案、对外捐赠或赞助、资产损失认定； ...

云南煤业能源股份有限公司 关联交易管理制度 活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法和公允，保护公司、 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上 市规则》 （以下简称《股票上市规则》 ） 《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范 性文件及《云南煤业能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本制度。 范。 别是中小股东的合法权益。 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易 审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司 出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关 联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 评估情况。 提交股东会审议的交易事项涉及的交易标的评估值较账面值增减 值较大的，公司应当详细披露增减值原因、评估结果的推算过程。 人（或者其他组织） ： ...

云南煤业能源股份有限公司 信息披露管理制度 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司、股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律法规及规范性文件的相关规定，结 合《公司章程》，特制定本管理制度。 或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其 相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停复牌、退市等事项承担相 关义务的其他主体。 易量或投资人的投资决策可能或已经产生重大影响的信息及证券监管部门要求 披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"证券监管部门"是指中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）、上海证券交易所（以下简称上交所）及其各自的派出机构，以及其他 相关的监管机构。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时 ...

云南煤业能源股份有限公司 公司章程 和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中 国特色现代国有企业制度，保护公司、股东、职工和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民共和国企业国 有资产法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作 条例（试行）》和有关规定，制订本章程。 公司。 公司经云南省人民政府云政复[1996]137 号文批准，以社会募集 方式设立；在云南省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为 首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万股，是公司向境内投资人 发行的以人民币认购的内资股，其中 1350 万股于 1997 年 1 月 23 日 在上海证券交易所上市，150 万股公司职工股于 1997 年 7 月 23 日在 上海证券交易所上市。 英文全称：YunnanCoal&EnergyCo.,Ltd. 邮政编码：650302 定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确 定新的法定代表人。 第 1页，共 54页 承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 ...

云南煤业能源股份有限公司 独立董事制度 的治理结构，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管 理办法》 ）规定，制定本制度。 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 士，会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： 以上职称或者博士学位； 理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 董事的资格； 规章及规则； 经济等工作经验； 和公司章程规定的其他条件。 董事： 女以及主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 ...

云南煤业能源股份有限公司 董事会授权管理办法 及经理层依法履职，提高公司运营效率，根据《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，结合公司实 际，制定本办法。 用本办法。 关规定和公司经营决策的实际需要，将法律、行政法规以及公司章程 所赋予的部分职权委托其他主体代为行使的行为。 严控制； 权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围; 并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整授权 权限； 对授权权限执行的有效监控； 衡作用，又要有利于其对日常业务的管理效率。 各项规章制度，不得越权。 职权授予董事长、总经理行使。 主要包括： 市方案。 及变更公司形式的方案。 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对 外捐赠等事项。 并决定其报酬事项和奖惩事项，并决定其报酬事项和奖惩事项。根据 总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾 问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。 产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，结合实际，科学论证、合 理确定授权决策事项及授权额度标准，防止违规授权、过度授权。对 于在有关巡视巡察、纪检监察、审计等监督检查 ...

云南煤业能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 独立董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 要负责制定在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 包括独立董事）；高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书、总法律顾问等。 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现 不适合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 责召集和主持薪酬与考核委员会工作，主任委员在委员内选举，并报 会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪 酬方案须经董事会审议通过。 准备工作，提供公司有关方面的资料； 请董事会批准产生。 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由董事会根据上述第 2.1、2.2、2.3 条 ...

云南煤业能源股份有限公司 成，公司总经理任评审小组组长。 行研究并提出建议； 经营项目进行研究并提出建议； 共 3页，第 1页 董事会战略委员会实施细则 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施 细则。 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理建议。 职责，勤勉尽责。 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适 合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委员会根据上述 2.1、2.2、2.3 条规定补足委员人数。 部审批程序报经董事会、股东会审议通过后方可实施。 天通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员不能出 席时可委托另一名委员主持。 关决策事项的全部资料。战略委员会的决策程序如下： 投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合 作方的基本情况等资料； 战略委员会备案； ...