Group 1 - The board of directors is the decision-making body responsible for the company's management and safeguarding the rights of shareholders [1][2] - The board exercises powers such as formulating major operational plans, approving asset transactions, and appointing senior management [1][2] - The board office handles daily affairs and is led by the securities representative [1] Group 2 - Regular board meetings are held biannually, with proposals drafted after soliciting opinions from directors [2][4] - The chairman convenes and presides over meetings, with procedures for notifying directors and confirming attendance [2][4] - Proposals can be modified or canceled with prior notice, and meetings can be held in various formats including video or telephonic [4][8] Group 3 - Voting procedures require a majority of directors to approve proposals, with specific rules for related party transactions [9][10] - Meeting records must include details such as attendees, voting results, and any objections raised by directors [10][11] - Confidentiality obligations are imposed on all participants regarding the decisions made during meetings [11][12]

Group 1 - The company has established a Board Nomination Committee to optimize the composition of the board and improve corporate governance structure [1][2] - The committee is responsible for reviewing and recommending candidates for directors, managers, and other senior management positions [1][2] - One-third of the directors are nominated by the committee and elected by the board, with provisions for resignation or replacement if a member is deemed unsuitable [1][2] Group 2 - The committee will conduct a thorough search for candidates and prepare written materials regarding the demand for directors and senior management personnel [2] - The committee will present recommendations for director candidates and new managerial hires to the board within one to two months [2] - Meetings of the committee require a majority of members to be present for decisions to be made, and decisions can also be made via written ballots [2][3]

Core Points - The article outlines the establishment and implementation details of the Board Audit Committee to enhance decision-making and ensure effective supervision of the management by the board [1][2] - The committee is responsible for reviewing financial reporting processes, internal controls, and risk management systems, as well as overseeing communication with internal and external auditors [1][2] - The committee must consist of a majority of independent directors and is chaired by an independent director with accounting expertise [1][2] Responsibilities - The Audit Committee is tasked with supervising external audits, guiding internal audit work, and ensuring the accuracy and completeness of financial reports [1][2] - The committee must evaluate and approve significant accounting corrections and other matters as stipulated in the company's articles of association [2][4] - The committee is required to hold at least one meeting annually without management present to communicate with external auditors [5] Composition and Election - The chairperson of the committee must have relevant accounting or financial management experience and is elected by a majority of committee members [2][4] - If a committee member ceases to be a director, they automatically lose their committee membership, which must be filled according to the company's articles of association [2][4] Meetings and Decision-Making - Meetings are chaired by the chairperson, and decisions require a majority vote from committee members [7][8] - In case of absence, members can delegate their voting rights to another member through a signed proxy [7] - The committee must document its meetings and decisions, which are to be preserved by the company secretary [7][8] Reporting and Disclosure - The Audit Committee must report its annual performance and meeting activities to the board [8] - The company is required to disclose any significant issues raised by the committee and the reasons for any board decisions that do not align with the committee's recommendations [8][9]

每经头条（nbdtoutiao）——核心产品净值仅剩7毛钱，昔日"公募一哥"任泽松怎么了？牛市踏空真相曝 光 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，云煤能源的营业收入构成为：煤焦化占比95.94%，设备制造业占比2.87%，其他业 务占比1.09%，工程施工占比0.1%。 截至发稿，云煤能源市值为43亿元。 每经AI快讯，云煤能源（SH 600792，收盘价：3.85元）8月21日晚间发布公告称，公司第九届第三十二 次董事会会议于2025年8月20日以现场加通讯表决方式召开。会议审议了《公司2025年半年度报告及其 摘要》等文件。 ...

Core Viewpoint - Yunmei Energy (600792) reported a significant decline in revenue and a net loss for the first half of 2025, indicating potential challenges in its operational performance [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 2.568 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 28.14% [1] - The net profit attributable to shareholders was -163 million yuan, indicating a loss [1] - The basic earnings per share were -0.15 yuan, reflecting negative profitability [1]

云南煤业能源股份有限公司 独立董事制度 1.2 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 1.3 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 1.4 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 1.5 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 1.6 公司董事会设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人 士，会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： 1.6.1 具有注册会计师资格； 1.6.2 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位； 1.6.3 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审 ...

云南煤业能源股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 1 总则 1.1 为适应云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施 细则。 1.2 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理建议。 1.3 战略委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责。 2 人员组成 2.1 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 3 职责权限 3.1 战略委员会的主要职责权限： 3.1.1 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2.2 战略委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适 合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 2.3 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。 2.4 战 ...

云南煤业能源股份有限公司 总经理工作细则 1 总 则 1.1 为进一步完善云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规 章及《公司章程》《公司"三重一大"决策制度实施办法》《公司董事 会授权管理办法》的规定，特制定本细则。 1.2 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法 律顾问和公司章程规定的其他人员为公司高级管理人员。 1.3 总经理对董事会负责，根据《公司章程》的规定或董事会的 授权行使职权。 2.3 总经理等高级管理人员每届任期为 3 年，届满连聘可以连任。 2.4 总经理可以在任期届满之前提出辞职，辞职程序和办法按总 经理与公司之间的劳动合同规定。 2.5 总经理等高级管理人员的任职资格应符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的相关规定。 3 职责与分工 3.1 总经理负责主持公司日常工作，其他高级管理人员、总经理 助理及同层级管理人员协助总经理工作，分工负责，各司其职。 3.2 总经理对董事会负责，行使下列职权： 1.4 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 2 任免程序及任职资格 2.1 公司设总经理 1 名，副 ...

云南煤业能源股份有限公司 1.3 公司股东会由全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东 会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 1.3.1 股东会依法行使下列职权： 1.3.1.1 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。 1.3.1.2 审议批准董事会的报告。 股东会议事规则 1 总则 1.1 为进一步明确股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发 挥股东会的作用，维护股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》和《云 南煤业能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家的 相关法规，制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1.3.1.3 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 1.3.1.4 对公司增加或者减少注册资本作出决议。 1.3.1.5 对发行公司债券作出决议。 ...

云南煤业能源股份有限公司 公司章程 1 总则 1.1 为规范云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）的组织 和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中 国特色现代国有企业制度，保护公司、股东、职工和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民共和国企业国 有资产法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作 条例（试行）》和有关规定，制订本章程。 1.2 公司系依照《公司法》及其他有关法律法规成立的股份有限 公司。 公司经云南省人民政府云政复[1996]137 号文批准，以社会募集 方式设立；在云南省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为 915300002919886870。 1.3 公司于 1996 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万股，是公司向境内投资人 发行的以人民币认购的内资股，其中 1350 万股于 1997 年 1 月 23 日 在上海证券交易所上市，150 万股公司职工股于 1997 年 7 月 23 日在 上海证券交 ...