证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-014 浙大网新科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 14 楼会议 室 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-007 浙大网新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备和确认公允价值变动损益 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年4月22日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和确认公允价值变动损益的议 案》，同意公司对需计提减值的相关资产计提减值准备，对交易性金融资产按照 公允价值进行确认。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备和确认公允价值变动损益情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映 公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2023 年 12 月 31 日需计提减值的相关资产进行了减值测试并计提相应 跌价及减值准备，对交易性金融资产按照公允价值进行确认，情况如下： | 项目 | 报表金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -16,403,314.09 | | 资 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 浙大网新科技股份有限公司 独立盖真候选人声明 本人沈林华,已充分了解并同意由提名人浙大网新科技股份 有限公司董事会提名为浙大网新科技股份有限公司(以下简称 "该公司")第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (五)中共中央组织部《关 ...

浙大网新科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估报告 浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机 构和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（202 ...

第一条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 关联交易公允决策制度 浙大网新科技股份有限公司 关联交易公允决策制度 （2024 年 4 月修订） 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，保证公司与关联方 之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易指引》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》和《公司章程》 的有关规定，制订本制度，以确保本公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东的利益。 第一章 关联人和关联关系 （2）公司的董事、监事和高级管理人员； （3）接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事和高级 管理人员； 第二条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （1）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （2）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （3）本制度所指的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-008 浙大网新科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配 的回购专用账户所持有公司股份数后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币 528,934,859.65 元。经董事会决议，公司 2023 年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购专用账户所 持有公司股份数后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不送股、不以公积金转 增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,027,527,102 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-004 浙大网新科技股份有限公司 关于全资子公司浙大网新系统工程有限公司 收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司（以下简称"网新系统"）于近日收 到招标人成达万高速铁路有限责任公司的《中标通知书》，网新系统与中铁五局集团电 务工程有限责任公司组成的联合体已被确认为新建成都至达州至万州铁路四电系统集 成及相关工程施工 CDWRDJC-1 标段中标单位，现将相关情况公告如下： 一、中标项目的主要情况 3、中标人：中铁五局集团电务工程有限责任公司、浙大网新系统工程有限公司联 合体 4、中标金额：721124180 元（其中网新系统中标金额 12822.4940 万元） 5、中标工期：1278 日历天 6、项目实施内容：包括标段的通信工程、信号工程、灾害监测、客服、信息系统 工程及四电房屋等。其中网新系统主要负责 CDWRDJC-1 标段信息工程施工，主要工程 量包含蓬溪南、乐至、南充北、遂宁车站客服信 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-003 浙大网新科技股份有限公司 本次担保前，公司及其子公司对网新软件的担保余额为 0 万元。本次担保后，公司 及其子公司对网新软件的担保总额为 3,000 万元。 关于为全资子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务开展需要，公司全资子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司向中国民生 银行股份有限公司杭州分行申请最高额 3,000 万元的银行信贷业务，公司为网新软件的 该信贷业务提供连带责任保证担保，期限一年。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年 度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及下属控股子公司为资产负债率不超过 70% 的子公司提供总额不超过人民币 25,600 万元的连带责任担保，其中公司为网新软件的 融资提供不超过人民币 6,000 万元 ...

重要内容提示： 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-002 浙大网新科技股份有限公司 关于为全资子公司北京晓通智能系统科技有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保前，公司及其子公司对晓通智能的担保余额为 500 万元。本次担保后，公 司及其子公司对晓通智能的担保余额为 700 万元。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：北京晓通智能系统科技有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务开展需要，公司全资子公司北京晓通智能系统科技有限公司向华夏银行股份 有限公司北京中关村支行申请 200 万元的流动资金贷款，公司为晓通智能的该笔贷款提 供连带责任保证担保，期限一年。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年 度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及下属控股子公司为资产负债率超过 70% 的子公司提供总额不超过人民币 13,500 万元的连带责任担保，其中公司为晓通 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-001 浙大网新科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 19 日，公司股东浙江网新集团有限公司（原名浙江浙大网新 集团有限公司，以下简称"网新集团"）持有公司股份总数 84,190,900 股，占公司总 股本的 8.19%，本次股份质押后，网新集团累计质押股份数为 58,450,000 股，占其所持 公司股份总数的 69.43%，占公司总股本的 5.69%。 1、本次股份质押基本情况 2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 途的情况。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，网新集团累计质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...