证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-008 浙大网新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,029 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 189,431,234 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.4356 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开并表决，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩西园八路 1 号浙大网新软件园 A 楼 14 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-007 浙大网新科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 本期业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 2. 公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-7,000 万元到 -5,000 万元，将出现亏损。 3. 公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润-11,500 万元到-9,500 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 （一）利润总额：16,594 万元。归属于母公司所有者的净利润：11,775 万 元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-3,704 万元。 （二）每股收益：0.12 元。 三、本期业绩预亏的主要原因 （一）主营业务影响 1、报告期内，公司加大向智算中心转型力度及投入，但存量数据中心上架 进度仍不及预期并计提了相 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-006 浙大网新科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | | 当前持股股份来源 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 万里扬 | | 5%以上非第 | 55,000,000 | 议 5.35% | 协 | 转 | 让 | 取 | 得 | ： | | | 一大股东 | | | 55,000,000 | | | 股 | | | | 上述减持主体无一致行动人。 1 二、集中竞价减持计划的主要内容 股东 计划减持数 计划减 减持方式 减持期间 减持合理 拟减持 拟减持 大股东持股的基本情况：公司股东浙江万里扬股份有限公司（以下简称"万 里扬"）持有公司股份总数 55,000,000 股，占公司总股本的 5 ...

浙大网新科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 2025 年第一次临时股东大会资料 浙大网新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及《浙大网新科技股份有限公司章程》《浙大网新科技股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、公司设立股东大会会务组，具体负责会议的程序安排和会务工作。 五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司 将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或 网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表 决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项 议案下设的"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一项，并以 ...

第十一届董事会第四次会议决议公告 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-001 浙大网新科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 8 日通 过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 6 日向全体董事发 出。应收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。本次董事会会议的召开与表决 程序符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了关于注销公司回购专用证券账户股份的议案 议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票 同意公司对回购专用证券账户中的 732 股股份予以注销。 具体内容详细披露于2025年1月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-003 浙大网新科技股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年1月8日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会 议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，根据《公司法》《上 市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相 关规定，公司拟对回购专用证券账户中三年持有期限临近届满的732股股份予以注销。 上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况说明如下： 一、回购股份的审批及实施情况 （一）第一次回购 公司于2018年10月30日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购股份预案的议案》及相关议案，并于2019年3月15日召开第九届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民 币5,00 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-005 浙大网新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：杭州市西湖区三墩西园八路 1 号浙大网新软件园 A 楼 14 楼会议 室 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

| 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第 ...

第十一届监事会第四次会议决议公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-002 浙大网新科技股份有限公司 议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票 经审核，监事会认为：公司本次注销回购专用证券账户股份事项符合《公司法》 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股 份》等法律法规和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务 状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公 司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙大网新科技股份有限公司监事会 二〇二五年一月九日 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙大网新科技股份有限公司第十一届监事会第四次会议于 2025 年 1 月 8 日通过 通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 6 日以书面形式向全体监事发出。 应出席监事 3 人，实际出席会 ...

（一）担保基本情况 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-044 浙大网新科技股份有限公司 关于为全资子公司浙大网新系统工程有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 融资提供不超过人民币 10,000 万元的担保，公司全资子公司网新电气为网新系统的融 资提供不超过人民币 6,000 万元的担保。担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关 于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》之日止。 本次担保在 2023 年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股 东大会审议。 因业务开展需要，公司全资子公司网新系统向中信银行股份有限公司杭州分行申请 最高额 1,000 万元的银行信贷业务，公司为网新系统在中信银行股份有限公司杭州分行 的该信贷业务提供连带责任保证担保，期限一年。 公司全资子公司网新系统向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申 请一系列银行信贷业务，公司为网新系统在中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发 ...