证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-040 浙大网新科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 司 | 浙江浙大网新图灵信息科技有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 2,000 | 万元 | | 担 保 象 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 2,262 | 万元（不含本次担保） | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 138,514 | | 子公司对外担保总额（万元） | （实际发生的对外担保余额为 77,687 万元） | | 对外担保总额占上 ...

Core Viewpoint - Zhejiang University Netnew (SH 600797) announced significant external guarantees and revenue composition, indicating a strong reliance on its subsidiaries and a diversified business model [1] Group 1: External Guarantees - As of the announcement date, the total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to approximately 1.385 billion yuan, which represents 42.31% of the company's latest audited net assets [1] - The actual balance of external guarantees is about 777 million yuan, entirely for subsidiaries, accounting for 23.73% of the company's latest audited net assets [1] Group 2: Revenue Composition - For the first half of 2025, the revenue composition of Zhejiang University Netnew is as follows: - Smart Business: 67.72% - Smart Life: 16.7% - Smart City: 11.53% - Smart Cloud Services: 9.56% - Other Businesses: 1.63% [1] Group 3: Market Capitalization - As of the report, the market capitalization of Zhejiang University Netnew is 11.2 billion yuan [1]

Group 1 - The board of directors of Zhejiang University Net New Technology Co., Ltd. held its eighth meeting of the eleventh session on September 15, 2025, with all voting procedures compliant with the Company Law and Articles of Association [2][3] - The board elected Mr. Shi Lie as the representative director to execute company affairs, with a term lasting until the end of the eleventh board session [3] - The board confirmed the members of the eleventh board's audit committee, including independent directors Mr. Shen Linhua, Mr. Cai Jiamei, and Mr. Zhang Leigang, with Mr. Shen serving as the convener [4] Group 2 - The board approved the revision of the "Implementation Rules for Special Committees of the Board," with details to be disclosed on September 16, 2025 [5] - The board approved the revision of the "Information Disclosure Management System," with details to be disclosed on September 16, 2025 [6] - The board approved the revision of the "Management System for Shares Held by Directors and Senior Management," with details to be disclosed on September 16, 2025 [8] Group 3 - The board approved the revision of the "Board Secretary Work System," with details to be disclosed on September 16, 2025 [9] - The board approved the revision of the "Management System for Insider Information," with details to be disclosed on September 16, 2025 [10] - The board approved the revision of the "Internal Audit System," with details to be disclosed on September 16, 2025 [15] Group 4 - The board approved the establishment of the "Management System for Directors and Senior Management Departure," effective immediately upon approval [16] - The board approved the establishment of the "Management System for Controlling Subsidiaries," effective immediately upon approval [16] - The board approved the revision of the "Management Rules for External Directors," with details to be disclosed on September 16, 2025 [17] Group 5 - The board approved the establishment of the "Public Opinion Management System," effective immediately upon approval [18] - All revisions and new systems will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website on September 16, 2025 [5][6][8][9][10][15][16][17][18]

Group 1 - The company Zhejiang University Netnew (SH 600797) held its 11th Board of Directors meeting on September 15, 2025, to review the proposal regarding the confirmation of the members of the 11th Board Audit Committee [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Zhejiang University Netnew is as follows: Smart Business 67.72%, Smart Life 16.7%, Smart City 11.53%, Smart Cloud Services 9.56%, and Other Businesses 1.63% [1] - As of the report date, the market capitalization of Zhejiang University Netnew is 11.2 billion yuan [1]

第一条 为规范和加强浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、职工、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》之规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管机构要求披露的 信息，并在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布，并 按规定送达证券监管机构和上海证券交易所（以下简称"上交所"）。 浙大网新科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第三条 本制度适用于如下单位和人员： 以上单位和人员统称"信息披露义务人"。 第二章 信息披露的基本原则 第四 ...

浙大网新科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和《浙 大网新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司证券及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份变动管理 第五条 存在下列情形之一的，公司董事、高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本人离职后半年内； （二）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关 ...

浙大网新科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025 年 9 月修订） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《浙大网新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任，负责 召集战略委员会会议并主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

浙大网新科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、 第二条 本制度所指投资者关系管理指上市公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （2025 年 9 月修订） 第一章 ...

浙大网新科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 为规范浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件和 《浙大网新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披 露管理制度》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权 利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 第四条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规 定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的 人员知悉， ...

第一条 为提高浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水 平，规范公司对董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 浙大网新科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立董事会办公室为董事会秘书 分管的工作部门，协助董事会秘书工作。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： （一）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； ...