第十届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-005 浙大网新科技股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 22 日 以现场结合线上会议方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日向全体董事 发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。 本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了关于 2023 年度董事会工作报告的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了关于 2023 年度总裁工作报告的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 (三) 审议通过了关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 议案表决 ...

公司代码：600797 公司简称：浙大网新 浙大网新科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙大网新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

续聘会计师事务所公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-009 浙大网新科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年4月22日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司2023年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 282 人 1、基本信息 中汇会计师事 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-012 浙大网新科技股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司的治理结构，根据《上市公司章程指引》（2023 年修订）《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》等规则，公司董事会拟对《公司章程》相关 条款进行修订；同时，因注册地门牌号变更，公司拟对注册地址做相应变更，并对《公 司章程》进行修订。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》相关条款 进行修订，并根据变更后的门牌号对注册地址作相应变更。具体修订情况如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：杭州市西湖区三墩镇西 | 第五条 | 公司住所：杭州市西湖区三墩镇西 ...

浙大网新科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，浙大网新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事凌云先生、段祺华先生、沈林华 先生、蔡家楣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事凌云先生、段祺华先生、沈林华先生、蔡家楣先生在公司的 履职情况及其自查情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙大网新科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-013 浙大网新科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等不产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），对"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 计处理" 三方面内容进行进一步规范及明确。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的解释第 17 号。除上述会计政策变 更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月31日，中汇会计师事务所合伙人103人，注册会计师701人；注册会计师中， 282 人签署过证券服务业务审计报告。 浙大网新科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙大网新科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 ...

浙大网新科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《浙大网新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任，负责 召集战略委员会会议并主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

（一）个人履历情况 本人自 2021 年 5 月起担任公司独立董事，基本情况如下： 本人于 1956 年出生，硕士，致公党员，上海段和段律师事务所创始合伙人。 现任公司独立董事，上海爱建集团股份有限公司独立董事，上海市工商联合会主席 咨询委员会委员，美国华盛顿州中国关系理事会会员。曾任上海段和段律师事务所 主任，上海华谊集团股份有限公司独立董事，第十一、十二届全国政协委员。 2023 年度独立董事述职报告 浙大网新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等制度的规定，本着对全体股东 负责的态度，在 2023 年度工作中认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席 相关会议，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立 作用，认真审议各项议题，行使独立董事职权，促进公司规范运作，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法 ...

董事会议事规则 浙大网新科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 宗旨 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会 第一节 董事 第二条 公司董事为自然人。 第三条 《公司法》第一百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司董事。独立董事人选除应当 符合董事人选的一般规定外，还应当遵守《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定。 第四条 董事（包括独立董事）由股东大会选举或更换，并可在任期届满前 由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可以连选连任，独立董事连续 任职不得超过 6 年。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止， 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 ...