2024 年度独立董事述职报告 浙大网新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等制度的规定，本着对全 体股东负责的态度，在 2024 年度工作中认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极出席相关会议，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优 势和独立作用，认真审议各项议题，行使独立董事职权，促进公司规范运作，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立 董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人履历情况 2024年度公司董事会和股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策 事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，有关会议决议合法有效，符合公司 ...

2024 年度独立董事述职报告 浙大网新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等制度的规定，本着对全 体股东负责的态度，在 2024 年度工作中认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极出席相关会议，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优 势和独立作用，认真审议各项议题，行使独立董事职权，促进公司规范运作，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立 董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人履历情况 本人自 2021 年 5 月起担任公司独立董事，基本情况如下： 本人于 1946 年出生，本科学历，浙江工业大学二级教授。1991-1993 年 ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 公司第十届董事会审计委员会由独立董事沈林华先生、独立董事蔡家楣先生、 董事张雷刚先生组成，其中召集人（主任委员）由具有专业会计资格的独立董事 沈林华先生担任。 公司于2024年5月完成董事会换届选举，并于2024年5月20日召开第十一届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会审计委员会成员 的议案》，选举独立董事沈林华先生、独立董事蔡家楣先生、董事张雷刚先生为 公司第十一届董事会审计委员会委员，其中召集人（主任委员）由具有专业会计 资格的独立董事沈林华先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》的监管要求，很好地履行了审计委员会的工作职责，切实有效地 监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。报告期内，公司审计委员会共召开九次 会议，全体委员均亲自出席，会议召开的具体情况如下： 1．2024年1月23日，公司审计委员会召开了第十届董事会审计委员会2024 年第一次会议，会议讨论了审计部提交的 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年4月21日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第 五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司对需计提减 值的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围 内截至 2024 年 12 月 31 日需计提减值的相关资产进行了减值测试并计提相应跌 价及减值准备，情况如下： | 项目 | 报表金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -23,560,957.61 | | 资产减值损失 | -17,305,187.17 | 二、本次计提信用减值损失的情况 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-018 浙大网新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值 ...

经核查独立董事段祺华先生、沈林华先生、蔡家楣先生、杨建刚先生在公司 的履职情况及其自查情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责 要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙大网新科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 浙大网新科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，浙大网新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事段祺华先生、沈林华先生、蔡家 楣先生、杨建刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于浙大网新科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 景 目 www.zhcpa.cn 关于浙大网新科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4952号 浙大网新科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙大网新科技股份有限公司(以下简称浙大网新公 司)2024年度财务报表,并于2025年4月21日出具中汇会审[2025]4946号无保留意见 的审计报告,在此基础上对后附的浙大网新公司管理层编制的《浙大网新科技股份 有限公司2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审 核。 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情 ...

浙大网新科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙大网新科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定， 履行了选聘会计师事务所的相关程序。2024 年 4 月 19 日，公司审计委员会召 开第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了续聘公司 2024 年 度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。经认真审核相关资料并进行专业 研判，审计委员会认为中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求，并结合其在 2023 年度财务及内部控制审计工作中的表现，提议继续聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合 ...

公司代码：600797 公司简称：浙大网新 浙大网新科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙大网新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司下属控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公 司（简称"网新图灵"） 、浙大网新系统工程有限公司（简称"网新系统"）、 浙江网新电气技术有限公司（简称"网新电气"）、浙江浙大网新软件产业集团 有限公司（简称"网新软件"）、浙江汇信科技有限公司（简称"汇信科技"）。 一、担保预计基本情况 为支持公司子公司业务发展的资金需求，经公司 2025 年 4 月 21 日召开的第 十一届董事会第五次会议审议，同意公司及下属控股子公司为资产负债率不超过 70%的子公司提供总额不超过人民币 37,600 万元的连带责任担保。具体明细如下： | | | | | | | | | 是 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方持股 | 被担保 方最近 | 截至 目 ...

续聘会计师事务所公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-020 浙大网新科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2025年4月21日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财 务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司2024年年度股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙 ...