浙大网新科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、 第二条 本制度所指投资者关系管理指上市公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （2025 年 9 月修订） 第一章 ...

浙大网新科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 为规范浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件和 《浙大网新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披 露管理制度》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权 利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 第四条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规 定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的 人员知悉， ...

第一条 为提高浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水 平，规范公司对董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 浙大网新科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立董事会办公室为董事会秘书 分管的工作部门，协助董事会秘书工作。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： （一）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； ...

浙大网新科技股份有限公司 内幕信息知情人信息管理制度 第五条 公司的董事、高级管理人员和公司的各部门、子公司及相关人员都 应配合做好内幕信息的登记备案工作，并采取必要措施，在内幕信息公开前将 该信息的内幕知情人范围控制在最小范围内。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具 书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向 全部内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第四条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为主要负责人，董事会 秘书组织实施，董事长与董事会秘书应当在第三条规定的书面承诺上签署确认 意见。董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部 门。 第一条 为规范浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正的原则，防 范内幕信息泄露及内幕信息交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披 ...

（2025 年 9 月） 第一章 总则 浙大网新科技股份有限公司 舆情管理制度 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第一条 为提高浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公 司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 规定及《浙大网新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作 机制。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董 事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员、相 关职能部门负责人组成。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股 ...

浙大网新科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动 辞职或辞任、任期届满卸任、被解除职务、更换或解聘以及其他导致董事、高级 管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员在任期届满前辞职的，应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明 辞职原因。董事辞任的，自公司收到通知之日起辞任生效。高级管理人员辞任的， 自董事会收到辞职报告时生效。公司将在收到辞职报告后 2 个交易日内披露董事、 高级管理人员辞职的相关情况，并说明原因及影响。如因董事的辞任导致 ...

浙大网新科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，加强对外投资管理，保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司投资者的 利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和公司 章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的资 金或其他资产经评估作价后对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资，包 括各种股票、债券、基金、理财产品和分红型保险等；长期投资指不能随时变现 或投资期限超过一年的各种投资，包括但不限于下列类型： 1、公司独资的企业或经营项目； 4、经营资产出租、委托经营。 第四条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）。子公司的对外投资管理还应严格按照子公司章程和公司颁布的《子公 ...

浙大网新科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第二章 内部审计机构和审计人员 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计和监督工作，维护公司和 全体股东的合法权益，改善经营管理，提高经济效益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》 等国家法律、法规、规章和《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司按国家有关法律、法规、政策及公司规章制度和本制度实施内部 审计，以加强内部管理和监督，遵守国家财经法规，执行股东会和董 事会决议，维护公司合法权益，改善经营管理，提高经济效益。 第四条 公司董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由不在公司担任 高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，成员中至少有一名 独立董事为会计专业人士。召集人应当为会计专业人士，在委员会成 ...

第十一届董事会第八次会议决议公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-039 浙大网新科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 15 日 通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 9 月 12 日向全体董 事发出。应收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。本次董事会会议的召开与 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 关联董事史烈回避本议案的表决。 同意选举公司董事长史烈先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司 法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。 (二) 审议通过了关于确认公司第十一届董事会审计委员会成员的议案 议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票 同意 ...

资料显示，浙大网新科技股份有限公司位于浙江省杭州市西湖区西园一路18号浙大网新软件园A楼1501 室，公司主要用以实施以AI技术编码，并详细运用于政府数字化、基建数智化、产业数智化各主营业 务，全方位赋能客户数智化转型。公司不仅深化"算力服务-模型服务-数据服务" 网新全链条AI大模型服 务体系，而且在多个领域开展实验，并始终坚持打造以企业为主体、产学研深度融合、高效协同的创新 联合体，以助力数字经济、数字社会、双碳等国家战略的实施。 8月22日，浙大网新盘中10.04%涨停，截至14:54，报11.95元/股，成交17.57亿元，换手率15.19%，总市 值122.79亿元。 2024年1月-9月，浙大网新实现营业收入23.0亿元，同比减少6.22%；归属净利润-4959.0万元，同比减少 1090.63%。 截至9月30日，浙大网新股东户数9.17万，人均流通股1.12万股。 ...