浙大网新科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第二章 内部审计机构和审计人员 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计和监督工作，维护公司和 全体股东的合法权益，改善经营管理，提高经济效益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》 等国家法律、法规、规章和《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司按国家有关法律、法规、政策及公司规章制度和本制度实施内部 审计，以加强内部管理和监督，遵守国家财经法规，执行股东会和董 事会决议，维护公司合法权益，改善经营管理，提高经济效益。 第四条 公司董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由不在公司担任 高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，成员中至少有一名 独立董事为会计专业人士。召集人应当为会计专业人士，在委员会成 ...

第十一届董事会第八次会议决议公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-039 浙大网新科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 15 日 通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 9 月 12 日向全体董 事发出。应收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。本次董事会会议的召开与 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 关联董事史烈回避本议案的表决。 同意选举公司董事长史烈先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司 法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。 (二) 审议通过了关于确认公司第十一届董事会审计委员会成员的议案 议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票 同意 ...

Core Viewpoint - Zhejiang University NetNew Technology Co., Ltd. has experienced a significant stock price increase, reflecting investor confidence in its AI-driven digital transformation services despite a decline in revenue and net profit for the first nine months of 2024 [1] Company Overview - Zhejiang University NetNew is located in Hangzhou, Zhejiang Province, and focuses on AI technology coding for government digitalization, infrastructure intelligence, and industrial intelligence [1] - The company aims to empower clients' digital transformation through a comprehensive AI service system, integrating computing power, model services, and data services [1] - It emphasizes collaboration between enterprises, academia, and research to support national strategies such as digital economy and carbon neutrality [1] Financial Performance - For the period from January to September 2024, the company reported revenue of 2.3 billion yuan, a year-on-year decrease of 6.22% [1] - The net profit attributable to shareholders was -49.59 million yuan, representing a significant year-on-year decline of 1090.63% [1] - As of September 30, 2024, the number of shareholders was 91,700, with an average of 11,200 circulating shares per shareholder [1] Market Activity - On August 22, the company's stock reached a 10.04% limit-up, trading at 11.95 yuan per share with a transaction volume of 1.757 billion yuan and a turnover rate of 15.19% [1] - The total market capitalization of Zhejiang University NetNew stood at 12.279 billion yuan [1]

Summary of Key Points Core Viewpoint - On August 27, Zhejiang University Network New (浙大网新) experienced significant trading activity with two block trades totaling 7 million shares and a transaction value of 80.22 million yuan, reflecting a discount of 4.82% compared to the closing price on the same day [1] Trading Activity - The stock had a closing price of 12.04 yuan on August 27, down 5.42%, with a turnover rate of 20.34% and a total trading volume of 2.591 billion yuan, indicating a net outflow of 330 million yuan in main funds for the day [1] - Over the past three months, the stock has recorded a total of 8 block trades with a cumulative transaction value of 354 million yuan [1] Financing Data - The latest margin financing balance for the stock is 856 million yuan, which has increased by 30.64 million yuan over the past five days, representing a growth rate of 3.71% [1]

9月4日，浙大网新盘中下跌2.04%，截至13:43，报10.55元/股，成交5.91亿元，换手率5.33%，总市值 108.40亿元。 资金流向方面，主力资金净流出5471.19万元，特大单买入2074.93万元，占比3.51%，卖出5791.51万 元，占比9.81%；大单买入1.11亿元，占比18.76%，卖出1.28亿元，占比21.73%。 浙大网新今年以来股价涨46.94%，近5个交易日跌8.74%，近20日涨3.63%，近60日涨10.13%。 今年以来浙大网新已经17次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为9月1日，当日龙虎榜净买入7461.81万 元；买入总计3.63亿元 ，占总成交额比11.39%；卖出总计2.88亿元 ，占总成交额比9.04%。 浙大网新所属申万行业为：计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ。所属概念板块包括：数字经济、智慧政务、智 慧医疗、人脸识别、网络安全等。 截至6月30日，浙大网新股东户数18.67万，较上期减少15.38%；人均流通股5502股，较上期增加 18.17%。2025年1月-6月，浙大网新实现营业收入15.65亿元，同比增长6.68%；归母净利润-1506.94万 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-038 浙大网新科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 17 日下午 14:00-15:00 举 行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 公司出席本次业绩说明会的人员：董事长史烈先生，公司副总裁、董事会秘 书许克菲女士，副总裁、财务总监黄涛先生，独立董事杨建刚先生（如有特殊情 况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参 ...

Meeting Overview - The shareholder meeting was held on September 8, 2025, at the Zheda Wangxin Software Park in Hangzhou, Zhejiang Province [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Shi Lie, utilizing a combination of on-site and online voting methods [1] Attendance - Out of 11 current directors, 8 attended the meeting, while 3 were absent due to work commitments [2] - All 3 current supervisors attended the meeting [2] - The vice president and board secretary Xu Kefi attended, while the vice president and CFO Huang Tao was present as an observer [2] Resolutions Passed - The following resolutions were approved: 1. Proposal to abolish the supervisory board and amend the Articles of Association [3] 2. Proposal to amend the Rules of Procedure for Shareholder Meetings [3] 3. Proposal to amend the Rules of Procedure for Board Meetings [3] 4. Proposal to amend the Independent Director Work System [4] 5. Proposal to amend the Fair Decision-Making System for Related Transactions [4] - Proposals 1, 2, and 3 were special resolutions, requiring more than two-thirds of the voting shares present at the meeting for approval [4] Legal Verification - The meeting was witnessed by Zhejiang Liuhe Law Firm, with lawyers Shen Xi and Jin Youxuan providing legal opinions [5] - The legal opinion confirmed that the procedures for convening and holding the meeting complied with laws, regulations, and the Articles of Association, and that the voting procedures and results were valid [5]

Group 1 - The core point of the article is that Zhejiang University Network New announced the convening of its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 8, 2025, where several resolutions, including the proposal to cancel the supervisory board and amend relevant articles, were approved [2]

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-037 浙大网新科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区三墩西园八路 1 号浙大网新软件 园 A 楼 14 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,209 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,551,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 9.5911 | 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开并表决，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》和《公司章程 ...

浙江六和律师事务所 关于浙大网新科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之法律意见书 浙六和法意（2025）第 1673 号 致：浙大网新科技股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙大网新科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派沈希律师、金友旋律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2025 年第二次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证， 六和律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《浙大网新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2.公司于 2025 年 8 月 22 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com. cn/）公告的《浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告》； 3.公司于 2025 年 8 月 22 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com. cn/）公告的《浙大网新科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的通知》； 4.公 ...