证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2026-020 天津渤海化学股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 13 日 至2026 年 4 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2026-015 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二 十二次会议于 2026 年 3 月 17 日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于 2026 年 3 月 27 日 13:30 在公司召开，会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先 生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了 如下议案： 一、关于协议转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案 本议案已经公司十届十九次董事会审计委员会、2026 年第二次 独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。 关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于协议转让全 ...

天津渤海石化有限公司 审 计 报 告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审 计 报 告 大信审字[2026]第 31-00372 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 天津渤海石化有限公司： WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信审字[2026]第 31-00372 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计意见 我们审计了天津渤海石化有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天津渤海化学股份有限公司拟转让 所持有的天津渤海石化有限公司49%股权项目 所涉及的天津渤海石化有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森评报字（2026）第0342号 （共二册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二六年三月二十日 | 资产评估报告·声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 3 | | 资产评估报告·正文 | 9 | | 一、委托人、被评估单位及委托合同约定的其他资产评估报告使用人 9 | | | 二、评估目的 14 | | | 三、评估对象和评估范围 14 | | | 四、价值类型 23 | | | 五、评估基准日 23 | | | 六、评估依据 23 | | | 七、评估方法 27 | | | 八、评估程序实施过程和情况 38 | | | 九、评估假设 40 | | | 十、评估结论 43 | | | 十一、特别事项说明 45 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 49 | | | 十三、资产评估报告日 50 | | | 资产评估报告·附件 | 52 | 天津渤海化学股份有限公司拟转让所持有的天津渤海 ...

Financial Performance - In 2025, the total operating revenue was CNY 332,994.10 million, a decrease of 30.39% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY -64,634.23 million, an increase in loss of 2.25% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -77,533.15 million, an increase in loss of 11.94% year-on-year[4] - The basic earnings per share were CNY -0.58, indicating a non-applicable change compared to the previous year[4] - The weighted average return on net assets was -44.90%, a decrease of 14.45 percentage points compared to the previous year[4] Asset and Equity - The total assets at the end of the reporting period were CNY 440,503.86 million, reflecting a growth of 12.84% from the beginning of the year[6] - The equity attributable to shareholders decreased by 36.46% to CNY 112,016.91 million due to losses incurred[8] Market Conditions - The average selling price of propylene (excluding tax) was CNY 5,791.71 per ton, down 5.92% from CNY 6,155.83 per ton in 2024[7] - The gross profit margin for the main product, propylene, remained negative, contributing to the operating loss in 2025[7] - The company faced challenges due to overcapacity and weak demand in the PDH industry, exacerbated by high raw material costs from import tariffs[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2026-018 天津渤海化学股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；□外汇；□其他：________） | | --- | --- | | | □其他：________ | | 交易品种 | 包括但不限于外汇远期交易、货币掉期交易、外汇掉期交易、 外汇期权交易、利率互换交易、远期利率协议交易、利率期 | | | 权交易及其组合而成的交易等金融衍生产品 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 不适用 上限（单位：万元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 180,000 价值（单位：万元） | | 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | 自股东会审议通过之日起12个月内。 | 已履行及拟履行的审议程序 天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 27 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2026-016 天津渤海化学股份有限公司 关于协议转让全资子公司部分股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）拟将持有的全 资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称渤海石化）49%股权转让给公司控股 股东天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称渤化集团），本次协议转让股权 价格为 53,599.1498 万元。 本次交易受让方渤化集团为本公司的控股股东，根据《上海证券交易 所股票上市规则》规定，本次交易属于关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 本次交易已于 2026 年 3 月 27 日经公司第十届董事会第二十二次会议审 议通过。审议本次交易相关议案时，全体关联董事回避表决。本次关联交易需经 股东会审议。 本次协议转让为渤海石化 49%股权，交易完成后公司仍持有其控制权， 继续将其纳入合并报表范围。本次交易不影响公司合并报表层面资产、负债 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2026-017 特此公告。 董 事 会 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及 贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务 （具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额 度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签 订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东会审 议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度 范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。 公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内 与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合 同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及资信状况具体 选择金融机构。 本议案尚需提交公司股东会审议。 天津渤海化学股份有限公司 天津渤海化学股份有限公司 关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股 ...

独立董事: 天津渤海化学股份有限公司 11,49 王志远 张 菁 杨海静 2026 年第二次独立董事专门会议决议 2026年3月23日 · 表决结果:同意ケ票;反对0票;弃权の票。 (本页为《天津渤海化学股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门 会议决议》签字页,此页无正文） 天津渤海化学股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议于 2026年3月23日在公司会议室召开,会议应到独立董事3人,实到 3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交公 司第十届董事会第二十二次会议的相关议案进行了认真审议并发表 审核意见: 一、审议通过《关于协议转让全资子公司部分股权暨关联交易的 : 议案》 我们作为公司独立董事,我们认为本次转让全资子公司 49%股权, 是基于公司自身战略规划及业务发展需要,有利于整合资源优势,推 动公司长期稳健发展。相关定价遵循公开、公平、公正及自愿的原则, 不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东合法权益的情形。本次 议案的审议及表决程序符合《公 ...

（一）担保的基本情况 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2026-019 天津渤海化学股份有限公司 关于公司 2026 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保 金额（万 | 实际为其提供的担 保余额（不含本次担 | 是否在前期预计 | 本次担保是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额度内 | 有反担保 | | | 元） | 保金额）万元 | | | | 天津渤海石化有限公司 | | 13,968.48 | 不适用：本次为年 | 不适用：以实 | | | | | 度担保额度预计 | 际发生为准 | | 天津环球磁卡科技有限 | 共计不超过 | 2,300 | 不适用：本次为年 | 不适用：以实 | | 公司 | 50,000 | | 度担保额度预计 | 际发生为准 | | 渤科新瑞（天津）科技 | | 0 | 不适用：本次为年 | 不适用：以实 | | 有限公 ...