根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第2号 -- 年度报告的内容与格式(2021年修订》和《上海证券交易 所股票上市规则(2024年4月修订)》等规则和《关于做好主板上市公 司 2024 年年度报告披露工作的通知》,作为公司第十届董事、监事及高 级管理人员,现就公司 2024年度报告发表如下意见: 天津渤海化学股份有限公司第十届董事、监事 及高级管理人员关于公司 2024 年度报告的确认意见 1、公司 2024 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定; 2、年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定,所包 含的信息真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况; 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三子 高勇峰 李 薇 2 Hill - _张 尧 (此页无正文) 监事:(签字) 戴宜丰 刘 伟 载 | 董晓旭 董事:(签字) 7000 郭子敬 -22 吕学森 azin 邢宝方 王志远 杨海静 朱 威 VPoratio 谌绍铜 492 _关宏颖 分事 张 菁 (此页无正文) 高级管理人员:(签字) 我们保证本报告所载资料不存在任 ...

作为公司独立董事,我们认为公司新增 2025年度日常关联交易 是公司应对关税问题,满足业务正常发展而进行,符合公司实际业务 需要,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害 公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 我们同意公司新增 2025 年度预计日常性关联交易的议案。该日常关 联交易尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对 议案回避表决。 表决结果:同意う票;反对 σ票;弃权 σ 票。 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025年4月16日在公司会议室召开,会议应到独立董事3人,实到 3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交公 司第十届董事会第十三次会议的相关议案进行了认真审议并发表审 核意见: 一、审议通过《关于新增公司 2025 年度预计日常性关联交易 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2025-018 天津渤海化学股份有限公司 关于公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证全资子公司渤海石化的业务发展，确保其各项业务的顺利 实施，2025 年度公司对渤海石化预计提供不超过 5 亿元人民币（含） 的担保额度。 （二）公司履行的内部决策程序 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第十届董事会第十三次会议和第 十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度担保额 度预计的议案》。为提高公司决策效率，董事会、股东大会授权管理 层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保 期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保 被担保人名称：天津渤海石化有限公司（以下简称"渤海石 化"）为天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司。 本次担保金额：本次担保的最高债权本金为 5 亿元人民币 （含）。 本 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 31-00033 号 天津渤海化学股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 31-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants ...

公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称"渤海石化"） 进口原料丙烷主要货源地为美国，由于近期我国对美国进口产品加征 125%的关税原因，致使渤海石化原料采购成本大幅上升。天津渤海化 工集团有限责任公司（以下简称"渤化集团"）作为公司控股股东， 为支持上市公司正常生产经营活动，缓解因加征关税带来的冲击，为 公司切换丙烷采购货源地提供时间，渤海石化拟向关联方天津渤化石 化有限公司（以下简称"渤化石化"）以加征关税前的市场价格采购 丙烷。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2025-015 天津渤海化学股份有限公司 关于新增 2025 年度预计日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 本次新增 2025 年度预计日常性关联交易系公司日常经营活动 实际需要，交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益， 不会 ...

关于天津渤海化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字【2025】第 31-00034 号 天津渤海化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 31-00034 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 寒可使用于枫"扫",就进入"注册会计师行业链--- 欧语语中计报告是否曲具有执业许可的会计师事; 报告编码:京256VZV 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 31-00034 号 天津渤海化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了天津浩海化学股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 22 日出具大信审字[2025]第 31-00375 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2024年度非经营性资金 ...

天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")第十届审计委 员会由3名成员组成。独立董事超过二分之一,审计委员会设主任委 员一名,由公司独立董事担任,主持审计委员会工作。审计委员会中, 独立董事委员占成员总数的2/3;全部成员均具有能够胜任审计委员 会工作职责的专业知识和商业经验;同时,审计委员会主任由独立董 事担任,具备会计、财务管理相关专业经验。 审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。通过事前审计、专业审计,确保董 事会对经理层的有效监督,促进完善公司治理结构。审计委员会下设 风控管理部-审计中心为日常办事机构,负责与相关中介机构的沟通 及提供审计委员会所需的相关资料。 二、审计委员会年度会议召开情况 天津渤海化学股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况的报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和 《审计委员会工作细则》的有关规定,本着勤勉尽责原则,认真履行 相关职责,在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督 公司内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作 ...

2024年 (以 " ")董 1号 —— 2 ,编 2024年 12月 31日 (以 " ")。 (一 )募 (证 (2020)10号 )核 ,天 (A股 )183,381,314股 ,发 3.85 ,共 706,018,058.90元 ,扣 7,060,180,59元 ,实 698,957,878,31元 ,中 (特 )于2020年 12月 18日 ,并 (2020)第 303007号 (二 )募 1、 ,提 ,保 ,根 1号 —— 2号 ,结 ,公 ,公 2、 (以 " ")会 (以 " ")、 天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三 方监管协议(范本)》不存在重大差异。 (三) 募集资金存放情况 截止2024年12月31日,该次募集资金账户具体存放情况如下: 单位:人民币元 | 募集资金专户 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开户银行 | 银行账号 | 专户用途 | 余额 | | 开户人 | | | | | | 天津渤海化学股份有限 公司(曾用名"天津环球 | 上海浦东发展银行股 | 77150078 ...

天津渤海化学股份有限公司 （股票代码：600800.SH） 关于本报告 本报告是天津渤海化学股份有限公司（以下简称"渤海化学"或"公司"）发布的首份年度环境、社会与治理（ESG） 报告。报告阐述了公司在环境管理、社会责任履行和公司治理方面的深刻理解和积极践行，旨在回应利益相关方的期 望，传达公司致力于可持续发展的坚定信念。 报告信息说明 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"），为保持信息连续性，部分信息 资料适当回溯或延展至报告期外。报告涉及信息均来源于公司内部数据和公开资料。除特别说明外，本报告均以人民 币为金额单位。 除特别指出外，本报告组织范围涵盖渤海化学及其所有纳入合并财务报表范围的子公司，与年报范围一致。 指代说明 | 释义项 | 释义内容 | | --- | --- | | 渤海化学、公司、我们 | 天津渤海化学股份有限公司 | | 渤海石化 | 天津渤海石化有限公司 | | 磁卡科技 | 天津环球磁卡科技有限公司 | | 天诚渤化 | 天津天诚渤化新能源科技有限公司 | | 工研院 | 天津工业和信息化研究院 | | 渤化集团 | ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2025-017 天津渤海化学股份有限公司 关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 根据公司经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和 目标，满足公司经营资金需求，公司及合并范围内子公司 2025 年度 预计向金融机构申请合计总额不超过人民币 33.84 亿元（不包括项目 贷款及并购贷款）的综合授信额度。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及 贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务 （具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额 度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签 订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会 审议通过之日 ...